六届董事会第十六次会议
决议公告
证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2010-022号
松辽汽车股份有限公司
六届董事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司六届董事会第十六次会议于2010年8月26日上午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传真表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过公司2010年半年度报告全文及摘要；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于公司向大股东申请借款补充流动资金的议案。
为解决公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，公司董事会决定向公司第一大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请借款，金额为人民币2900万元，借款期限为一年，借款的年利率以同期债权人向金融机构融资利率为准，若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应的调整。
公司董事会授权公司管理层具体办理与向北京亦庄国际投资发展有限公司申请借款有关的相关手续。
本议案为关联交易，关联董事李小平先生、韩冰先生、田际坦先生回避表决，由非关联董事表决。
表决结果如下：同意4票，反对0票，弃权0票。
（该议案的详细情况详见本公司于同日披露的2010-024号临时公告）
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2010年8月28日
证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2010-023号
松辽汽车股份有限公司
六届监事会第十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司六届监事会第十二次会议于2010年8月26日以传真方式召开，应有监事5名参与表决，实有5名监事参与表决，会议的召集、召开等事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事以传真表决的方式全票审议通过如下事项：
一、审议通过公司2010年半年度报告全文及摘要；
二、审议通过对公司2010年半年度报告书面审核意见；
根据《证券法》第68条的有关规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与准则第3号<半年度报告内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的2010年半年度报告进行了认真的审核，提出书面意见如下：
1、公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、公司2010年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年上半年的经营成果和财务状况；
3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2010年半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。
特此公告
松辽汽车股份有限公司监事会
2010年8月28日
证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2010-024号
松辽汽车股份有限公司
关于向大股东借款的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：
本公司拟向大股东北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国际”）借款人民币2900万元；
2、关联人回避事宜：本公司董事会就上述关联交易表决时，关联董事李小平先生、韩冰先生、田际坦先生回避表决，董事会三位独立董事表决同意。
3、关联交易的影响：目前公司流动资金紧张，向大股东借款可以为缓解公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，对本公司维持正常的生产经营活动有促进作用。
该关联交易事项不需要获得股东大会的批准。
一、关联交易概述
公司拟向大股东北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国际”）借款人民币2900万元。借款期限为12个月，贷款的年利率以同期债权人向金融机构融资利率为准，若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应的调整。亦庄国际为本公司第一大股东，本次借款事项构成关联交易。
本次关联交易经公司于2010 年8月26日召开的六届董事会第十六次会议审议通过，关联董事李小平先生、韩冰先生、田际坦先生回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议非关联表决权的100%。
二、关联方的基本情况
1、关联方名称：北京亦庄国际投资发展有限公司
法定代表人：赵广义
注册资本：300000万元
注册地：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号
主营业务范围：投资管理、投资咨询
三、关联交易标的基本情况
本公司向亦庄国际借款2900万元。
四、本次关联交易的定价政策及定价依据
双方约定，上述贷款的年利率以同期债权人向金融机构融资利率为准，若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应的调整。
五、本次关联交易的主要内容
1、借款人：松辽汽车股份有限公司
2、贷款人：北京亦庄国际投资发展有限公司
3、借款金额：人民币2900万元
4、借款期限：自借款协议生效后内的12 个月内，借款期限届满后，经双方
同意可在延长借款期12 个月。
5、借款用途：用于补充本公司流动资金。
6、本次借款期限届满日，公司必须主动按期、足额将本金和利息汇至贷款
人制定的银行账户。本借款为循环额度，借款人可以在借款额度内连续、循环使用。
7、上述贷款的年利率以同期债权人向金融机构融资利率为准，若遇中国人民银行基准贷款利率调整，则利率根据中国人民银行利率政策调整而作相应的调整。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是用于补充公司流动资金，保障了上市公司资金的需求，解决本公司流动资金紧张维持公司正常运转，支持上市公司健康稳定的发展。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事李平先生、王金宝先生、王珏先生事前对本关联交易事项进行
了审查认可，并发表独立意见如下：
（一）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了详尽的了解，我们认为：公司向北京亦庄国际投资发展有限公司申请借款的行为，有利于解决公司流动资金紧张问题，维持公司正常运转，符合公司与全体股东的利益，对本公司生产经营活动正常开展有促进作用。本次关联交易是公开、公平、合理的，未损害公司和中小股东的利益；
（二）在本次董事会议上，公司关联董事对此议案回避表决，本次董事会议的召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序；
（三）同意本次关联交易事项。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第十六次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）《借款合同》。
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2010年8月28日
证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2010-025号
松辽汽车股份有限公司
2010年第三季度业绩预告的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司就2010年第三季度业绩作出如下提示性公告：
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2010 年1 月1 日至2010 年9月30 日
2、业绩预告情况：亏损
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师审计：否
二、上年同期业绩
2009 年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4,110,138.29元，每股收益为-0.018元。
三、业绩预亏原因
2010年上半年, 公司主营业务已停产，预计在下一报告期内恢复生产的可能性较小，经公司财务部门初步测算，预计公司年初至第三季度末的累计净利润将出现亏损。
四、其他有关说明
公司2010年第三季度具体业绩情况将在第三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
松辽汽车股份有限公司
2010 年8 月28 日