证券代码：600713 股票简称：南京医药 编号：ls2010-030
南京医药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京医药股份有限公司第五届董事会第八次会议于2010年8月16日以书面方式发出会议通知，并于2010年8月26日以现场方式在公司十九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周耀平先生主持，应到会董事9人，实到会董事9人，董事周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生、丁峰峻先生，独立董事常修泽先生、顾维军先生、温美琴女士出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过了如下决议：
一、审议通过公司2009年半年度报告及其摘要；
同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过关于公司及公司控股子公司对外担保的议案；
同意9票、反对0票、弃权0票
（具体内容详见公司编号为ls2010-031之《南京医药股份有限公司对外担保公告》。
1、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向南京银行申请不超过人民币6,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
2、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向宁波银行南京江宁支行申请不超过人民币5,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
3、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向渤海银行南京分行申请不超过人民币4,200万元总授信额度提供连带保证责任担保；
4、为公司全资子公司南京国药医药有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向中国光大银行南京分行北京西路支行申请不超过2,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
5、为公司二级子公司江苏华晓医药物流有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向渤海银行南京分行申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
6、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向渤海银行南京分行申请不超过人民币7,200万元总授信额度提供连带保证责任担保；
7、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向渤海银行南京分行申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
8、为公司控股子公司徐州医药股份有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向渤海银行南京分行申请不超过人民币5,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
9、为公司控股子公司徐州医药股份有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向兴业银行股份有限公司徐州分行申请不超过人民币5,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
10、为公司控股子公司徐州医药股份有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向铜山县农村信用合作联社申请不超过人民币4,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
11、为公司全资子公司河南金保康药事服务有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向交通银行河南省分行申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
12、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2011年1月1日至2011年12月31日期间向营口银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币2,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
13、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2011年1月1日至2011年12月31日期间向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请不超过人民币6,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
14、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向广东发展银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
15、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2011年1月1日至2011年12月31日期间向中信银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币5,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
16、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2011年1月1日至2011年12月31日期间向华夏银行股份有限公司沈阳中山广场支行申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
17、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向深圳发展银行大连分行申请不超过人民币4,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
18、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
19、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币5,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
20、公司控股子公司徐州医药股份有限公司为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向莱商银行徐州分行申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
