2010年度第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2010-020
航天晨光股份有限公司
2010年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
航天晨光股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年8月27日上午9时在公司科技大楼八楼三号会议室以现场方式召开，会议召集人为公司董事会，会议主持人为公司副董事长吴启宏先生。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共 5人，代表公司股份152,520,746股，占公司有表决权股份总数324,403,000股的47.02%。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式，表决通过：《关于选举杨建武先生为公司董事的议案》。表决情况如下：
同意152,520,746股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0%。
三、律师见证意见
本次股东大会经北京市众天律师事务所王半牧律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的公司2010年第二次临时股东大会决议
2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书
航天晨光股份有限公司
董事会
2010年8月30日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2010—021
航天晨光股份有限公司
三届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司于2010年8月17日以传真方式通知公司全体董事、监事召开三届二十次董事会，会议于2010年8月27日上午在公司科技大楼八楼828会议室召开，会议由公司副董事长吴启宏先生主持。会议应出席董事9名，实到董事7名（ 潘旭东、王厚勇因工作原因分别委托吴启宏、焦光明代为行使表决权），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过《2010年半年度报告全文和摘要》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
为适应公司未来业务发展的需要，拟对公司内部管理机构设置做如下调整：
1、成立纪检监察审计部，负责公司纪检、监察、审计等业务的开展，将目前办公室负责的内部审计、监察职能并入，将目前党群工作部负责的纪检职能并入。
2、成立资产经营管理分公司，负责公司主业不动产的日常管理与维护和非主业固定资产（含不动产）的经营业务，负责公司闲置资产的处置与经营，负责公司基建投资业务的日常管理。
3、撤消工艺保障部建制，将工艺保障部工艺管理职能并入技术质量部，将工艺保障部基建管理等其余职能并入新成立的资产经营管理分公司。
三、审议通过《关于压力容器生产线三期建设项目和波纹管工业园三期厂房建设项目投资的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司的发展需要以及公司压力容器产品、玻璃纤维复合管产品的市场需求情况，公司拟在溧水工业园投资压力容器生产线三期建设项目和在波纹管工业园投资三期厂房建设项目。溧水工业园压力容器生产线三期建设项目总投资概算17,300万元，主要建设内容为压力容器生产重型厂房和加工设备；波纹管工业园三期厂房建设项目总投资概算4,245万元，主要建设内容为生产厂房和玻璃纤维复合管生产线等加工设备。
四、审议通过《关于增加银行借款额度的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
因公司经营需要，申请新增银行借款额度8,000万元。
五、审议通过《关于为黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司提供融资担保的议案》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
2010年，黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司（以下简称“晨光利源达”）因经营需要，计划从德国进口一批奔驰牵引车或底盘。因进口车辆需向采购方开具信用证，公司将为其提供金额为4,800万元额度的连带责任担保。
晨光利源达注册资本2,300万元，航天晨光持股比例51%，经营范围为汽车销售及售后服务、汽车租赁、汽车配件、汽车美容、工程机械、交通运输设备、管类产品及配件、普通机械及配件等。
由于晨光利源达资产负债率已超过70%，此议案经董事会审议通过后还需提请公司股东大会审议。
六、审议通过《内部信息知情人管理制度》
9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2010年8月30日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2010—022
航天晨光股份有限公司
三届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司三届十一次监事会于2010年8月27日召开，会议应出席监事4名，实到3名（朱涛因工作原因未出席会议）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《2010年半年度报告全文和摘要》
3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定，航天晨光股份有限公司监事会对公司三届二十次董事会编制的公司2010年半年度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司2010年半年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司2010年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2010年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》
3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于压力容器生产线三期建设项目和波纹管工业园三期厂房建设项目投资的议案》
3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于增加银行借款额度的议案》
3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于为黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司提供融资担保的议案》
3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《内部信息知情人管理制度》
3票赞成，0票反对，0票弃权。
航天晨光股份有限公司
监事会
2010年8月30日