证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2010-044

  债券代码：126016 债券简称：08宝钢债

  宝山钢铁股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于2010年8月17日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2010年8月27日于上海召开了公司第四届董事会第八次会议。本次董事会应出席董事10名，实际出席董事9名，戴志浩董事因工作原因未出席本次会议，委托马国强董事代为出席表决。公司监事会4名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  本次会议由何文波董事长主持，董事会听取了《2010年上半年总经理工作报告》及《关于诸骏生先生辞去公司副总经理职务的报告》。因工作需要，公司副总经理诸骏生向总经理及董事会辞去副总经理职务，仍担任公司党委副书记的职务。

  董事会通过以下决议：

  一、批准《关于2010年二季度末提取各项资产减值准备的议案》

  公司2010年二季度末坏账准备余额41,796.11万元，存货跌价准备余额65,295.69万元，固定资产减值准备余额4,906.32万元。

  全体董事一致通过本议案。

  二、批准《2010年半年度报告》

  全体董事一致通过本议案。

  三、批准《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  全体董事一致通过本议案。

  四、批准《关于开展股权投资的议案》

  全体董事一致通过本议案。

  五、批准《关于聘任王静女士为公司副总经理的议案》

  全体董事一致通过本议案。

  宝山钢铁股份有限公司董事会

  2010年8月28日

  附：王静女士简历

  王静，女，1963年10月出生，1985年武汉钢铁学院电气自动化专业本科毕业，2000年获得北京大学光华管理学院EMBA,2009年获得东北大学管理工程专业博士，上海国家会计学院及香港中文大学联合主办的EMPAcc在读，高级经济师。

  王女士在钢铁市场营销、企业管理方面有丰富的经验。1985年加入宝钢，先后担任宝钢冷轧厂技术员、工程师,宝钢国贸天津北方公司副总经理、总经理，宝钢国贸总公司总经理助理，东方钢铁电子商务总裁，宝钢国际信息副总裁，宝钢美洲贸易有限公司总经理、宝钢美洲地区总代表，2007年5月至今任宝钢国际总经理。

  证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2010-045

  债券代码：126016 债券简称：08宝钢债

  宝山钢铁股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于2010年8月20日以书面方式发出召开监事会的通知及会议资料，并于2010年8月27日于上海召开了公司第四届监事会第八次会议。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事4名，李黎女士委托林鞍监事代为表决。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  会议由林鞍监事主持，监事会通过如下决议：

  一、关于审议董事会“关于2010年二季度末提取各项资产减值准备的议案”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  二、关于审议董事会“2010年半年度报告”的提案

  根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2010年半年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2010年半年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2010年半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2010年半年度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。

  全体监事一致通过本提案。

  三、关于审议董事会“关于修订《募集资金管理办法》的议案”

  的提案

  全体监事一致通过本提案。

  四、关于审议董事会“关于开展股权投资的议案”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  会前，与会监事列席了公司第四届董事会第八次会议，公司董事会审议并通过了2010年半年度报告等5项议案。监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

  监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决上述议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过上述议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

  宝山钢铁股份有限公司监事会

  2010年8月28日