熊猫烟花集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
第四届董事会第十一次会议决议公告
2010-08-27 来源:上海证券报
证券简称:熊猫烟花 证券代码:600599 编号:临2010-023
熊猫烟花集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2010年8月20日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于2010年8月26日上午以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:
一、关于变更浏阳银湖投资有限公司注册资本的议案;
表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。
公司拟投资1亿元设立银湖投资,原计划用以开展公司多元化投资项目,但因相关政策因素,未能实施。为了提高公司流动资金的使用效率,降低财务成本,为公司和公司股东创造更大的经济效益, 公司拟将银湖投资注册资本变更为人民币1688万元,公司以现金出资1688万元,占注册资本的100%。根据《公司章程》、《重大决策制度》的相关规定,该议案经董事会审议后生效。
二、关于购买土地使用权的议案;
表决结果:同意票数9票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。
授权全资子公司浏阳银湖投资有限公司(以下简称“银湖投资”)以自有资金人民币1598万元,向浏阳市国土资源局购买浏阳市白沙路与世纪大道交汇处的一宗国有建设用地使用权,用以修建写字楼等。土地规划出让面积为13661.05平方米(合20.49亩),规划用途为商业、金融业用地兼容办公用地。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2010年8月26日