证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2010-012号

  信达地产股份有限公司董事会第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信达地产股份有限公司第八届董事会第十三次（临时）会议于2010年8月26日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座15层以现场方式召开。会议通知已于2010年8月16日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事9人。公司3名监事及全部高级管理人员列席会议。会议由贾放董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  与会董事经认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《2010年半年度报告及报告摘要》。2010年半年度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于青岛信达荣昌收购青岛千禧龙置业有限公司49.57%股权的议案》。

  青岛千禧龙置业有限公司（以下简称“青岛千禧龙”）为公司全资子公司青岛信达荣昌置业集团有限公司（以下简称“青岛信达荣昌”）的控股子公司，主要从事房地产开发经营。为提高自身盈利水平、促进公司持续发展，青岛信达荣昌拟在评估的基础上以总价不超过991.4万元收购其他股东持有的青岛千禧龙49.57%的股权。收购完成后，青岛信达荣昌将持有青岛千禧龙100%的股权。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于青岛合和置业有限公司成立子公司的议案》。

  青岛合和置业有限公司（以下简称“青岛合和置业”）为公司全资子公司青岛信达荣昌的全资子公司。

  根据公司资产运作需要，青岛合和置业拟成立项目公司（青岛合和置业持有100%股权）对其位于青岛市城阳区千禧住宅产业园的资产（主要包括土地约112亩，标准厂房13440.6平方米，职工宿舍6129.76平方米等土地及地上建筑物）进行专项管理。公司拥有该新成立公司100%的权益。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于聘任张宇聪为信达地产股份有限公司副总经理的议案》。

  同意聘任张宇聪先生为公司副总经理，任期至2011年12月30日。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  张宇聪先生简历：

  张宇聪，男，汉族，1958年2月出生，中共党员。毕业于广东省业余财经学院会计专业，大专学历，高级经济师。

  张宇聪曾任中国建设银行广州市分行投资信贷处处长，国际业务部总经理，分行副行长，中国信达资产管理公司广州办事处副主任，广州富力地产股份有限公司副总经理、北京富力城房地产开发有限公司及富力（北京）地产开发有限公司副董事长，广州市银翔担保有限公司总经理，广州市富兴投资有限公司董事长等职。

  信达地产股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月二十六日