证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 临2010-43

  内蒙古时代科技股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  内蒙古时代科技股份有限公司于2010年 8月26日（星期四）上午10：30在公司绍兴管理总部会议室召开了公司第六届董事会第三次会议。本次会议的通知于2010年8月16日以电话形式通知各董事，应出席董事9名，实际出席8 名，董事长濮黎明先生因出差未能参加本次会议，委托副董事长王金马先生代为表决，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议审议并以签字表决方式形成了如下决议：

  一、会议审议通过《关于补选周应苗先生为公司审计委员会召集人议案》。

  表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

  二、会议审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》

  表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

  特此公告！

  内蒙古时代科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一0年八月二十六日

  证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 临2010-44

  内蒙古时代科技股份有限公司

  变更募集资金投向暨资产置换公告补充公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  2010年1月20日公司召开五届董事会第三十四次会议，会议审议通过关于《内蒙古时代科技股份有限公司变更募集资金投向暨资产置换议案》（公告详细内容请见于2010年1月23日上海证券报、中国证券报、以及巨资讯网）。公司以其持有的济南时代试金试验机有限公司100%股权置换绍兴县旭成置业有限公司72.86%股权。在审议该议案时，绍兴县旭成置业有限公司应收浙江绍兴昕欣纺织有限公司10，376，105.00元非经营性往来款项。公司当时要求浙江绍兴昕欣纺织有限公司归还该笔款项，浙江绍兴昕欣纺织有限公司承诺在2010年9月前归还。截止2010年8月底，浙江绍兴昕欣纺织有限公司已归还全部款项。

  鉴于公司在披露议案时，未详细披露该事项，损害了公司及中小股东的利益，公司深感歉意，公司原财务总监徐燕女士、公司董事会秘书董宋萍对此承担责任。

  内蒙古时代科技股份有限公司

  董 事 会

  二0一0年八月二十七日

  内蒙古时代科技股份有限公司

  独立董事意见

  根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）（以下简称：通知）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]）120号）的要求和深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年半年度报告披露工作的通知》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了考查，现发表专项说明和独立意见如下：

  1、报告期内，公司因与关联方在采购和销售商品方面存在日常关联交易，发生了正常的经营性资金往来；公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易预测的议案》，上述日常关联交易行为已经公司股东大会审议批准，没有损害公司及关联股东的利益。

  2、截止报告期末，公司子公司旭成置业应收浙江绍兴昕欣纺织有限公司7，694，242.80元非经营性往来款项，占用时间发生在该子公司进入上市公司之前。截止公司2010年半年度报告出报日已全部收回。除上述款项以外，公司不存在《通知》要求披露的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

  3、报告期内，公司存在为公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司提供8500万银行贷款的抵押担保。该关联担保经公司第五届董事会第三十八次会议、公司2010年第二次临时股东大会审议通过，担保金额为不超过1亿元。此交易涉及的担保贷款主要是为了满足四海氨纶的日常流动资金需要，并且浙江众禾投资有限公司为此担保进行了反担保，浙江众禾投资有限公司承诺若浙江四海氨纶纤维有限公司到期未能偿还贷款，浙江众禾投资有限公司将代为偿付，不会损害本公司的利益，也不会损害本公司的独立性。

  独立董事：徐茂龙

  舒 建

  周应苗

  二0一0年八月二十六日