证券代码：600077 证券简称：*ST百科 公告编号：临2010-027

  辽宁百科集团(控股)股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月13日发出会议通知。会议于2010年8月26日在杭州富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场开会方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事彭政纲先生因工作原因无法到会表决，特书面委托独立董事吴勇敏先生代其表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序及表决结果合法有效。

  会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《辽宁百科集团（控股）股份有限公司2010年半年度报告》及摘要

  （同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

  二、审议通过了《辽宁百科集团（控股）股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》

  内容详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

  （同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

  三、审议通过了《辽宁百科集团（控股）股份有限公司外部信息使用人管理制度》

  内容详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

  （同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

  特此公告

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司

  2010年8月26日

  证券代码：600077 证券简称：*ST百科 公告编号：临2010-028

  辽宁百科集团(控股)股份有限公司

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会及新任管理层在上任后的重组过渡交接期中发现，公司在报告期内动用5947万元资金进行了证券和期货投资，但未见任何股东会授权或董事会的授权，也未履行信息披露义务，并于2010年3月19日新一届董事会换届完成前停止了投资，经财务部门测算，投资共造成公司约993万的损失。

  根据百科投资管理有限公司、潘广超与浙江宋都控股有限公司签订的保证合同:任何百科集团声明或保证的失实或应披露未披露事项而遭受的损失、费用及支出应由公司原控股股东百科投资管理有限公司、潘广超承担。新一届管理层及浙江宋都控股有限公司将尽快启动保证和追偿程序，将投资损失归还给上市公司，以保障公司以及所有中小股东的利益不受损害。

  公司将及时将事项最新进展情况予以公告，并按要求及时履行相关的责任和义务，做好相关信息披露工作。

  特此公告

  辽宁百科集团（控股）股份有限公司

  2010年8月26日