证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2010—017

河南莲花味精股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南莲花味精股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年8月26日在河南省项城市公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事8名。董事韩秋月女士因出差未能出席本次董事会,委托董事申宏伟先生全权行使表决权。独立董事马龙龙先生因出差未能出席本次董事会,委托独立董事成先平先生全权行使表决权。独立董事杜军先生因出差未能出席本次董事会,委托独立董事韩复龄先生全权行使表决权。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事刘向东先生主持，监事和其他高级管理人员列席会议，会议采取逐项表决的方式审议如下决议。

一、以同意11票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意推选刘向东董事为本公司第五届董事会董事长。

二、以同意11票，弃权0票，反对0票审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

经董事长提议，聘任申宏伟先生为公司总经理。

三、以同意11票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经董事长提议，聘任牧峻涛先生为公司董事会秘书；聘任时祖健先生为公司证券事务代表。

四、以同意11票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理提议，拟聘任杨立先生、付勇先生、吴玉民先生、牛文中先生、郑德洲先生、武明先生、袁启发先生、曹波先生为公司副总经理；聘任王书苗女士为公司财务总监。

公司独立董事马龙龙、韩复龄、成先平、杜军对上述二、三、四项议案发表了独立意见，认为：本次董事会聘任高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定，本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和公司《章程》对高级管理人员的资格要求；同意聘任申宏伟先生为公司总经理，聘任杨立先生、付勇先生、吴玉民先生、牛文中先生、郑德洲先生、武明先生、袁启发先生、曹波先生为公司副总经理，聘任牧峻涛先生为公司董事会秘书，聘任王书苗女士为公司财务总监，聘任时祖健先生为公司证券事务代表。

五、以同意10票，弃权1票，反对0票审议通过了《关于公司会计差错更正追溯调整事项的议案》，董事韩秋月女士委托董事申宏伟先生对该议案投了弃权票。

根据公司聘请的审计机构亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的《关于河南莲花味精股份有限公司重大会计差错更正及更正后2007－2009年度主要会计数据及财务指标的专项说明》和审计机构的意见，公司对2007－2009年度主要会计数据及财务指标进行了更正。

六、以同意11票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于公司2010年半年度报告全文及摘要的议案》。

七、以同意11票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于聘任律师事务所及支付律师事务所费用议案》。

公司董事会拟聘任河南陆达律师事务所为公司提供法律顾问服务，聘任期一年。依据河南省物价局有关规定及双方的协商，聘任期内公司支付给河南陆达律师事务所法律顾问服务费用共计50万元。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十六日

附：个人简历

刘向东先生简历：

刘向东，1964年3月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾任项城市农业综合开发公司总经理，项城市财政局副局长。 现任北京信息科技大学企业成长研究中心兼职研究员、中国风险投资协会常务理事、河南省农业综合开发公司副总经理、河南联创投资股份有限公司总经理、兼任河南省漯周界高速公路有限责任公司董事长。

申宏伟先生简历

申宏伟，1968年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1988年至1992年在河南财经学院财政金融系投资专业，获学士学位；曾任河南省农业综合开发公司任业务部项目经理，河南省财政厅 “两扭两创”办公室任粮棉大县项目组组长，河南省农业综合开发公司任投资管理部项目经理，河南省农业综合开发公司任总经理办公室副主任，河南省农业综合开发公司任发展经营部负责人，兼任河南莲花味精股份有限公司党委副书记、总经理助理；现任河南省农业综合开发公司办公室主任，兼任河南莲花味精股份有限公司董事、党委副书记、副总经理。

杨立先生简历：

杨立先生， 1958年生，中共党员，本科学历，注册会计师，高级审计师。曾任周口地区医院、地区药检所会计、周口地区审计局审计科科长，周口地区味精厂副厂长，河南省莲花味精集团有限公司副总经理，河南省佳能热电公司董事长、党委书记。现任河南莲花味精股份有限公司董事、党委副书记、常务副总经理。

