证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010－014

  茂名石化实华股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于2010年8月26日以现场方式召开。本次会议的通知于2010年8月16日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，7名董事亲自出席会议并表决，董事尹兆林因工作原因、董事孟庆立因公出差未出席会议均委托董事孙晶磊出席会议并代为表决。董事长郭劲松主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议批准了以下议案：

  一、公司2010年半年度报告全文及摘要。同意9票，反对0票、弃权0票。

  二、关于修改公司章程的议案。同意9票，反对0票、弃权0票。

  鉴于公司2009年年度股东大会审议通过公司2009年度利润分配方案，公司以2009年12月末股本总数452,065,527股为基数，向全体股东每10 股送1.5股。2010年5月14日实施送股后，公司股份总数增至519,875,356股。公司同意因本次送股而增加公司的注册资本和股份总数，并相应修改公司章程的有关条款。

  公司章程第1.6条第一款修改为：公司注册资本人民币519,875,356元。

  公司章程第3.1.6条修改为：公司股份总数为519,875,356股，均为普通股。

  公司章程按照上述内容修改并重新发布。

  授权公司董事会办理本次增加注册资本涉及的相关工商变更登记法律手续。

  三、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。同意9票，反对0票、弃权0票。

  公司董事会定于2010年9月16日（周四）上午10点在公司十楼会议室召开公司2010年第一次临时股东大会，会议将审议《关于修改公司章程的议案》。本议案为特别决议案。

  特此公告。

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  二○一○年八月三十日

  证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2010－015

  茂名石化实华股份有限公司关于召开

  2010年第一次临时股东大会通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1．会议召集人：公司董事会

  2．会议召开日期和时间：2010年9月16日（周四）上午10：00

  3．会议召开方式：采取现场方式。

  4．出席对象：

  （1）截至2010年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  5．会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于修改公司章程的议案》。

  本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东持有的表决权2/3以上通过。

  以上提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  1．登记手续：（1）出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续；（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。（4）股东可以在召开日在会议现场登记，也可以在会议召开日前通过传真方式登记（传真到达日应不迟于2010年9月15日下午5点）。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。

  2．登记地点：茂名市官渡路162号公司办公大楼4楼证券管理室

  3．登记时间：2010年9月14日至15日，上午8：30－11：00；下午2：30－5：00。

  4．会议联系方式：联系电话：（0668）2276176、2246332

  传真：（0668）2899170 邮编：525000

  联系人：梁杰、张静

  五、其他事项

  公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

  特此公告。

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  2010年8月30日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加茂名石化实华股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（个人承担）。

  委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  被委托人： 被委托人身份证号码：

  委托权限： 委托日期：2010年 月 日