21、公司控股子公司徐州医药股份有限公司为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向铜山信用联社马坡分社申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保。
公司独立董事发表独立意见认为：
1、2010年度公司及公司控股子公司对公司控股子公司及二级子公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营所需，公司对被担保的控股子公司及二级子公司具有形式上和实质上控制权，各子公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。
2、根据证监发[2005]120号文的规定，上述担保行为尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；
同意9票、反对0票、弃权0票
（具体内容详见公司编号为ls2010-032之《南京医药股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、审议通过关于公司与新疆生产建设兵团医药有限责任公司2010年度日常关联交易的议案；
同意9票、反对0票、弃权0票
公司直接持有新疆生产建设兵团医药有限责任公司（以下简称“新疆兵团医药”）40%股权，2009年新疆兵团医药会计报表纳入公司合并报表范围。因公司调整相关经营政策，公司在新疆兵团医药不再具有实际控制地位，故新疆兵团医药自2010年会计报表不再纳入公司合并报表范围。
因公司副总裁何金耿先生担任新疆兵团医药的董事，现根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）款的有关规定，新疆兵团医药为公司关联法人，公司与新疆兵团医药之间所发生的交易为关联交易，需执行上海证券交易所及《南京医药股份有限公司关联交易准则》针对关联交易的相关规定。
2010年公司与新疆兵团医药实际发生及预计发生之关联交易如下：
1、2010年6月11日，公司向新疆兵团医药提供金额为2400万元之流动资金借款，公司根据实际借款天数按一年期银行贷款利率水平收取利息；
2、2010年度预计公司向新疆兵团医药采购药品总金额为人民币3,000万元，向新疆兵团医药销售原材料及药品总金额为人民币3,000万元，合计预计日常关联交易金额为人民币6,000万元。
公司独立董事发表独立意见认为：
董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。新疆生产建设兵团医药有限责任公司为公司参股子公司，公司持有其40%股权。因该公司自2010年起不纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）款的有关规定，公司与其所发生的交易构成关联交易。上述关联交易均为日常生产经营业务或用于日常经营业务之流动资金，且交易价格公允，预计不会损害公司和股东的利益。
五、审议通过关于公司对南京祺康置业发展有限公司增资4,000万元的议案；
同意9票、反对0票、弃权0票
同意公司对公司控股子公司南京祺康置业发展有限公司增资4,000万元（人民币，下同）。本次增资完成后，公司出资人民币4900万元，公司控股子公司上海天泽源投资有限公司出资人民币100万元，分别占南京祺康置业发展有限公司注册资本人民币5000万元的98%与2%。
六、审议通过关于召开公司2010年第四次临时股东大会的议案；
同意9票、反对0票、弃权0票
（具体内容详见公司编号为ls2010-033之《南京医药股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》。
上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。
南京医药股份有限公司董事会
2010年8月26日
南京医药股份有限公司独立董事
关于公司及公司控股子公司对外担保的独立意见
各位股东、投资者：
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和相关法律、法规的规定，我们对公司《关于公司及公司控股子公司对外担保的议案》进行了审查，对此我们发表独立意见如下：
一、本次公司为控股子公司及二级子公司贷款提供担保的情况
本次公司拟为9家纳入合并报表范围的控股子公司及二级子公司提供人民币84,400万元的总担保额度，其中为自有股权担保额度为64,116.08万元，为少数股权担保额为20,283.92万元。
二、截止2010年6月30日，南京医药股份有限公司对外担保的控股子公司未发生过有逾期未偿还的贷款的情况。
三、我们的独立意见如下：
1、2010年度公司及公司控股子公司对公司控股子公司及二级子公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营所需，公司对被担保的控股子公司及二级子公司具有形式上和实质上控制权，各子公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。
2、根据证监发[2005]120号文的规定，上述担保行为尚需提交公司股东大会审议。
南京医药股份有限公司独立董事
常修泽 顾维军 温美琴
2010年8月26日
南京医药股份有限公司独立董事
关于公司与新疆生产建设兵团医药有限责任公司
2010年度日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定及要求，我们对公司与新疆生产建设兵团医药有限责任公司2010年实际发生及预计发生之日常关联交易进行说明并发表如下独立意见：
一、2010年公司与新疆兵团医药实际发生及预计发生之日常关联交易如下：
1、2010年6月11日，公司向新疆兵团医药提供金额为2400万元之流动资金借款，公司根据实际借款天数按一年期银行贷款利率水平收取利息；
2、2010年度预计公司向新疆兵团医药采购药品总金额为人民币3,000万元，向新疆兵团医药销售原材料及药品总金额为人民币3,000万元，合计预计日常关联交易金额为人民币6,000万元。
二、上述关联交易审议程序
1、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议。
2、公司第五届董事会第八次会议审议《关于公司与新疆生产建设兵团医药有限责任公司2010年度日常关联交易的议案》时，公司9名董事均为非关联董事，无需回避表决。
3、公司与新疆兵团医药2010年度实际发生及预计发生之日常关联交易总金额达到了《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》10.2.5条的金额和比例要求，尚须提交公司股东大会审议批准。
三、独立董事意见
我们认为：董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。新疆生产建设兵团医药有限责任公司为公司参股子公司，公司持有其40%股权。因该公司自2010年起不纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）款的有关规定，公司与其所发生的交易构成关联交易。上述关联交易均为日常生产经营业务或用于日常经营业务之流动资金，且交易价格公允，预计不会损害公司和股东的利益。
