第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2010-024
黄山永新股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2010年8月13日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2010年8月25日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事7名，董事孙毅、胡锦光由于工作原因，分别委托董事方洲、黄攸立代为出席并表决，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。
2010年半年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2010年半年度报告摘要刊登在2010年8月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开发区基地（部分）基础设施建设及搬迁改造包材生产线的议案》。
公司拟在购置的安徽黄山经济开发区铁路以北二号工业组团内的地块内新建符合GMP标准的洁净化厂房16800平方米和仓库10000平方米及辅助设施，并完成3条真空镀膜生产线、2条CPP流延薄膜生产线及相关辅助设备的搬迁改造，形成年产8000吨真空镀膜、9000吨CPP流延膜的生产能力。项目占地约90亩，预计总投资5,000万元，其中：建设投资4,500万元，搬迁改造费用500万元；项目所需资金由公司自行筹措；项目预计建设期9个月。
详细内容见2010年8月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《黄山永新股份有限公司项目投资公告》。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于控股子公司投资建设新厂区项目的议案》。
同意控股子公司广州永新包装有限公司在购置的位于广东从化经济技术开发区第二期D5地段地块（编号2009-G42）投资兴建新厂区一期工程，预计总投资10,000万元，其中：建设投资8,500万元（生产设备投资4,650万元，建筑工程投资3,850万元），补充流动资金1,500万元。资金由控股子公司自行筹措。
详细内容见2010年8月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股子公司投资建设新厂区项目的公告》。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
因公司股权激励计划实施，股票期权激励对象完成第二次期权行权，共行权股票期权1,584,000份，对应公司股本增加1,584,000股，公司总股本由139,200,000股增至140,784,000股。现对公司章程进行如下修订：
一、原第六条 公司注册资本为人民币139,200,000元。
修改为：“第六条 公司注册资本为人民币140,784,000元。”
二、原第十九条 公司股份总数为139,200,000股，全部为普通股。
修改为：“第十九条 公司股份总数为140,784,000股，全部为普通股。”
本章程的修订需提交公司2010年第一次临时股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司董事会提名江继忠先生、鲍祖本先生、杨贻谋先生、高敏坚先生、孙毅先生、方洲先生为公司第四届董事会的非独立董事候选人；提名周亚娜女士、黄攸立先生、程雁雷女士为公司第四届董事会的独立董事候选人。
会议通过的董事候选人将提交到公司2010年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第四届董事会董事候选人简历见附件。
六、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
拟将每名独立董事的津贴调整为人民币6万元/年（税前）。
该方案需提交股东大会审议。
七、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于2010年9月25日在公司会议室召开公司2010年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
通知内容详见2010年8月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年八月二十七日
附件：董事候选人简历
江继忠：中国国籍，男，1961年10月出生，中共党员，研究生，高级工程师，中国包装联合会常务理事，全国工商联第十届执行委员、安徽省劳动模范，中共安徽省第七次、第八次代表大会代表，安徽省第十届政协委员，黄山市工商业联合会会长，安徽省企业家联合会副会长，中国包装联合会塑料包装委员会常务委员，中国塑协复合膜制品专业委员会常务理事。先后荣获“首届安徽省创业企业家”、“全国跨世纪优秀包装企业家”、“全国质量管理先进工作者”、“中国杰出包装企业家”、“安徽省非公有制经济优秀创业者”、“中国医药包装事业突出贡献奖”等称号。现任本公司董事长，广州永新包装有限公司董事，永佳集团董事长，黄山永佳房地产有限公司董事长，黄山普米特新材料有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司副董事长，黄山华兰化工有限公司董事，黄山精工凹印制版有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山华塑新材料科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事。持有公司股份247,500股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
鲍祖本：中国国籍，男，1964年11月出生，中共党员，研究生，高级工程师，黄山市质量技术协会会长，先后荣获“安徽省第三届青年科技创新奖”、“安徽省劳动模范”、“安徽省高新技术产业先进个人” 、“黄山市突出贡献的民营企业家”等称号。现任本公司副董事长、总经理，广州永新包装有限公司董事长，河北永新包装有限公司执行董事，永佳集团副董事长，黄山精工凹印制版有限公司副董事长，南京精工凹印制版有限公司副董事长，黄山华兰化工有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事。持有公司股份246,105股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
