第五届董事会第三次会议决议公告
公司代码:000748 公司简称:长城信息 编号:2010-23
长城信息产业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长城信息产业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2010年8月18日以书面通知形式发出通知, 2010年8月25日以通讯方式召开,会议应参与投票董事12人,实际投票董事12人,会议审议并通过了以下议案:
1、公司2010年半年报
2、内幕信息知情人登记制度
表决结果: 12票赞成; 0票反对; 0票弃权;
特此公告!
长城信息产业股份有限公司
董事会
2010年8月27日
长城信息产业股份有限公司
独立董事对公司控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求,我们作为长城信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了了解和核查:
一、有关情况说明:
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况,也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
2、报告期末,公司对外担保总额未超过期末净资产50%。截止2010年6月30日,公司累计对外担保余额为6377.49万元,占公司期末净资产的5.9%。
担保事项:为湖南长城信息金融设备有限责任公司提供担保6177.49万元;下属子公司长沙长远电子信息技术有限公司和湖南湘计视讯信息科技股份有限公司分别为长沙博路通信息技术有限公司提供担保100万元。
除此之外,公司无其他对外担保事项。
二、独立意见:
1、公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)文件规定,报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况, 也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2、公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形; 也不存在与 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 (证监发[2005]120 号)相违背的担保事项。上述对外担保均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序, 合法、 合规, 不存在损害公司及公司股东利益的情形。
独立董事:张琪、陈彰清、胡国柳、李铁生
长城信息产业股份有限公司
2010年8月27日