董事会第七次会议决议公告
股票简称：保定天鹅 股票代码： 000687 公告编号： 2010—027
保定天鹅股份有限公司第五届
董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定天鹅股份有限公司第五届董事会第七次会议于2010年8月16日以电话方式发出会议通知，并于2010年8月26日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过保定天鹅股份有限公司2010年半年度报告全文及摘要；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案：
因“保定天鹅化纤集团有限公司”更名为“恒天纤维集团有限公司”，现将《保定天鹅股份有限公司章程》第十八条“公司发起人为保定天鹅化纤集团有限公司，认购的股份数为22000万股。出资方式和出资时间为：保定天鹅化纤集团有限公司独家发起，以评估后经营性净资产总额33800.37万元，折为22000万股国家股的方式出资，出资时间是1996年9月30日。”修改为“公司发起人为恒天纤维集团有限公司，认购的股份数为22000万股。出资方式和出资时间为：恒天纤维集团有限公司独家发起，以评估后经营性净资产总额33800.37万元，折为22000万股国家股的方式出资，出资时间是1996年9月30日。”
此议案尚需2010年度第三次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2010年度第三次临时股东大会的议案》（详见保定天鹅股份有限公司召开2010年度第三次临时股东大会通知）。
保定天鹅股份有限公司董事会
2010年8月26日
股票简称：保定天鹅 股票代码：000687 公告编号：2010—028
保定天鹅股份有限公司
关于召开2010年度第三次
临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2010年9月14日上午10:00
2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
5.股权登记日：2010年9月8日
6.出席对象：
（1）凡2010年9月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案。
（注：议案具体内容详见与本次通知同日刊登的公告）
三、股东大会会议登记方法
1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券帐户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。
2.登记时间：2010年9月13日，上午9：00—11：30，下午2：00—4：30
3.登记地点：保定市新市区盛兴西路1369号保定天鹅股份有限公司董事会秘书处
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券帐户卡复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明。
四、其它事项
1.会议联系方式：
保定天鹅股份有限公司董事会秘书处
联 系 人： 马菁 张春岭
联系电话： 0312-3322262
联系传真： 0312-3322055
地址：保定市新市区盛兴西路1369号
邮编：071055
2.出席会议人员食宿、交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席保定天鹅股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名 身份证号码
股东帐号 持股数量
受托人签名 身份证号码
委托日期：
2010年 月 日
保定天鹅股份有限公司董事会
2010年8月26日
股票简称：保定天鹅 股票代码： 000687 公告编号：2010—029
关于公司第一大股东
名称变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定天鹅化纤集团有限公司（以下简称“天鹅集团”）是本公司的第一大股东，持有本公司48.08%的股权。近日，本公司从天鹅集团处获悉，经保定市工商行政管理局核准，天鹅集团已于2010年8月25日取得了新的企业法人营业执照，其名称已由“保定天鹅化纤集团有限公司”变更为“恒天纤维集团有限公司”。
特此公告。
保定天鹅股份有限公司董事会
2010年8月26日