本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十次会议于2010年8月25日在公司行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2010年8月19日以电话、电子邮件或专人送达的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事11人,实到董事8人(其中非独立董事顾弘、独立董事华桂宏和张永因工作原因未能亲自出席本次会议,分别授权委托其他董事出席会议并行使表决权,其中非独立董事顾弘授权委托非独立董事沈耿亮,独立董事华桂宏和张永分别授权委托独立董事沈玉平和独立董事范仁德)。本公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本公司董事长沈耿亮先生主持了本次董事会。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议和表决,形成以下决议:
一、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2010年半年度报告》
《公司2010 年半年度报告》摘要详细内容见2010年8月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告;《公司2010 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供全体股东和投资者查询、阅读。
二、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《内幕信息知情人登记及报备制度》
公司《内幕信息知情人登记及报备制度》刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》
公司《外部信息报送和使用管理制度》刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《重大信息内部报告制度》
公司《重大信息内部报告制度》刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《投资者关系管理制度》
公司《投资者关系管理制度》刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《突发事件处理制度》
公司《突发事件处理制度》刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告!
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇一○年八月二十七日
证券代码:002381 证券简称:双箭股份 公告编号:2010-016
浙江双箭橡胶股份有限公司第三届董事会第十次会议决议