股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2010-16

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  四届董事会第八次会议决议公告

  暨召开2010年第一次临时

  股东大会的通知

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

  甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第八次会议于2010年8月16日以书面形式发出通知，于2010年8月26日在公司六楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事5人，董事龚海先生、贺天春先生因公出差不能出席本次会议，委托董事张绍平先生代为出席表决，独立董事石金星、薛爽以通讯方式参加本次会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长王大和先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：

  一、审议通过了2010年半年度报告及摘要。

  表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过了关于审批公司2010年度棉花收购资金贷款额度，并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

  根据公司生产经营计划，公司棉花经营分公司分别拟向当地农业发展银行申请累计总额不超过4.5亿元棉花政策性收购资金贷款和总额不超过0.5亿元的棉花经营贷款，贷款期限为一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押等。同时授权董事长在本次董事会通过本议案之日起至2011年新棉收购贷款之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、抵押、质押的决定，并签署与银行所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。

  表决结果：赞成9票，反对0 票，弃权0 票。

  三、审议通过了关于审批增加酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司2010年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》。

  公司全资子公司酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司2010年度增加了30万吨棉籽的加工能力，需增加原料收购资金13500万元，为保证该子公司经营业务的正常开展，公司拟为该子公司增加13500万元的贷款担保，担保期限为一年。同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在2010年第一次临时股东大会通过本议案之日起一年内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保金额，公司将在以后的定期报告中披露。

  本次增加担保额度后公司为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司提供担保的总额不高于25500万元人民币。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  公司定于2010年9月13日召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

  （一）召开会议基本情况：

  1、会议时间：2010年9月13日早9:00时

  2、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。

  （二）会议内容：

  审议关于审批增加酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司2010年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

  （三）出席会议对象：

  1、截止2010年9月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；

  2、本公司董事、监事、高级管理人员。

  （四）会议登记办法：

  凡出席本次会议的股东，须持有本人身份证（或护照）、股东帐户；委托代表人持本人身份证明（或护照）、授权委托书、委托人股东帐户；法人股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证（或护照），于9月10日（上午8：30-11：30，下午2：30-5：30）到本公司证券部登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

  （五）其他事项：

  1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

  2、联系方式

  地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

  联系人：杨洁 周祁鹏 电话：0937—2663908

  传 真：0937—2663908 邮编：735000

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席甘肃省敦煌种业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并授权其对以下议案全权行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：2010年 月 日

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月二十八日

  股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2010-17

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  四届监事会第八次会议决议公告

  甘肃省敦煌种业股份有限公司四届监事会第八次会议于2010年8月16日以书面形式发出通知，于2010年8月26日在公司六楼会议室召开，会议应到监事7人，实到监事5名，监事王瑞先生因公出差未能出席会议，委托付禾先生代为出席表决，监事王军林因公出差未能出席会议，委托段学义先生代为出席表决，会议由监事会主席付禾先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过以下决议：

  一、审议通过了2010年半年度报告及摘要。

  公司监事对董事会编制的2010年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：

  1、公司2010年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

  3、在提出本意见前，未发现参与2010年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  因此，我们保证2010年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了关于审批公司2010年度棉花收购经营资金贷款额度，并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了关于审批增加酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司2010年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  二〇一〇年八月二十八日

  证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2010-18

  甘肃省敦煌种业股份有限公司

  为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  2010年8月26日公司四届董事会第八次会议审议通过了《关于审批增加酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司2010年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，同意为该公司在2009年年度股东大会授权公司批准担保额度基础上增加13500万元的贷款担保，担保期限为一年。同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在2010年第一次临时股东大会通过本议案之日起一年内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书。此担保事项尚需提交本公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司

  住 所：甘肃省酒泉市肃州区高新工业园区酒火路69号

  法定代表人：马宗海

  注册资本：5500万元人民币

  经营范围：棉籽及其它油料作物的收购加工及产品的销售

  酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司为本公司的全资子公司。截止２００9年１２月３１日，该公司经审计的资产总额为185,582.12万元，净资产为5,762.13万元，负债总额为12,684.98万元。截止２０10年6月３0日，该公司未经审计的资产总额为222,88.1万元，净资产为5,922.06万元，负债总额为16,366.04万元。

  三、董事会意见

  本公司董事会认为：酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司2010年度增加了棉籽的加工能力，需增加原料收购资金，为保证该子公司经营业务的正常开展，为其提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，进而提高其经营效率和盈利状况。被担保公司经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内。

  四、公司累计对外担保及逾期担保情况

  截止本公告日，含本次担保，公司累计对外担保金额为39600万元，占公司2009年12月31日净资产的65.45%,符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

  五、备查文件：

  经与会董事签字生效的四届八次董事会决议。

  特此公告。

  甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月二十八日