杨贻谋：中国台湾，男，1946年9月出生，台湾海洋大学轮机系毕业，日本商船学院造船科主修。曾任本公司副董事长；现任本公司董事，广州永新包装有限公司董事，大永真空科技股份有限公司董事长，台湾元冠兴业股份有限公司董事长，大立光电复合材料（上海）有限公司董事长。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
高敏坚：中国香港，男，1953年12月出生，经济学学士学位，香港法律改革委员会集体诉讼小组委员会委员，香港中华总商会选任常务会董，香港城市大学“就业顾问委员会”委员，安徽省第七、八、九届政协委员，中山市信息产业协会软件行业分会常务理事。现任本公司董事，广州永新包装有限公司董事，美佳粉末涂料有限公司董事长，裕东国际集团有限公司董事长，裕东机械工程公司董事长，英特韦持安防科技（中山）有限公司董事长，英特韦特公司董事长，高氏兄弟有限公司董事，裕东（中山）机械工程有限公司董事长，黄山汉邦树脂颜料有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司董事，瑞士Ramseier Koatings Technologies AG 董事长。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
孙 毅：中国国籍，男，1960年4月出生，中共党员，本科，高级工程师，享受国务院特殊津贴，中国化工学会第七届涂料涂装专业委员会副主任委员。先后荣获“安徽省十佳优秀企业家”、“安徽省优秀青年科技企业奖”、“安徽省科技进步奖”等称号。现任本公司董事，永佳集团副董事长，黄山市化工总厂厂长，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事长，黄山华塑新材料科技有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司董事、总经理，黄山华兰化工有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，黄山普米特新材料有限公司董事。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
方 洲：中国国籍，男，1965年3月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任本公司董事会秘书；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。持有公司股份173,250股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
独立董事：
周亚娜：中国国籍，女，1954年1月出生，中共党员，硕士，中国注册会计师。曾获“全国三八红旗手”、“安徽省五一劳动奖章获得者”等荣誉称号。现为安徽大学商学院教授，硕士生导师，中国会计学会理事，安徽省会计学会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事，兼任安徽合力股份有限公司独立董事，安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事，安徽国风塑业股份有限公司独立董事，安徽新华传媒股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
黄攸立：中国国籍，男，1955年2月出生，中共党员，博士。曾挂职黄山市人民政府科技副市长。现为中国科技大学管理学院副教授，中国科技大学MPA中心主任。兼任安徽省行为科学学会秘书长，安徽省国元证券公司人力资源管理顾问。现任本公司独立董事。未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
程雁雷：中国国籍，女，1963年3月出生，中共党员，学士。现为安徽大学法学院院院长、教授、博导。曾获“安徽省社会科学成果奖二等奖”、“安徽省首届十大优秀中青年法学法律专家”“省三八红旗手”等荣誉称号。兼任马鞍山市人民政府法律顾问、铜陵市人民政府法律顾问、亳州市人民政府法律顾问。未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2010-025
黄山永新股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2010年8月13日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2010年8月25日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，监事陈大公因工作原因，委托职工监事胡佛顺代为出席并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。
公司监事会认为：董事会编制和审核公司2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会将届满，本次监事会提名江文斌先生、韩宁先生为本公司第四届监事会的监事候选人。公司第四届监事会监事候选人简历见附件。
会议通过的监事候选人将提交公司2010年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年八月二十七日
附件：监事候选人简历
江文斌：中国国籍，男，1963年8月出生，中共党员，研究生。曾任黄山永佳（集团）有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理兼改制办主任；现任本公司监事会主席，黄山永佳（集团）有限公司董事、副总经理，黄山华兰科技有限公司董事长，黄山市华惠精细化工有限公司董事，黄山永佳房地产有限公司执行董事、黄山科创公司高新技术创业服务有限公司总经理。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
韩宁：中国国籍，男，1973年2月出生，汉，大专，中级会计师，曾任裕东(中山)机械工程有限公司财务部经理，英特韦特安防科技(中山)有限公司财务部经理；现任裕东(中山)机械工程有限公司财务部经理，英特韦特安防科技(中山)有限公司财务部经理。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2010-026
黄山永新股份有限公司关于召开
2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
3、会议召开日期和时间：2010年9月25日（星期六）上午9:00
4、会议召开方式：以现场投票方式召开。
5、出席对象：