南京医药股份有限公司独立董事
常修泽 顾维军 温美琴
2010年8月26日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2010-031
南京医药股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·被担保人名称：南京药业股份有限公司、南京国药医药有限公司、江苏华晓医药物流有限公司、南京医药合肥天星有限公司、南京医药药事服务有限公司、徐州医药股份有限公司、河南金保康药事服务有限公司、辽宁南药民生康大医药有限公司、徐州淮海药业有限公司
·本次担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京药业股份有限公司担保金额为壹亿伍仟贰佰万元整，累计担保金额为叁仟万元整；
担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京国药医药有限公司担保金额为贰仟万元整，累计担保金额为零万元整；
担保人南京医药股份有限公司为被担保人江苏华晓医药物流有限公司担保金额为叁仟万元整，累计担保金额为零万元整；
担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药合肥天星有限公司担保金额为柒仟贰佰万元整，累计担保金额为壹亿柒仟万元整；
担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药药事服务有限公司担保金额为叁仟万元整，累计担保金额为贰仟万元整；
担保人南京医药股份有限公司为被担保人徐州医药股份有限公司担保金额为壹亿肆仟万元整，累计担保金额为陆仟万元整；
担保人南京医药股份有限公司为被担保人河南金保康药事服务有限公司担保金额为叁仟万元整，累计担保金额为零万元整；
担保人南京医药股份有限公司为被担保人辽宁南药民生康大医药有限公司担保金额为叁亿壹仟万元整，累计担保金额为柒仟捌佰万元整；
担保人徐州医药股份有限公司为被担保人徐州淮海药业有限公司担保金额为陆仟万元整，累计担保金额为陆仟万元整；
·本次担保无反担保
·公司对外担保的累计数量为77,149万元
·公司无担保逾期情况
一、对外担保情况概述
1、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向南京银行申请不超过人民币6,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
2、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向宁波银行南京江宁支行申请不超过人民币5,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
3、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向渤海银行南京分行申请不超过人民币4,200万元总授信额度提供连带保证责任担保；
4、为公司全资子公司南京国药医药有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向中国光大银行南京分行北京西路支行申请不超过2,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
5、为公司二级子公司江苏华晓医药物流有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向渤海银行南京分行申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
6、为公司控股子公司南京医药合肥天星有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向渤海银行南京分行申请不超过人民币7,200万元总授信额度提供连带保证责任担保；
7、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向渤海银行南京分行申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
8、为公司控股子公司徐州医药股份有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向渤海银行南京分行申请不超过人民币5,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
9、为公司控股子公司徐州医药股份有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向兴业银行股份有限公司徐州分行申请不超过人民币5,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
10、为公司控股子公司徐州医药股份有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向铜山县农村信用合作联社申请不超过人民币4,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
11、为公司全资子公司河南金保康药事服务有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向交通银行河南省分行申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
12、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2011年1月1日至2011年12月31日期间向营口银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币2,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
13、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2011年1月1日至2011年12月31日期间向交通银行股份有限公司辽宁省分行申请不超过人民币6,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
14、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向广东发展银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
15、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2011年1月1日至2011年12月31日期间向中信银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币5,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
