证券简称：长电科技     证券代码：600584   编号：临2010－019

  江苏长电科技股份有限公司

  第四届第三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏长电科技股份有限公司四届三次董事会于2010年8月17日以通讯方式发出通知，于2010年8月27日在长电科技会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

  一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2010年半年度报告全文及摘要》

  同意7票 无反对、弃权票。

  二、审议通过了《关于公司本次配股比例及配股数量的议案》

  根据公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次配售股票相关事宜的议案》的授权。经董事会审议同意本次配股以截至2009年12月31日公司总股本745,184,000股为基数，按每10股配1.5股的比例向本次配股发行股权登记日收市后登记在册的全体股东进行配售，本次可配售的股份数为111,777,600股。

  同意7票 无反对、弃权票。

  三、审议通过了《关于注销无锡长旺电子有限公司的议案》

  公司投资的无锡长旺电子有限公司目前已停止经营，为整合公司资源回收投资，经股东双方协商一致，拟注销无锡长旺电子有限公司。

  该公司是2000年10月26日，本公司与江苏新潮科技集团有限公

  司共同出资设立的，注册资本120万元，公司出资108万元，占注册资本的90%。截止2010年6月30日长旺电子帐面净资产为301万元。该公司注销对公司资产无任何损失。

  同意7票 无反对、弃权票。

  四、审议通过了《关于投资4,345万元对通信用四边无引脚混合

  集成电路封装生产线技改扩能的议案》

  因市场对通信用四边无引脚混合集成电路封装产品有较大需求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资4,345万元人民币，其中含引进设备款4,000万元（用汇551万美元），铺底流动资金345万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，新增产品销售收入5,200万元人民币，新增利润570万元人民币，预计投资回收期（含6个月的项目建设期）4.6年。

  同意7票 无反对、弃权票。

  特此公告！

  江苏长电科技股份有限公司董事会

  2010年8月27日

  证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2010-020

  江苏长电科技股份有限公司

  第四届第三次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

  承担个别及连带责任。

  江苏长电科技股份有限公司第四届第三次监事会于2010年8月17日以通讯方式发出会议通知。于2010年8月27日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张凤雏先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：

  一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2010年半年度报告全文及摘要》

  1）、公司2010年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

  2)、公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

  3）、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意3票 无反对、弃权票。

  二、审议通过了《关于注销无锡长旺电子有限公司的议案》

  同意3票 无反对、弃权票。

  特此公告！

  江苏长电科技股份有限公司监事会

  2010年8月27日