第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2010-019
中金黄金股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中金黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2010年8月15日以传真和送达方式发出,会议于2010年8月25日在北京召开。会议应到董事9人,实到 7人,董事长孙兆学先生、董事刘丛生先生由于工作原因未能参加会议。孙兆学先生、刘丛生先生分别授权委托董事刘冰先生出席会议并行使职权。会议由董事刘冰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经有效表决,会议形成决议如下:
一、全票通过了《关于向河南金源提供贷款担保的议案》。同意为控股子公司河南金源25000万元贷款提供担保,期限1年,其他股东按股权比例提供反担保。
二、全票通过了《关于向嵩县冶炼提供贷款担保的议案》。同意为全资子公司嵩源冶炼6000万元贷款提供担保,期限1年。
三、全票通过了《关于向潼关冶炼提供银行借款担保的议案》。同意为控股子公司潼关冶炼2000万元贷款提供担保,期限2年,其他股东按股权比例提供反担保。
上述3项担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。担保事项详细内容见《中金黄金股份有限公司为子公司提供担保的公告》(公告编号2010-020)。
四、全票通过了《关于潼关冶炼融资租赁的议案》。同意潼关冶炼项目售后回租的融资租赁方式一次性支付15,000万元,租赁利率为基准利率下浮10%,期限为8年,按季等额偿还。
五、全票通过了《公司2010年半年度报告》及其摘要。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一○年八月二十七日
证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2010-020
中金黄金股份有限公司
为子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
河南金源黄金矿业有限责任公司(以下简称河南金源公司)、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司(以下简称嵩原冶炼公司)、潼关中金冶炼有限责任公司(以下简称潼关冶炼公司)
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次为河南金源公司提供25000万元贷款担保,累计提供25000万元贷款担保;
本次为嵩原冶炼公司提供6000万元贷款担保,累计提供18000万元贷款担保;
本次为潼关冶炼公司提供2000万元贷款担保,累计提供8000万元贷款担保。
●本次贷款的反担保情况
河南金源公司、潼关冶炼公司其他股东按股权比例提供反担保。
● 对外担保累计数量
本次贷款担保实施后,公司累计对外担保金额为66300万元,占公司最近一期经审计净资产的16.95%,全部为对子公司的担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
(一)河南金源公司拟向银行25000万元,期限1年,利率参照同期人民银行基准利率,贷款合同尚未签订。公司拟为控股子公司河南金源公司25000万元贷款提供担保,期限1年。河南金源公司其他股东按股权比例提供反担保。
(二)嵩原冶炼公司拟向银行贷款6000万元,期限1年,利率参照同期人民银行基准利率,贷款合同尚未签订。公司拟为全资子公司嵩原冶炼公司6000万元贷款全额担保。
(三)潼关冶炼公司拟向银行贷款2000万元,期限2年,利率参照同期人民银行基准利率,贷款合同尚未签订。公司拟为控股子公司潼关冶炼公司2000万元贷款提供担保,期限2年。潼关冶炼公司其他股东按股权比例提供反担保。
上述贷款担保实施后,公司累计对外担保金额为66300万元,占公司最近一期经审计净资产的16.95%,全部为对子公司的担保。公司第四届董事会三次会议对上述担保事项进行审议,会议应到董事9人,实到 7人,董事长孙兆学先生、董事刘丛生先生由于工作原因未能参加会议。孙兆学先生、刘丛生先生分别授权委托董事刘冰先生出席会议并行使职权。会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,通过了上述担保事项。
河南金源公司、嵩原冶炼公司、潼关冶炼公司截止2010年6月30日的资产负债率分别为80.04%、76.45%、86.59%。根据有关规定,上述3项担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
(一)企业名称:河南金源黄金矿业有限责任公司
注册地点:河南省嵩县城关镇
法定代表人:王瑞祥
经营范围:金矿开采、选冶、生产、销售、诊疗、餐饮、住宿、萤石开采销售、铸钢生产、销售、房屋租赁。
控股比例:51%
截止2010年6月30日,资产总额47522万元、负债总额38038万元、净资产9484万元、净利润4252万元。
(二)中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司
注册地点:嵩县饭坡乡饭坡村郭凹组
法定代表人:王瑞祥
经营范围:黄金、白银及其他有色金属收购、冶炼;黄金、白银及生产的副产品加工、销售;黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。
为公司全资子公司
截止2010年6月30日,资产总额25444万元、负债总额19452万元、净资产5992万元、公司目前处于基建期尚未产生利润。
(三)潼关中金冶炼有限责任公司
注册地点:陕西省潼关县城关镇上屯村
法定代表人:徐福山
经营范围:金、银、铜、铅、硫的选冶及副产品销售
为本公司控股90%的子公司
截止2010年6月30日,资产总额72517万元、负债总额62794万元、净资产9723万元、净利润1243万元。
三、担保协议的主要内容
(一)河南金源公司拟向银行25000万元,期限1年,利率参照同期人民银行基准利率,贷款合同尚未签订。公司拟为控股子公司河南金源公司25000万元贷款提供担保,期限1年。河南金源公司其他股东按股权比例提供反担保。
(二)嵩原冶炼公司拟向银行贷款6000万元,期限1年,利率参照同期人民银行基准利率,贷款合同尚未签订。公司拟为全资子公司嵩原冶炼公司6000万元贷款全额担保。
(三)潼关冶炼公司拟向银行贷款2000万元,期限2年,利率参照同期人民银行基准利率,贷款合同尚未签订。公司拟为控股子公司潼关冶炼公司2000万元贷款提供担保,期限2年。潼关冶炼公司其他股东按股权比例提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为,上述贷款担保实施后,公司累计对外担保金额为66300万元,占公司最近一期经审计净资产的16.95%,全部为对子公司的担保。河南金源公司、嵩原冶炼公司、潼关冶炼公司截止2010年6月30日的资产负债率分别为80.04%、76.45%、86.59%。根据有关规定,上述3项担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后,公司累计对外担保金额为66300万元,占公司最近一期经审计净资产的16.95%,全部为对子公司的担保,无逾期担保。
六、备查文件目录
中金黄金股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一○年八月二十七日