证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2010-021

  证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司于2010年8月16日以书面方式发出了关于召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2010年8月26日上午在上海锦江汤臣洲际大酒店召开，应到董事15名，实到董事15名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

  一、2010年半年度报告及摘要

  表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于计提长期股权投资减值准备的议案

  本报告期内，湖北长欣投资发展有限责任公司（在长江证券有限责任公司以存续分立方式分立的基础上设立登记，以下简称“长欣公司”），委托湖北天泰会计师事务所有限公司对其进行清算审计，清算基准日为2010年4月20日。根据湖北天泰会计师事务所有限公司出具的鄂泰审字（2010）第1062号清算审计报告等相关资料，经董事会研究决定，同意按对长欣公司长期股权投资账面价值与预计回收金额之间的差额计提减值准备人民币11,000,000元。

  表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

  附：长欣公司简介

  长欣公司设立于2005年6月，公司以净资产出资方式，获得湖北省工商行政管理局核准登记注册。注册资本为20,000万元。

  经长江证券有限责任公司董事会会议以及2004年度长江证券有限责任公司第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会2004年12月29日以《关于同意长江证券有限责任公司分立方案的批复》（证监机构字[2004]176号）批准，长江证券股份有限公司以存续分立方式分立为两个公司，存续公司继续保留长江证券有限责任公司的名称，原注册资本及业务范围不变，同时新设湖北长欣投资发展有限责任公司，承继剥离的非证券类资产。

  长欣公司的主营业务：实业投资；物业管理；销售建筑材料、装饰材料、金属材料（不含贵重金属材料）、五金交电、机电产品（不含需持证经营和审批经营的产品）。

  三、关于聘任证券事务代表的议案

  根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，经董事会研究决定，同意聘任张珏女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，协助董事会秘书履行职责。

  张珏，女，1983年2月生，大学学历。2007年7月进入上海锦江国际酒店发展股份有限公司董秘室工作，2009年5月取得上海证券交易所第35期上市公司董事会秘书资格培训合格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。

  表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

  2010年8月26日