付勇先生简历：

付勇，1958年生，中共党员，本科学历，工程师。曾任周口地区味精厂班长、工段长、车间副主任、主任，湖北东西湖味精厂技术副厂长，河南扶沟味精厂厂长，河南省发酵协会会员，河南莲花味精股份有限公司发酵一厂厂长、发酵总厂厂长，河南莲花味精股份有限公司董事。现任河南莲花味精股份有限公司副总经理。

吴玉民先生简历：

吴玉民，1960年出生，中共党员，政工师。1977年至1986年在部队服役；1986年至1989年在河南省项城市保险公司工作；1989年至2004年在河南省莲花味精集团有限公司任郑州办事处主任；2002年任河南莲花经贸有限公司总经理；2004年任河南莲花味精股份有限公司总经理助理、党委委员；2007年8月至今任河南莲花味精股份有限公司副总经理。

牛文中先生简历：

牛文中，1966年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1988年毕业于河南财经学院；1988年至1992年在河南省周口地区味精厂企管办工作，历任办事员、副科长、副主任；1993年至1996年在河南省周口地区味精厂物资供应公司，历任副主任、主任、处长、副总经理； 1996年至1998年在河南省莲花味精集团有限公司物资供应公司任常务副总经理兼主任；1998年至1999年在河南莲花味精股份有限公司物资供应公司任常务副总经理兼主任；1999年至2003年在河南省莲花味精集团有限公司任劳动人事处处长，河南莲花味精股份有限公司任人力资源部部长；2003年至2004年在河南省莲花味精集团有限公司董事、副总经理；2004年8月至今，历任河南莲花味精股份有限公司监事、环保事业线经理、副总经理。

郑德洲先生简历：

郑德洲，1966年出生，中共党员，本科学历。1987年在周口地区味精厂基建处任施工技术员；1987年至1990年在河南财经学院学习；1990年至1991年周口地区味精厂企管办工作；1991年至1996年在河南省莲花味精集团有限公司劳动人事处任处长；1996年至1998年在河南省莲花味精集团有限公司供应公司任总经理；1998年至1999年在阿城糖厂担任河南莲花味精股份有限公司阿糖收购组代表；1999年至2006年在中日合资河南莲花味之素有限公司任副总经理；2005年任河南莲花面粉有限公司任总经理；2007年8月至今任河南莲花味精股份有限公司副总经理。

武明先生简历：

武明，1958年出生，中共党员，本科学历，会计师。1978年至1985年在部队服役；1985年至1987年在河南省周口地区味精厂任团委书记、保卫科副科长；1987年至1989年在河南省周口地区味精厂任审计科副科长；1990年至1993年在河南省莲花集团有限公司任审计处副处长；1993年至1998年在河南省莲花味精集团有限公司任内部银行行长；1998年至2004年在河南省莲花味精集团有限公司任审计处处长；2004年任河南莲花味精股份有限公司纪检书记、审计监察部部长；2007年8月至今任河南莲花味精股份有限公司副总经理。

袁启发先生简历：

袁启发，1970年出生，中共党员，本科学历，工程师。1992年毕业于西安交通大学；1992年至1996年在河南省莲花味精集团有限公司总工办、企管办工作；1996年至2004年在中日合资河南莲花味之素有限公司工作任技术部长、销售部长；2005年至今在河南莲花味精股份有限公司任味精事业北线销售经理。

曹波先生简历：

曹波，1971年出生，中共党员，本科学历，1986年至1990年，在26军服役；1991年至2000年，在项城市中医院工作，任办公室副主任、主任、党组成员；2001年，在河南莲花味精股份公司热电事业线工作，任办公室副主任、主任、副总经理；现任河南莲花味精股份公司热电事业线总经理。

王书苗女士简历：

王书苗， 1969年生，本科学历，注册会计师，高级会计师。1990年参加工作，曾任周口地区味精厂财务科长；河南莲花味精股份有限公司财务处副处长、处长；现任河南莲花味精股份有限公司财务部部长。

牧峻涛先生简历

牧峻涛，1975年3月出生，本科学历，中级经济师。1997年至2002年任职于郑州市信托投资公司证券部；2002年至2005年任职于江南证券股份有限公司；2005年至2008年任职于国盛证券股份有限公司投资银行总部；2008年5月至今，任河南莲花味精股份有限公司董事会秘书。

