重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会2010年第二次会议于2010年8月14日发出会议通知，2010年8月24日以通讯方式召开。公司九名董事全部参加了会议的表决，并通过以下决议：

  一、审议《公司二○一○年半年度报告及年度报告摘要》。

  该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  二、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

  该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  三、审议《关于重新制订公司总经理工作细则的议案》。

  该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  四、审议《关于重新制订公司信息披露制度的议案》。

  该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  五、审议《公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

  该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  六、审议《公司内幕信息知情人报备制度的议案》。

  该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  七、审议《公司外部信息使用人管理制度的议案》。

  该议案9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  以上第二项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。

  特此公告！

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  董事会

  2010年8月24日

  公司简称：大连圣亚 股票代码：600593 编号：2010-临007

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  第四届董事会二〇一〇年度第二次会议决议公告