证券代码：600267 股票简称：海正药业 编号：临2010-20号

  浙江海正药业股份有限公司

  关于召开2010年第一次临时股东大会的二次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司已于2010年8月3日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了关于召开2010年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知：

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议时间：

现场会议召开时间：2010年9月1日上午9:00

网络投票时间：2010年9月1日9:30～1:30，13:00～15:00

（三）会议地点：

浙江省台州市浙江海正药业股份有限公司会议室

（四）会议召开以及投票表决方式：

本次会议采取现场参会投票表决和网络投票相结合（网络投票流程见附件）的方式，其中网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

公司股东只能选择一项投票表决方式，若重复表决则以现场表决为准。

（五）会议审议提案：

1、关于为子公司银行贷款提供担保的议案；

2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

3、关于公司非公开发行股票方案的议案

（1）本次发行股票的种类和面值

（2）本次发行方式

（3）本次发行对象和认购方式

（4）本次发行数量

（5）本次发行价格和定价原则

（6）本次发行募集资金数额

（7）本次发行募集资金用途

（8）本次发行股票的限售期及上市安排

（9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

（10）本次发行决议的有效期

4、关于公司2010年度非公开发行股票预案的议案

5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

6、关于前次募集资金使用情况报告的议案

7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案

（六）出席会议人员：

1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师；

2、本次股东大会股权登记日为2010年8月25日，所有于股权登记日当天下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会；

3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

（七）会议登记：

1、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

3、登记时间

2010年8月30日（星期一）至8月31日（星期二）的每天上午8:30～11:30，下午1:30～5:00，传真或信函以到达本公司时间为准。

4、登记地点

本公司证券部。

（八）联系方式：

1、联系人：邓久发、杨湛

2、联系电话：0576-88827809

3、联系传真：0576-88827887

4、联系地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号

5、邮政编码：318000

（九）其他事项：

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此通知。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一○年八月二十七日

附件1

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席浙江海正药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。

审议事项	同意	反对	弃权
普通决议案
1、 关于为子公司新增银行贷款提供担保的议案
2、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、 关于公司非公开发行股票方案的议案
(1) 本次发行股票的种类和面值
(2) 本次发行方式
(3) 本次发行对象和认购方式

(4) 本次发行数量
(5) 本次发行价格和定价原则
(6) 本次发行募集资金数额
(7) 本次发行募集资金用途
(8) 本次发行股票限售期及上市安排
(9) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
(10) 本次发行决议的有效期
4、 关于公司2010年度非公开发行股票预案的议案
5、 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
6、 关于前次募集资金使用情况的报告的议案
7、 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案
注：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，“赞成”画“√”；“反对”画“×”；“弃权”画“Δ”，其他符号无效。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；

委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托日期：

委托人持股数量：

附件2投资者参加网络投票的操作流程

提示：网络投票时间：2010年9月1日9:30～11:30，13:00～15:00。

一、投票流程

1、投票代码

挂牌投票代码	挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738267	海正投票	16	A股

2、表决方法

（1）一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-7号	所有16项议案	738267	99.00	1股	2股	3股

（2）逐项表决

公司简称	议案序号	议案名称	对应的申报价格	同意	反对	弃权
海正药业	1	关于为子公司银行贷款提供担保的议案	1元	1股	2股	3股
	2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2元	1股	2股	3股
	3	关于公司非公开发行股票方案的议案	3.00元	1股	2股	3股
		（1）本次发行股票的种类和面值	3.01元	1股	2股	3股
		（2）本次发行方式	3.02元	1股	2股	3股
		（3）本次发行对象和认购方式	3.03元	1股	2股	3股
		（4）本次发行数量	3.04元	1股	2股	3股
		（5）本次发行价格和定价原则	3.05元	1股	2股	3股
		（6）本次发行募集资金数额	3.06元	1股	2股	3股
		（7）本次发行募集资金用途	3.07元	1股	2股	3股
		（8）本次发行股票的限售期及上市安排	3.08元	1股	2股	3股
		（9）本次发行前的滚存利润安排	3.09元	1股	2股	3股
		（10）本次发行决议的有效期	3.10元	1股	2股	3股
	4	关于公司2010年度非公开发行股票预案的议案	4元	1股	2股	3股
	5	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	5元	1股	2股	3股
	6	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	6元	1股	2股	3股
	7	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案	7元	1股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、 投票举例

1、股权登记日持有“海正药业”股票的投资者对本次网络投票的所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738267	买入	99.00元	1股

2、股权登记日持有“海正药业”A股的投资者对该公司的第一个议案（关于公司符合非公开发行股票条件的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738267	买入	1元	1股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738267	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。