（1）截至2010年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议的提案如下：
（1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1、非独立董事
1.1 选举公司第四届董事会董事候选人江继忠先生；
1.2 选举公司第四届董事会董事候选人鲍祖本先生；
1.3 选举公司第四届董事会董事候选人杨贻谋先生；
1.4 选举公司第四届董事会董事候选人高敏坚先生；
1.5 选举公司第四届董事会董事候选人孙毅先生；
1.6 选举公司第四届董事会董事候选人方洲先生。
2、独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议后）
2.1 选举公司第四届董事会独立董事候选人周亚娜女士；
2.2 选举公司第四届董事会独立董事候选人黄攸立先生；
2.3 选举公司第四届董事会独立董事候选人程雁雷女士。
（3）审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）。
1、选举公司第四届监事会董事候选人江文斌先生；
2、选举公司第四届监事会董事候选人韩宁先生。
（4）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
3、本次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2010年8月27日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第三届董事会第十九次会议决议公告》、《第三届监事会第十三次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2010年9月21日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：公司证券投资部。
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；
邮 编：245061；
传真号码：0559-3516357。
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、其他
1、会议咨询：公司证券投资部
联 系 人：唐永亮先生、陈慧洁小姐
联系电话：0559-3514242
2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年八月二十七日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2010-027
黄山永新股份有限公司项目投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
根据行业发展方向和未来趋势，结合黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需求，公司拟启动安徽黄山经济开发区生产基地（部分）基础设施建设，并将真空镀膜、CPP流延膜生产线改造搬迁至开发区，打造包装材料专业化生产基地，并采用新材料、新技术、新工艺，以生产提供更符合未来需求的包装材料。
二、投资项目基本情况
该项目拟新建符合GMP标准的洁净化厂房16800平方米和仓库10000平方米及辅助设施，并完成设备改造搬迁。该项目占地约90亩，项目预计总投资5,000万元，所需资金由公司自筹，建设期预计9个月。具体投资情况如下：
| 项目 | 单位 | 金额 | 占总投资比例 |
| 项目总投资 | 万元 | 5,000 | 100% |
| 一、基建工程 | 万元 | 4,500 | 90% |
| 二、搬迁改造 | 万元 | 500 | 10% |
三、投资必要性分析
1、我国包装工业产值仅占国民生产总值与世界平均水平相比，仍有很大差距，发展空间较大。随着中国经济的崛起，在可以预见的未来，塑料包装产品及软包装行业仍将保持需求高速增长的态势。
2、在推进节能减排和生态建设、发展循环经济、低碳经济、绿色经济的经济背景下，塑料包装除要求能满足市场包装质量和效益等日益提高的要求外，还进一步要求其节省能源、节省资源，用后易回收利用或易被环境降解。为此，塑料包装材料正朝着高阻隔、多功能性、环保适应性、采用新型原材料、新工艺、新设备及拓宽应用领域等方向发展。
3、由于市场的竞争，促进了市场成熟和规模扩张，也推动了技术进步。企业发展的创新性、专业化、高标准、集约化成为公司经营和成长之路的必然选择。
四、项目对公司的影响及存在的风险
该项目的建设，可以缓解公司目前厂区用地紧张的局面，减轻现有厂区仓储及物流压力；有利于企业整合资源、便于管理、提高生产效率，同时可以减少损耗、降低成本，实现专业化、规模化生产；有利于新材料、新技术、新工艺的研究开发和应用，有利于延伸产业链和产品的自我配套，促进企业产品结构调整；符合公司发展方向，可以缩短未来新建项目的建设周期，使其尽快成为企业新的经济增长点。
因国家政策及市场变化，该项目具有一定的不可预见性，公司将对新建项目的进展情况进行及时的信息披露，敬请广大投资者注意。
五、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年八月二十七日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2010-028
黄山永新股份有限公司关于
控股子公司引入新股东并增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●增资公司名称：广州永新包装有限公司
●合作方：日本赛龙包装株式会社
●合作方投入资金：日本赛龙包装株式会社投入6000万日元（折合人民币约476.70万元），其中：增加注册资本280万元，剩余全部增加资本公积。
●本次增资事宜已经广州永新董事会审议通过，尚需报其主管审批机关批准。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州永新包装有限公司（以下简称“广州永新”）拟引入新股东并增资，现将有关情况公告如下：
一、目的
为引进先进的管理方法和高效严谨的工作作风，及时了解和掌握日本同行业先进的技术和市场需求，并促进广州永新更好、更快发展
二、合作方介绍
日本赛龙包装株式会社在日本登记注册，其法定地址在日本东京都台东区台东三丁目42番7号，主要从事塑料软包装产品的生产。
日本赛龙包装株式会社与公司不存在关联关系。
三、增资事宜