时祖健先生简历

时祖健，1974年2月出生，本科学历，中级经济师。1997年至1998年在河南省莲花味精集团有限公司A股发行筹备组工作；1998年在河南莲花味精股份有限公司证券部工作；2000年任河南莲花味精股份有限公司证券部副经理； 2005年任河南莲花味精股份有限公司证券部经理；2008年5月至今任河南莲花味精股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2010—018

河南莲花味精股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

河南莲花味精股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年8月26日在河南省项城市公司会议室召开，监事会应到监事5名，实到监事5名。会议推举监事史克龙先生主持会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议采取逐项表决的方式审议以下议案。

一、以同意5票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于选举监事长的议案》。

同意推选史克龙先生为第五届监事会召集人。

二、以同意5票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于公司会计差错更正追溯调整事项的议案》。

监事会认为前期会计差错更正是对以前年度会计差错引起的调整，客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定。监事会同意董事会关于就本事项进行重大会计差错调整的意见，希望公司能够进一步完善企业的内部控制制度，依法规范经营，保障投资者利益。

三、以同意5票，弃权0票，反对0票审议通过了《关于公司2010年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会对董事会编制的公司2010年中期报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2010年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2010年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2010年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2010年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

河南莲花味精股份有限公司监事会

二○一○年八月二十六日

证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2010—019

河南莲花味精股份有限公司

关于公司会计差错更正追溯调整事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2010年8月26日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司会计差错更正追溯调整事项的议案》，对 2007－2009年度主要会计数据及财务指标情况进行了更正，有关情况说明如下：

1、2007-2008年度会计差错更正

（1）2008年度，公司（含子公司）共计收到各类性质的政府补助41,670,000.00元，公司冲减了2008年度营业成本， 应计入2008年度营业外收入。此项调增2008年度营业成本41,670,000.00元, 调增2008年度营业外收入41,670,000.00元。此项不影响2009年度期初未分配利润。

（2）2007至2008年度期间，根据公司涉诉案件进展情况，公司预计须承担诉讼费用及债务利息16,552,690.88 元。此项调增公司2007年度管理费用160,507.00元，调增2007年度营业外支出7,835,201.39元；调增2008年度管理费用2,422,151.62元，调增2008年度营业外支出6,134,830.87元；调增公司2009年度预计负债期初数16,552,690.88元, 调减公司2009年初未分配利润16,552,690.88元。

（3）因2007年度公司签署的债务转让协议因未能最终实际履行， 调增公司2009年度短期借款期初数198,000,000.00元， 调减2009年度其他应付款期初数198,000,000.00元。

（4）因公司2007年度政府补贴资金未能实际到位， 调增公司2007年度营业成本194,400,000.00元,调增2009年度其他应付款期初数194,400,000.00元，调减2009年度期初未分配利润194,400,000.00元。

（5）因2008年度公司签署的债务转让协议因未能最终实际履行， 调增公司2009年度短期借款期初数267,203,246.57元， 调增2009年度应付利息期初数55,278,913.49元， 调减2009年度其他应付款期初数322,482,160.06元。

（6）因公司2008年度政府补贴资金实际到位，调增公司2008年度营业成本300,000,000.00元，调增2009年度其他应付款期初数300,000,000.00元，调减2009年度期初未分配利润300,000,000.00元。

（7）上述第(3)项调整补计借款利息，调增公司2007年财务费用12,285,900.00元，调增公司2008年度财务费用15,037,110.00元，调增2009年度应付利息期初数27,323,010.00元，调减2009年度期初未分配利润27,323,010.00元。

（8）以上调整后，对公司2007年度、2008年度应交所得税费用进行相应调整，应调减公司2007年度所得税费用26,834,815.95元，调减2008年度所得税费用8,462,505.41元，调减2009年度应交税金期初数35,297,321.36元，调增2009年期初未分配利润35,297,321.36元。

（9）因上述会计差错更正影响公司2007年度、2008年度净利润，相应调减2007年度利润分配1,980,013.60元，调减2008年度利润分配2,095,436.10元，调减公司2009年度盈余积期初数4,075,449.70元，调增2009年度期初未分配利润4,075,449.70元。

