证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2010-15

  青岛海信电器股份有限公司

  五届十四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）本次会议于2010年8月25日在公司会议室召开，于会议召开前十日以电子邮件形式发出会议通知。董事全部出席本次会议，监事、财务负责人和董秘列席，会议由董事长召集和主持。会议形成以下决议：

  一、 会议审议通过公司2010年中报。

  表决结果：同意八票、占有效表决权的100%，反对零票、弃权零票。

  二、 关于“变更董事会秘书”的议案

  鉴于另有工作安排，本公司董事会经研究，同意夏峰先生不再担任公司董事会秘书职务，并感谢其在任职期间为本公司所做出的贡献。

  根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，本公司董事会经考察研究，同意聘任江海旺先生担任本公司董事会秘书，简历如下：

  江海旺，男，36岁，本科学历，历任青岛海信电器股份有限公司采购部副经理、管理推进部副经理、总经办副主任，2006年3月至2007年6月任本公司经营管理部副总监，2007年7月至2010年2月任本公司采购部副经理主持工作，2010年3月至今任本公司总经办主任。

  由于江海旺尚未取得董秘资格证，本议案在其取得董秘资格证后生效。此前三个月内，暂由高管刘鑫（财务负责人）代行董秘职责。

  表决结果：同意八票、占有效表决权的100%，反对零票、弃权零票。

  特此公告。

  青岛海信电器股份有限公司董事会

  2010年8月27日