证券代码：600997  证券简称：开滦股份 公告编号：临2010-021

  开滦能源化工股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有议案被否决的情况；

  ●本次会议没有提出临时提案的情况。

  一、会议的召开和出席情况

  开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年8月27日（星期五）上午9:00在河北省唐山市新华东道83号开滦会议厅召开。会议通知于2010年8月12日以公告形式发出。会议由公司董事会召集、董事长裴华先生主持，出席本次会议的股东及股东代表7人，代表股份729,515,902股，占公司总股本的59.09%。公司董事、监事出席会议，公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  会议以现场记名投票方式逐项审议并表决通过了以下议案：

  （一）审议通过了公司关于向唐山中浩化工有限公司增资的议案。

  唐山中浩化工有限公司为公司全资子公司，注册资本为15,000万元。公司本次拟向唐山中浩化工有限公司增资154,404.25万元，并授权公司总经理根据工程项目进度和资金需求依法分次办理投资事宜。增资完成后，唐山中浩公司注册资金变为169,404.25万元，仍为公司全资子公司。

  同意股份729,515,902股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。

  （二）以特别决议审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案，并授权董事会具体办理修改《公司章程》的备案登记手续。

  根据相关法律法规要求，结合公司能源化工战略发展实际，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改完善。

  具体修改内容如下：

  原《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围是：煤炭以及伴生资源开采；原煤洗选加工；煤炭产品经营销售；炼焦以及其产品的生产、销售；钢材、木材、化工产品（不含化学危险品）、五金交电、其他机械设备、土产杂品、电线电缆的批发、零售、代储、代销。”

  修改为：

  “经依法登记，公司的经营范围是：对能源化工的投资；煤炭批发; 钢材、木材、建材、化工产品（不含化学危险品）、五金交电、其他机械设备、土产杂品、电线电缆的批发、零售、代储、代销；以下限分支机构经营：煤炭及伴生资源开采；原煤洗选加工。”

  同意股份729,515,902股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。

  三、律师见证情况

  北京市国枫律师事务所接受公司的委托，指派律师担任本次股东大会的见证律师。见证律师为本次股东大会作现场见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效

  四、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议和会议纪录；

  （二）律师法律意见书。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  2010年8月27日