2、2009年度会计差错更正

（1）因前期会计差错更正， 调增公司2009年度财务费用20,240,724.39元,调增2009年度应付利息期末数20,240,724.39元，调减2009年度期末未分配利润20,240,724.39元。

（2）依据公司(含子公司)与中国建设银行股份有限公司周口分行签署的有关重组还款协议及该协议的履行情况，公司在2009年度确认债务重组收益。此项调减公司2009年度短期借款期末数158,400,000.00元,调减2009年度应付利息期末数31，732,965.00元,调增2009年度营业外收入190,132,965.00元,调增2009年度期末未分配利润190,132,965.00元。

（3）2009年度公司收到各项政府补助1,876,900.00元,公司冲减了2009年度营业成本,应记入2009年度营业外收入。此项调增公司2009年度营业成本1,876,900.00元，调增2009年度营业外收入1,876,900.00元。此项不影响2009年度期末未分配利润。

(4) 2009年度期间，根据公司涉诉案件进展情况，公司预计须承担诉讼费用及债务利息3,501,678.54元。 此项调增公司2009年度管理费用1,613,522.00元，调增公司2009年度营业外支出1,888,156.54元，调增公司2009年度预计负债期末数3,501,678.54元, 调减公司2009年末未分配利润 3,501,678.54元。

（5）上述调整后,对公司2009年度应交所得税费用进行调整,调减2009年度所得税费用1,954,440.00元，调减2009年度应交税费期末数1,954,440.00元,调增2009年期末未分配利润1,954,440.00元。

（6）公司投资1000万元成立宿迁莲花国际贸易有限公司，列入了其他应收款核算，应列入长期股权投资,纳入公司财务报表合并范围。 此项调减公司2009年度净利润500,071.77元，调减2009年度期末未分配利润500,071.77元。

（7）因本期会计差错更正影响公司2009年度净利润, 调减公司2009年度利润分配2,392,074.55元，调减2009年度盈余公积期末数2,392,074.55元,调增2009年度期末未分配利润2,392,074.55元。

3、对上述重大会计差错追溯调整后，公司2007－2009年主要会计数据及按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算的财务指标情况如下：

2007－2009年度主要会计数据：

主要会计数据	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	2,478,626,931.61	2,051,068,385.44	2,215,126,364.05
利润总额	182,968,429.85	-312,742,784.41	-175,305,853.28
归属上市公司的股东净利润	186,595,993.63	-302,654,061.76	-175,500,069.82
归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,225,264.20	-343,980,889.63	-177,151,013.47
经营活动产生的现金流量净额	66,524,707.58	-268,598.61	25,822,782.28
	2009年末	2008年末	2007年末
总资产	3,576,999,873.98	3,483,251,476.29	3,798,306,537.92
所有者权益	1,294,252,520.02	1,107,647,026.46	1,410,373,347.70

2007－2009年度主要财务指标：

项目	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
			基本每股收益	稀释每股收益
2009年度	归属于公司普通股股东的净利润	15.54%	0.18	0.18
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.85%	-0.01	-0.01
2008年度	归属于公司普通股股东的净利润	-24.04%	-0.28	-0.28
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-27.32%	-0.32	-0.32
2007年度	归属于公司普通股股东的净利润	-11.72%	-0.17	-0.17
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.83%	-0.17	-0.17

以上会计差错的更正，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，真实地反映了公司的财务状况。公司将以此为深刻教训，完善财务管理制度，加强财务人员培训，规范财务核算，切实提高财务信息质量。

公司聘请的审计机构亚太（集团）会计师事务所有限公司对该事项出具了《关于河南莲花味精股份有限公司重大会计差错更正及更正后2007－2009年度主要会计数据及财务指标的专项说明》、《河南莲花味精股份有限公司审计报告》和《关于对河南莲花味精股份有限公司2009年度财务报表出具保留意见的审计报告的专项说明》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的专项说明符合有关财务规定，真实地反映了公司的财务状况，同意公司对前期会计差错作出更正。

公司监事会认为前期会计差错更正是对以前年度会计差错引起的调整，客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定，监事会同意董事会关于就本事项进行重大会计差错调整的意见。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十六日