16、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2011年1月1日至2011年12月31日期间向华夏银行股份有限公司沈阳中山广场支行申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
17、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向深圳发展银行大连分行申请不超过人民币4,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
18、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
19、为公司控股子公司辽宁南药民生康大医药有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请不超过人民币5,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
20、公司控股子公司徐州医药股份有限公司为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向莱商银行徐州分行申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保；
21、公司控股子公司徐州医药股份有限公司为公司二级子公司徐州淮海药业有限公司在2010年8月31日至2011年12月31日期间向铜山信用联社马坡分社申请不超过人民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保。
二、担保人基本情况
1、南京医药股份有限公司
名 称：南京医药股份有限公司
住 所：南京市中山东路486号
法定代表人：周耀平
注册资本：人民币34,679.0340万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：化学原料药，化学药制剂，抗生素，生化药品，生物制品，中成药，畜用药及添加剂，医疗器械，玻璃仪器，药用酒精研制、生产、销售；精神药品，麻醉药品，医疗用毒性药品销售（按许可证经营范围经营）。定型包装食品；保健食品销售。普通货物运输。
一般经营项目：百货；五金交电；劳保用品；汽车配件；装饰材料；室内装饰服务。房屋出租；兴办各类企业项目投资开发。经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息咨询服务。
主要财务状况：截至2009年12月31日，南京医药股份有限公司经审计后的资产总额人民币651,767.06万元,负债总额人民币577,289.50万元，资产负债率88.57%，净资产人民币55,529.92万元，2009年实现净利润人民币4,624.15万元。
2、徐州医药股份有限公司
名 称： 徐州医药股份有限公司
住 所： 徐州市淮海东路71号
法定代表人：戚保生
注册资本：人民币1,109.44万元
企业类型： 股份有限公司
经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、疫苗、保健食品、定型包装食品销售；普货运输；医疗器械（按许可证所列范围经营）；中药饮片的生产及化学试剂销售（限分支机构凭许可证经营）；互联网药品信息服务。
一般经营项目：卫生材料用品、健身器材、玻璃仪器、化妆品、日用百货销售；计划生育药具零售，房屋租赁；柜台出租；物流配送；会展服务。
主要财务状况：截至2009年12月31日，徐州医药股份有限公司经审计后的资产总额人民币74,438.15万元,负债总额人民币70,082.70万元，资产负债率94.15%，净资产人民币4,355.45万元，2009年实现净利润人民币1,802.32万元。
公司为担保人的控股股东，直接持有其86.07%的股权，其余12.93%的股权为自然人共同持有。
三、被担保人基本情况
1、南京药业股份有限公司
名 称： 南京药业股份有限公司
住 所：南京市白下区升州路416号
法定代表人：唐建中
注册资本： 人民币3,302.70万元
企业类型： 股份有限公司
经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、生化药品、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生物制品、麻醉药品（限罂粟壳）、二类精神药品、医疗用毒性药品、定型包装食品、保健食品、二类、三类医疗器械（不含植入体内医疗器械）的销售；[中药饮片（含毒性饮片）生产，本括号内项目限分支机构经营]。
一般经营项目：百货、五金交电销售；仓储服务。
主要财务状况：截至2009年12月31日，南京药业股份有限公司经审计后的资产总额人民币52,064.36万元,负债总额人民币47,243.77万元，资产负债率90.74%，净资产人民币4,820.59万元，2009年实现净利润人民币1,129.42万元。
公司为被担保人的控股股东，持有其81.08%的股权，其余18.92%的股权为自然人共同持有。
2、南京国药医药有限公司
名 称：南京国药医药有限公司
住 所：南京市雨花台区尤家凹1号内3号办公楼
法定代表人：滕学武
注册资本：人民币5000万元
企业类型： 有限公司（法人独资）内资
经营范围：许可经营项目：中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发、预包装食品批发（商品类别限《食品流通许可证》核定的范围）。
一般经营项目：一类医疗器械（不含一次性使用无菌医疗器械）、二类医疗器械（许可项目除外）、百货、劳保护肤用品、化妆品、卫生消毒用品销售；经济信息咨询、汽车租赁；药品信息咨询。
主要财务状况：截至2009年12月31日，南京国药医药有限公司经审计后的资产总额人民币20,221.82万元,负债总额人民币15,410.96万元，资产负债率76.21%，净资产人民币4,810.86万元，2009年实现净利润人民币634.36万元。
公司为被担保人的控股股东，持有其100.00%的股权。
3、江苏华晓医药物流有限公司
名 称：江苏华晓医药物流有限公司
住 所： 盐城市盐都区新区开创路3号
法定代表人：高大庆
注册资本：2000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：药品及医疗器械（按许可证核定的范围经营）、食品）批发，预包装食品（除烟、食盐限零售）保健食品销售，普通货物道路运输。
一般经营项目：国内货运代理，普通货物仓储服务，日用百货、办公自动化设备、洗涤用品、文具用品、体育用品（除射击器械）、玩具、健身器材、五金电器销售，房屋、广告牌出租，市场营销策划，医药信息咨询服务，会议接待服务。
主要财务状况：截至2009年12月31日，江苏华晓医药物流有限公司经审计后的资产总额人民币22,488.31万元,负债总额人民币20,002.43万元，资产负债率88.95%，净资产人民币2,485.88万元，2009年实现净利润人民币433.61万元。
公司为被担保人的实际控制人，通过全资子公司南京医药盐都有限公司间接持有其100.00%的股份。
4、南京医药合肥天星有限公司
名 称： 南京医药合肥天星有限公司
住 所： 合肥市长江中路328 号
法定代表人：疏义杰
注册资本： 人民币9,108 万元
企业类型： 有限责任公司（国有控股）
