第四届董事会第十八次会议决议
暨召开2010年第一次
临时股东大会通知的公告
证券代码：600781 证券简称：上海辅仁 公告编号：临2010－016
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议
暨召开2010年第一次
临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第十八次会议于2010年8月26日上午10点(周四)在辅仁大厦会议室(河南省郑州市红专路63号9楼)召开。公司全体董事出席，其中副董事长刘祥宏先生委托董事邱云樵先生出席并代为表决，董事陈居德先生、董事吴永森先生委托董事长关永进先生出席并代为表决。通过出席会议的全体董事书面表决，形成如下决议：
一、 审议公司2010年中期报告及摘要；
七名董事及四名独立董事同意，通过本预案。
二、 审议《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
七名董事及四名独立董事同意，通过本提案。
（一）会议时间：2010年9月15日(星期三) 上午10：00
（二）会议地点：上海徐家汇路585号天诚大酒店
（三）会议内容：审议《关于提名朱成功先生为公司第四届监事会监事的议案》；
（四）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2010年9月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
（五）登记事项：
1、登记办法：法人股东应持股东账户卡、单位介绍信和出席者身份证进行登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记[委托出席者须有授权委托书(见附件)和本人身份证]；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：2010年9月9日(星期四)
上午9:00～11:00 下午13:00～16:00
3、登记地点：上海市建国西路285号(科投大厦)13楼
（六）注意事项：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。按照有关规定本次股东大会不发礼品。
（七）股东大会秘书处联系办法：
1、地址：上海市建国西路285号(科投大厦)13楼 邮编：200031
上海辅仁实业(集团)股份有限公司股东大会秘书处
2、联系人：张海杰、孙佩琳
3、联系电话：021-51573876、021-51573829 传真：021-51573830
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人（或本单位）出席上海辅仁实业(集团)股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
特此公告。
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
董事会
2010年8月27日
证券代码：600781 股票简称：上海辅仁 编号：临2010-017号
上海辅仁实业（集团）股份有限公司
第四届监事会第十一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海辅仁实业(集团)股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2010年8月26日在河南省郑州市红专路63号辅仁大厦9层会议室召开。本次监事会会议应收到监事表决票3份，实际收到3份。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，并以记名投票表决方式审议以下议案：
1、 审议《公司2010年中期报告及摘要》；
三名监事表示同意，通过了本议案。
本公司监事会对2010年中期报告审核意见：
1、公司中报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司中报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议《关于提名朱成功先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。
三名监事表示同意，通过了本议案。
附：朱成功先生简历
朱成功，男，1961年出生，大专学历，高级经济师。1991年09月——1993年07月沈阳药学院药学专业，1994年－2001年任河南辅仁药业有限公司副总经理，2001年－2003年任河南辅仁怀庆堂制药有限公司董事长。2007年被评为河南省知识产权系统先进个人。现任辅仁药业集团副总裁，河南辅仁医药科技开发有限公司总经理，河南省药学会生物制药工程专业委员会副主任委员、河南省药理学会理事会常务理事。
特此公告。
上海辅仁实业(集团)股份有限公司
监事会
2010年8月27日