证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2010-017

  上海置信电气股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

特别提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况，本次会议没有新提案提交表决。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议的召开和出席情况

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年8月27日上午9：30，在上海天山路356号9楼大会议室召开。会议由公司董事会召集, 经到会董事一致推选，由公司董事总经理邢峻主持,出席会议的股东及授权代表共18人，所持股份为284,432,836股，占公司已发行股份数额的45.9723%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师集团（上海）事务所钱大治、陈玮律师出席大会见证并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：

1、 审议并通过了《选举宋德亮为公司第四届董事会独立董事的提案》

2、 审议并通过了《选举陈乃轶为公司第四届监事会监事的提案》

上述议案的表决情况如下表：

类别	总人数	表决情况
参加表决股东人数(人)	18
代表股份	284,432,836
占比(%)	45.9723

选举宋德亮为公司第四届董事会独立董事的提案	同意	284,428,903
	占比(%)	99.9986
	反对	200
	占比(%)	0.0001
	弃权	3,733
	占比(%)	0.0013
选举陈乃轶为公司第四届监事会监事的提案	同意	284,428,903
	占比(%)	99.9986
	反对	200
	占比(%)	0.0001
	弃权	3,733
	占比(%)	0.0013

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师集团（上海）事务所律师钱大治、陈玮律师现场见证，并出具了法律意见书。律师发表法律意见如下：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认的2010年第一次临时股东大会决议

2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书

特此公告。

上海置信电气股份有限公司

2010年8月27日