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、麻醉药品、医疗器械、玻璃仪器、医药保健品、医疗用毒性药品、 化妆品、家交电、食品、日用百货、制冷设备销售；公路普通货运；打字、复印、医药信息咨询服务；办公用品、文教用品销售，进出口贸易（国家限定或禁止进出口商品和技术除外）；疫苗销售（在许可证有效期内经营）。
主要财务状况：截至2009年12月31日，南京医药合肥天星有限公司经审计后的资产总额人民币89,125.50万元,负债总额人民币79,110.43万元，资产负债率88.76%，净资产人民币9,412.24万元，2009年实现净利润人民币1,174.85万元。
公司为被担保人的控股股东，持有其86.36%的股权，被担保人其他股东合肥市工业投资控股公司直接持有其13.64%股权。
5、南京医药药事服务有限公司
名 称：南京医药药事服务有限公司
住 所：南京市雨花台区小行里尤家凹1号2号办公楼
法定代表人：何金耿
注册资本：人民币8,000万元
企业类型：有限公司（法人独资）内资
经营范围：许可经营项目：中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）、医疗器械（按许可证所列项目经营）、定型包装食品、保健食品销售。
一般经营项目：药事管理服务；药品质量监控服务；药房托管；医药信息咨询；展示展览服务；五金、交电、百货、日杂洗化用品销售。
主要财务状况：截至2009年12月31日，南京医药药事服务有限公司经审计后的资产总额人民币18,500.63万元,负债总额人民币13,723.87万元，资产负债率74.18%，净资产人民币4，760.61 万元，2009年实现净利润人民币222.27 万元
公司为被担保人的控股股东，持有其100.00%的股权。
6、徐州医药股份有限公司
名 称： 徐州医药股份有限公司
住 所： 徐州市淮海东路71号
法定代表人：戚保生
注册资本：人民币1,109.44万元
企业类型： 股份有限公司
经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、疫苗、保健食品、定型包装食品销售；普货运输；医疗器械（按许可证所列范围经营）；中药饮片的生产及化学试剂销售（限分支机构凭许可证经营）；互联网药品信息服务。
一般经营项目：卫生材料用品、健身器材、玻璃仪器、化妆品、日用百货销售；计划生育药具零售，房屋租赁；柜台出租；物流配送；会展服务。
主要财务状况：截至2009年12月31日，徐州医药股份有限公司经审计后的资产总额人民币74,438.15万元,负债总额人民币70,082.70万元，资产负债率94.15%，净资产人民币4,355.45万元，2009年实现净利润人民币1,802.32万元。
公司为担保人的控股股东，直接持有其86.07%的股权，其余18.92%的股权为自然人共同持有。
7、徐州淮海药业有限公司
名 称： 徐州淮海药业有限公司
住 所： 徐州市西郊韩山三环路口
法定代表人：戚保生
注册资本：1,500万元
企业类型： 有限公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、二类医疗器械（不含诊断试剂）、三类医疗器械（不含植入材料和人工器官、诊断试剂）、各类预包装食品、保健食品销售。
一般经营项目：健身器材、玻璃制品、仪器仪表、消毒产品、化妆品、日用品销售；房屋租赁；配载服务；柜台出租；会议服务；投资理财信息咨询服务。
主要财务状况：截至2009年12月31日，徐州淮海药业有限公司经审计后的资产总额人民币37,070.96万元,负债总额人民币35,229.30万元，资产负债率95.03% ，净资产人民币1,841.66万元，2009年实现净利润人民币229.15万元。
公司为被担保人的实际控制人，通过控股子公司徐州医药股份有限公司间接持有其100%股权。
8、河南金保康药事服务有限公司
名 称：河南金保康药事服务有限公司
住 所： 郑州市管城区城东路217号1号楼
法定代表人：宋筱林
注册资本： 人民币850万元
企业类型： 有限责任公司（法人独资）
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品（第二类）（以上项目经营期限至2014年12月28日）；医疗器械第Ⅲ类（含Ⅱ类）（有效期至2014年12月28日）、预包装食品（有效期至2013年7月22日）的销售；医疗器械第Ⅰ类、保健食品、消杀用品（危险化学品除外）、化妆品、日用百货的销售。（以上项目限分支机构经营）
主要财务状况：截至2009年12月31日，河南金保康药事服务有限公司经审计后的资产总额人民币3,765.18万元,负债总额人民币2,742.63万元，资产负债率72.84%，净资产人民币1,022.54万元，2009年实现净利润人民币52.21万元
公司为被担保人的控股股东，持有其100.00%的股权。
9、辽宁南药民生康大医药有限公司
名 称： 辽宁南药民生康大医药有限公司
住 所： 沈阳经济技术开发区细河九北街31-2号
法定代表人：卢世红
注册资本： 人民币5,000万元
企业类型： 有限责任公司
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品；生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂批发；三类：注射穿刺器械、医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品；二类：医用卫生材料及敷料经营；保健食品、预包装食品批发；蛋白同化制剂、肽类激素药品经营；保健用品、消杀用品（危险化学品除外）销售；健身器材、玻璃制品、仪器仪表、消毒产品、化妆品、日用品销售；柜台出租；会议服务；投资理财信息咨询服务；普通货运。
主要财务状况：截至2009年12月31日，辽宁南药民生康大医药有限公司经审计后的资产总额人民币26,601.60万元,负债总额人民币21,790.68万元，资产负债率81.91%，净资产人民币4,810.92万元，2009年实现净利润人民币19.34万元。
公司为被担保人的控股股东，直接持有其56.00%的股权，被担保人其他股东辽宁民生康大医药有限公司直接持有其44.00%股权。
四、担保协议或担保的主要内容
以上总担保额度为人民币84,400万元，如公司股东大会审议通过《关于公司及公司控股子公司对外担保的议案》，公司、徐州医药股份有限公司将分别与各家银行签订《最高额保证合同》，各控股子公司将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2010年6月30日，南京医药股份有限公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0万元；对控股子公司担保余额为77,149万元，占公司最近一期经审计净资产的138.93%。公司无逾期担保事项。
六、董事会意见
董事会认为，上述公司均为公司的控股子公司或二级子公司，公司对其具有形式上和实质控制权。上述公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
七、独立董事意见
1、2010年度公司及公司控股子公司对公司控股子公司及二级子公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营所需，公司对被担保的控股子公司及二级子公司具有形式上和实质上控制权，各子公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。
