证券代码:600755     证券简称:厦门国贸 编号:2010-20

  厦门国贸集团股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第六届董事会二0一0年度第七次会议于二0一0年八月十六日以书面方式通知全体董事，并于二0一0年八月二十六日召开，会议由何福龙董事长主持。会议应到董事九人，实到九人，高成勇监事会主席因公务出差请假，其余监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  经与会董事认真审议讨论，一致通过以下议案：

  一、《公司二0一0年半年度报告全文及摘要》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  二、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  三、《公司2010年度高管绩效考核办法》

  四、《关于公司子公司厦门国贸地产有限公司购置新办公场所的议案》

  为提升公司对外形象，满足公司业务发展需要，同意地产公司在总价不超过2800万元的范围内购置新的办公场所供办公及项目展示使用。

  特此公告。

  厦门国贸集团股份有限公司董事会

  二0一0年八月二十六日

  证券代码:600755     证券简称:厦门国贸 编号:2010-21

  厦门国贸集团股份有限公司

  监事会决议公告

  厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第六届监事会二0一0年度第三次会议于二0一0年八月十六日以书面方式通知全体监事，并于二0一0年八月二十六日召开。会议应到监事三人，实到两人，高成勇监事会主席因公务出差请假。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  经与会监事认真审议讨论，一致通过以下议案：

  一、《公司二0一0年半年度报告全文及摘要》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  二、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  与会监事一致认为：

  1、公司二0一0年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；

  2、公司二0一0年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司二0一0年半年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与二0一0年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、公司监事会成员保证公司二0一0年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  特此公告。

  厦门国贸集团股份有限公司监事会

  二0一0年八月二十六日