同意以2010年7月31日止的广州永新资产评估价值（RMB10,108.39 万元，安徽东南资产评估事务所有限公司出具的皖东评（2010）115 号《资产评估报告书》）为作价依据，由日本赛龙包装株式会社对广州永新进行增加投资6,000万日元（折合约人民币476.60万元），其中：增加注册资本280万元人民币，剩余全部增加资本公积。
增资前，广州永新的投资总额为11,800万元人民币，注册资本为6,000万元人民币，其中：黄山永新股份有限公司出资4,200万元人民币，占注册资本的70%；楚嘉利（香港）实业有限公司出资1,800万元人民币，占注册资本的30%。
增资完成后，广州永新的投资总额为12,000万元人民币，注册资本为6,280万元人民币，其中：黄山永新股份有限公司出资4,200万元人民币，占注册资本的66.88%；楚嘉利（香港）实业有限公司出资1,800万元人民币，占注册资本的28.66%；日本赛龙包装株式会社出资280万元人民币，占注册资本的4.46%。
增资变动前后各股东股权情况如下：
| 股东名称 | 增资变动前 | 增资变动后 | ||
| 出资 | 占注册资本的比例（%） | 持有出资 | 占注册资本的比例（%） | |
| 黄山永新股份有限公司 | 4,200.00 | 70.00 | 4,200.00 | 66.88 |
| 楚嘉利（香港）实业有限公司 | 1,800.00 | 30.00 | 1,800.00 | 28.66 |
| 日本赛龙包装株式会社 | - | - | 280.00 | 4.46 |
| 合计 | 6,000.00 | 100.00 | 6,280.00 | 100.00 |
四、后续事项
上述增资事宜尚需经广州市有关主管机关审批。广州永新将尽快完成上述增资事宜的报批等相关工作。公司将及时披露该事项进展情况。
五、备查文件
广州永新审议关于引入新股东并增资事宜的董事会决议；
安徽东南资产评估事务所有限公司出具的皖东评（2010）115 号《资产评估报告书》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年八月二十七日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2010-029
黄山永新股份有限公司关于控股
子公司投资建设新厂区项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设新厂区项目的议案》，现将有关情况公告如下：
一、投资项目概述
公司控股子公司广州永新包装有限公司（以下简称“广州永新”） 为改善产品结构，提高市场保障能力，促进更好更快发展，决定在购置的广东从化经济技术开发区第二期D5地段地块（编号2009-G42）投资兴建新厂区一期工程项目。
二、投资项目主要情况
1、承建单位：广州永新包装有限公司
2、项目性质：新建
3、建设内容与规模：新建符合GMP标准的洁净化厂房12000 m2、仓库3300 m2及配套、辅助设施，引进两条进口印刷生产线，配套购置国内外先进的其他辅助生产设备，并搬迁原厂区部分生产设备，形成年产12000吨多功能、高阻隔包装材料的生产能力，项目建成达产后，正常年可实现销售收入约3亿元。
4、投资总额：根据估算，本项目预计总投资为10,000万元，其中：建设投资8,500万元（生产设备投资4,650万元，建筑工程投资3,850万元），补充流动资金1,500万元。
5、资金筹措：本项目总投资为10,000万元，由广州永新自行筹措。
6、预期收益：正常预计可实现年销售收入30,769万元，年平均利润总额约总额2,776万元，年均净利润为1,943万元；全部投资回收期：6.43年（税后）；财务内部收益率：12.53%（税后）；盈亏平衡点（BEP）=64.04％。
7、实施进度：本项目建设期1年，达产期1年，预计2011年6月份建成投产。
三、投资背景
广州永新现有生产保障能力难以满足当前市场需求，严重制约了其正常的业务开展，阻碍了其在南方市场的进一步扩张，也不利于广州永新的长期发展，不能满足公司在南方战略布局规划的要求。
四、项目存在的风险及对本公司的影响
1、项目存在的风险及应对措施
行业激烈的竞争及原材料价格的波动，可能导致项目达不到预期收益。公司将通过不断拓展营销网络，进一步实施科技创新计划，扩大生产规模，降低生产成本，提高产品品质，增强产品的市场竞争力，以规避项目实施风险。
2、投资对公司的影响
本项目的实施，符合公司战略发展规划。项目建成后，将提升公司多功能、高阻隔包装材料的生产能力，项目经济效益良好，将进一步提升公司的整体竞争力和盈利能力。
五、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议；
广州永新《年产12000吨多功能、高阻隔包装材料项目可行性研究报告》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年八月二十七日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2010-030
黄山永新股份有限公司关于选举职工代表担任监事的职工代表大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在公司会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第四届监事会职工监事，会议由工会主席胡佛顺同志主持。经审议，会议通过如下决议：
公司第三届监事会将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经全体与会代表投票表决，选举胡佛顺同志、吴跃忠同志、许立杰同志为公司第四届监事会的职工代表监事，其生效时间与经股东大会审议通过的监事生效时间一致。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二O一O年八月二十七日
附：职工监事简历
胡佛顺：中国国籍，男，1955年6月出生，中共党员，研究生，助理经济师。曾任公司经营部经理，公司党支部书记。现任本公司职工监事、公司党总支书记、工会主席。持有公司股份62,865股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
吴跃忠：中国国籍，男，1971年3月出生，中共党员，研究生，工程师。曾任公司质管部经理、采购总监、管理者代表等职务。现任本公司管理者代表。持有公司股份15,000股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
许立杰：中国国籍，男，1966年1月出生，中共党员，学士，工程师。曾任公司人力资源部经理、人力资源中心总监。现任广州永新包装有限副总经理。持有公司股份20,000股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。