2、根据证监发[2005]120号文的规定，上述担保行为尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、南京医药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人最近一期财务报表；
4、被担保人营业执照复印件；
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2010年8月26日
证券代码：600713 股票简称：南京医药 编号：ls2010-032
南京医药股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月25日获得中国证监会证监许可（2010）332号文《关于南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行股票不超过7,680万股。
本次非公开发行股票公司向4名特定投资者发行4,587万股股票，发行价格为10.90元/股。本次募集资金总额499,983,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额476,981,868.72元，其中增加注册资本（实收资本）合计45,870,000.00元，超额部分增加资本公积431,111,868.72元。
2010年4月15日，本次募集资金已全额到账。江苏天衡会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了天衡验字（2010）022号《南京医药股份有限公司申请变更登记的验资报告》。
2010年4月20日，公司办理了本次发行的股权登记工作。
二、募集资金管理情况
2010年4月28日公司分别与南京银行股份有限公司洪武支行、交通银行股份有限公司江苏省分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议，并在上述专户银行分别开设募集资金专项账户，账号分别为【01420120540000245（南京银行股份有限公司洪武支行）】、【320006610018010102469（交通银行股份有限公司江苏省分行）】。
三、本报告期募集资金使用情况
公司2009年度非公开发行股票募集资金全部用于偿还贷款。截至2010年6月30日，公司已使用 募集资金476,879,423.00元偿还银行贷款，占募集资金净额的99.98%，剩余102,477.00元尚未使用。详见下表：
募集资金使用情况对照表
| 募集资金总额 | 4.7698 | 本年度投入募集资金总额 | 4.7688 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 4.7688 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 偿还银行贷款 | 0 | 4.7698 | 0 | 4.7698 | 4.7688 | 4.7688 | 0.0010 | 99.98 | — | 0.0375 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 4.7698 | 0 | 4.7698 | 4.7688 | 4.7688 | 0.0010 | — | — | 0.0375 | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | - | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | - | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | - | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | - | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 尚未归还剩余银行贷款 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
单位：亿元
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
南京医药股份有限公司董事会
2010年8月26日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2010-033
南京医药股份有限公司关于召开
2010年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年9月13日上午9:00时
●股权登记日：2010年9月6日
●会议召开地点：南京市中山东路486号杏园大酒店三楼会议室
●会议方式：现场方式召开
●是否提供网络投票：否
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《南京医药股份有限公司章程》的有关规定，公司现召开2010年第四次临时股东大会，有关事宜如下：
1、会议时间：2010年9月13日上午9:00时，会期半天。
2、现场会议地点：南京市中山东路486号杏园大酒店三楼会议室。
3、会议内容：
(1)、审议关于公司及公司控股子公司对外担保的议案；
(2)、审议关于公司与新疆生产建设兵团医药有限责任公司2010年度日常关联交易的议案。
4、出席及列席会议人员
（1）本次股东大会的股权登记日为2010年9月6日。截止2010年9月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
（2）公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。
5、出席现场会议登记事项：
（1）登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
（2）登记时间、地点及联系方式
登记时间：2010年9月10日上午9:00至11:00；下午14:00至17:00。
登记地点：南京市中山东路486号17楼投资者关系管理部。
公司联系地址：南京市中山东路486号
联系方式：联系人：朱琳、王冠
电话：（025）84552687 84552680
传真（025）84552680
邮编：210002
（3）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
南京医药股份有限公司董事会
2010年8月26日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京医药股份有限公司2010年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
对股东大会各项议案的表决情况如下：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 1 | 关于公司及公司控股子公司对外担保的议案 | |
| 2 | 关于公司与新疆生产建设兵团医药有限责任公司2010年度日常关联交易的议案。 |
委托日期：