第五届董事会第六次会议决议公告
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2010-023
安徽水利开发股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2010年8月30日上午在公司总部一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议认真审议了本次会议的所有议案，经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于向渤海银行股份有限公司申请1亿元综合授信的议案》，同意向向渤海银行股份有限公司申请人民币1亿元综合授信，授信期限1年。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于投资设立滁州市和顺实业发展有限公司的议案》，同意出资5000万元，投资设立滁州市和顺实业发展有限公司（暂定），具体内容详见对外投资公告（一）。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于投资设立马鞍山市和顺实业发展有限公司的议案》，同意出资1600万元与安徽仨祥商贸有限公司共同投资设立马鞍山市和顺实业发展有限公司（暂定），具体内容详见对外投资公告（二）。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于投资设立安徽和顺物业管理有限公司的议案》，同意出资500万元，投资设立安徽和顺物业管理有限公司（暂定）。安徽和顺物业管理有限公司（暂定）：注册资本500万元，全部由本公司投资，注册地址：蚌埠市，经营范围：物业管理，物业咨询，房屋中介服务。投资设立该公司主要为本公司所开发房地产项目提供物业管理服务，通过打造优质的物业服务品牌，提升公司房地产品牌价值，从而实现综合收益最大化。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于取消收购滁州运通投资有限公司股权的议案》，同意取消收购滁州运通投资有限公司股权。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一○年八月三十日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2010-024
安徽水利开发股份有限公司
对外投资公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 对外投资概述
公司拟在安徽滁州市投资设立全资子公司“滁州市和顺实业发展有限公司”（暂定），注册资本5000万元，资金来源为自有资金。
公司于2010年8月30日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了本次对外投资事宜。本次对外投资事宜不构成关联交易。本次投资金额不超过公司2009年度经审计净资产的10%，无需股东大会批准。
二、 投资标的基本情况
公司名称：滁州市和顺实业发展有限公司(暂定)
注册地址：滁州市
注册资本：5000万元
经营范围：基础设施建设投资（具体以工商登记为准）
股东及出资方式：本公司以货币方式出资5000万元，占注册资本100%，资金来源：自有资金。
三、对公司的影响
本次投资设立"滁州市和顺实业发展有限公司"，主要为公司参与在滁州市政府BT业务，投资滁州市政府有关基础设施项目。本次投资将充分发挥公司融资平台优势，通过投资带动工程施工业务发展，有利于公司工程施工业务获得较高的利润，有利于提高本公司的整体盈利水平。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立滁州市和顺实业发展有限公司，主要投资政府组织的基础设施建设，风险较小。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第六次会议决议
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一○年八月三十日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：临2010-025
安徽水利开发股份有限公司
对外投资公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
二、对外投资概述
公司拟安徽仨祥商贸有限公司签署投资协议，投资组建“马鞍山市和顺实业发展有限公司”（暂定），注册资本2000万元，其中本公司出资1600万元，资金来源为自有资金。
公司于2010年8月30日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了本次对外投资事宜。本次对外投资事宜不构成关联交易。本次投资金额不超过公司2009年度经审计净资产的10%，无需股东大会批准。
二、投资协议主体的基本情况
名称：安徽仨祥商贸有限公司
注册地址：合肥新站区临泉路中环国际广场2302号
法定代表人：陈祥国
注册资本：100万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：医疗器械、机电产品、消防设备、工业原料及产品、纺织原料及产品、工艺品、日用品、装饰材料、工业仪器仪表销售。
三、 投资标的基本情况
公司名称：马鞍山市和顺实业发展有限公司(暂定)
注册地址：马鞍山市
注册资本：2000万元
经营范围：基础设施建设投资（具体以工商登记为准）
股东及出资方式具体如下表：
| 股东姓名或名称 | 出资方式 | 出资金额（万元） |
| 安徽水利开发股份有限公司 | 货币 | 1600 |
| 安徽仨祥商贸有限公司 | 货币 | 400 |
| 合计 | -- | 2000 |
四、对公司的影响
本次对外投资成立“马鞍山市和顺实业发展有限公司”，主要为公司参与在马鞍山市政府BT业务，投资马鞍山市政府有关基础设施项目。本次投资将充分发挥公司融资平台优势和合资人资源优势，通过投资带动工程施工业务发展，有利于公司工程施工业务获得较高的利润,有利于提高本公司的整体盈利水平。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资设立马鞍山市和顺实业发展有限公司，主要投资政府组织的基础设施建设，风险较小。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第六次会议决议
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一○年八月三十日