证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2010-040

  浙江久立特材科技股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2010年8月15日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2010年8月26日在公司六楼会议室召开了第二届董事会第十三次会议。本次董事会应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11名。其中现场出席7人，董事李郑周先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事长周志江先生代为行使投票表决权；董事陈培良因公出差未能亲自出席会议，委托董事蔡兴强先生代为行使投票表决权；董事王学庚先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事芮勇先生代为行使投票表决权，独立董事严圣祥先生因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事寿邹先生代为行使投票表决权。公司监事、高管也列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长周志江先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》。

  具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选芮勇先生为公司董事会审计委员会委员的议案》。

  补选芮勇先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致。

  三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《拟制订浙江久立特材科技股份有限公司控股股东重大信息书面问询制度》。

  制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《拟制订浙江久立特材科技股份有限公司突发事件危机处理应急制度》。

  制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《拟制订浙江久立特材科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《拟制订浙江久立特材科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

  制度全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2010年8月26日