证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-033

  深圳市齐心文具股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的会议通知于2010年8月15日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2010年8月25日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

  一、审议并通过《深圳市齐心文具股份有限公司2010年半年度报告及摘要》；

  公司《2010年半年度报告》全文及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2010年半年度报告摘要》同时刊登于2010年8月28日《证券时报》、《上海证券报》。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、审议并通过《关于使用超募资金3,473.84万元购买工业用地的议案》；

  公司于2010年8月24日参与竞拍深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心挂牌公告（深土交告（2010）14号）的G14209-0168宗地的使用权，并以3,473.84万元竞得该宗地。《关于公司参加竞拍取得土地使用权的公告》，以及公司独立董事、保荐机构国信证券就公司使用超募资金购买该宗地所发表的独立意见与核查意见，详见8月28日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、审议并通过《关于向中国光大银行深圳园岭支行申请1.5亿元人民币综合融资额度的议案》；

  同意公司向中国光大银行深圳园岭支行申请1.5亿元人民币综合融资额度，期限一年，并授权公司董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一○年八月二十八日

  证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-035

  深圳市齐心文具股份有限公司关于

  公司参加竞拍取得土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）经2010年8月9日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于参与土地竞拍的议案》，同意公司参与竞拍深圳市国土资源和房产管理局挂牌公告的G14209-0168宗地的使用权，并授权董事长陈钦鹏先生签署该宗地竞拍及建设过程中所涉及的相关文件。

  根据上述决议，公司于2010年8月24日参与竞拍深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心挂牌公告（深土交告（2010）14号）的G14209-0168宗地的使用权，并以3,473.84万元竞得该宗地。2010年8月25日经四届四次董事会审议通过《关于使用超募资金3,473.84万元购买工业用地的议案》，同意公司使用3,473.84万元超募资金购买该宗地。

  公司购得该宗地后，拟在履行政府部门和公司内部的审批程序后，将原定于惠州实施的三个生产型募投项目，即文件管理用品生产线建设项目、碎纸机生产线建设项目及装订机生产线建设项目的实施地点变更到该宗地，同时尽快动工建设，以彻底解决公司产能严重不足的问题。公司将在履行完成政府部门和公司内部的审批程序后，及时对外公告募投项目变更实施地点的相关信息。

  一、该宗地的相关情况如下：

  宗地编号：G14209-0168

  土地位置：坪山新区聚龙山地区

  土地用途：工业用地

  准入产业类别：文化用品制造/文化、办公用机械制造

  用地面积：52,275.73平方米

  建筑面积：209,100平方米（即容积率为4.0）

  竞拍成交价：人民币3,473.84万元

  二、独立董事就该事项发表的独立意见

  产能不足一直是制约公司发展的“瓶颈”，公司使用超额募集资金3,473.84万元购买深圳市坪山新区聚龙山地区宗地编号G14209-0168宗地用于扩充产能，可以突破发展限制，提高行业竞争力，符合公司及全体股东的利益；符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。该项超募资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，且已经过必要的审批程序。因此，我们同意公司使用超募资金3,473.84万元购买深圳市坪山新区聚龙山地区宗地编号G14209-0168宗地的使用权。

  三、公司保荐机构国信证券就该事项发表的保荐意见

  保荐机构核查后认为，齐心文具本次使用超募资金3,473.84万元购买位于深圳市坪山新区聚龙山地区的G14209-0168工业用地事项已经第四届董事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；齐心文具本次使用超募资金3,473.84万元购买工业用地，可以突破发展限制，提高行业竞争力，符合公司及全体股东的利益；超募资金的使用不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合募集资金使用的有关规定。本保荐机构对此事项无异议。

  四、备查文件

  1、挂牌地块《成交确认书》；

  2、第四届董事会第三次会议决议；

  3、第四次董事会第四次会议决议；

  4、独立董事关于第四届董事会第四次会议涉及场募资金使用议案所发表的独立意见；

  5、国信证券股份有限公司关于深圳市齐心文具股份有限公司超募资金使用的核查意见。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一○年八月二十八日