证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2010-临012

  株洲千金药业股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

株洲千金药业股份有限公司2010年度第一次临时股东大会于2010年8月27日在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表12人，代表本公司股份115，377，814股，占本公司总股本37.85%，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长江端预先生主持。

二、议案审议情况

大会以记名投票方式通过以下决议：

1、 选举徐迅先生为公司第六届董事会董事。

同意	115，377，814	股，占出席会议股东所持表决权的	100	%
弃权	0	股，占出席会议股东所持表决权的	0	%
反对	0	股，占出席会议股东所持表决权的	0	%

徐迅先生个人简历见2010年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

三、律师见证情况

湖南启元律师事务所张超文律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；出席2010年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2010年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、 召开2010年第一次临时股东大会通知公告；

2、 2010年第一次临时股东大会会议记录及议案；

3、 2010年第一次临时股东大会决议；

4、 湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

株洲千金药业股份有限公司

董事会 

2010年8月27日