证券代码：600271     证券简称：航天信息      编号：2010-013

  航天信息股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情况

  2、本次股东大会无修改议案的情况;

  3、本次股东大会没有新议案提交表决的情况;

  4、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议的召开和出席情况

  航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年8月25日上午9：00在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共17 人，代表公司股份501,408,239 股，占公司总股本的54.30%。

  会议由公司董事会召集，董事长刘振南先生主持，会议以现场方式召开。公司董事郭庆旺和吴明德，监事王增梅、吴旭光，公司其他高级管理人员潘秋佳、王毓敏、韦红文和郭宝安，以及中伦律师事务所薛熠和陈际红律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长刘振南先生主持，以记名投票方式审议通过了各项议案。

  二、议案审议情况

  1、审议通过了《关于修改公司<章程>个别条款的议案》；

  该项议案的表决结果为：同意票501,408,239股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了《关于增补傅建军先生为公司监事的议案》；

  该项议案的表决结果为：同意票501,408,239股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所律师薛熠、陈际红出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会召开通知公告；

  2、股东大会决议；

  3、法律意见书；

  4、会议记录；

  5、按有关规定要求备查的其他文件。

  特此公告

  附件：《北京市中伦律师事务所关于航天信息股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一○年八月二十六日

  证券代码：600271     证券简称：航天信息     编号：2010-014

  航天信息股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  航天信息股份有限公司第四届监事会第六次会议于2010年8月25日在北京航天信息园召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事傅建军先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议经认真审议，通过如下决议：

  审议通过了“关于选举公司监事会主席的议案”；

  选举傅建军先生为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司监事会

  二〇一〇年八月二十六日