七届二十二次董事会决议公告
证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号：临2010-14号
广东东阳光铝业股份有限公司
七届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年8月30日，公司以通讯表决方式召开七届二十二次董事会，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于转让东莞市东阳光科技发展有限公司股权的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权）；
同意本公司控股子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司（以下简称“化成箔公司”）将其持有的东莞市东阳光科技发展有限公司（以下简称“东莞科技”）100%的股权以评估价值转让给宜都东阳光生化制药有限公司（以下简称“东阳光药”）。具体转让价格将在评估公司出具评估报告后确定。
东阳光药承诺，东莞科技对本公司及化成箔公司债务在本次转让完成之日起5个工作日内安排清偿。
同时提请股东大会授权董事会在东阳光药承诺东莞科技对本公司及化成箔公司的债务在本次转让完成之日起5个工作日内安排清偿的前提下，以评估价值转让该部分股份，并办理相关事宜，包括但不限于交易价格、交易金额的确定及批准化成箔公司签署股权转让协议及其他相关文件。
董事会认为：考虑到东莞科技大部分资产将被东阳光药的仿制药、生化药研发中心租用的现实，公司出售东莞科技有利于减少关联交易，保持东阳光铝及东阳光药资产的独立性。
鉴于东阳光药为本公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光”）的控股子公司，为此，此项议案构成关联交易。按照关联交易的议事规则，本公司关联董事郭京平先生（与深圳东阳光法定代表人张中能先生存在非直系亲属关系）、邓新华先生（深圳东阳光董事）、王珍女士(深圳东阳光控股子公司东莞市东阳光实业发展有限公司监事)回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 《关于转让东莞市东阳光科技发展有限公司股权公告》
二、审议通过《关于受让深圳市东阳光实业发展有限公司所持宜都东阳光生化制药有限公司部分股权的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权）；
同意公司以不超过2.5亿元的投资额，以不超过东阳光药引进其他战略投资者价格的80%受让深圳东阳光所持东阳光药的部分股权。具体交易金额及交易价格双方协商确定。
同时提请股东大会授权董事会以不超过2.5亿元的投资额，以不超过东阳光药引进其他战略投资者价格的80%前提下，全权办理该次受让事宜，包括但不限于交易价格、交易金额的确定，协议的签订及交易后续事情的办理等。
董事会认为：此次交易有利于提高本公司的抗风险能力及盈利能力。
鉴于深圳东阳光是本公司的控股股东，此次交易构成关联交易。按照关联交易的议事规则，本公司关联董事郭京平先生（与深圳东阳光法定代表人张中能先生存在非直系亲属关系）、邓新华先生（深圳东阳光董事）、王珍女士(深圳东阳光控股子公司东莞市东阳光实业发展有限公司监事)回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 《关于受让深圳市东阳光实业发展有限公司所持宜都东阳光生化制药有限公司部分股权的公告》
三、审议通过《关于制定《公司社会责任制度》的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《广东东阳光铝业股份有限公司社会责任制度》
四、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
广东东阳光铝业股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月三十日
证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号：临2010-15号
广东东阳光铝业股份有限公司关于转让
东莞市东阳光科技发展有限公司股权公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
重要内容提示：
交易标的：公司控股子公司深圳市东阳光化成箔股份有限公司（以下简称“化成箔公司”）所持东莞市东阳光科技发展有限公司（以下简称“东莞科技”）100%的股权
是否关联交易：是
是否构成重大资产重组：否
一、交易概述
1、交易基本情况：
广东东阳光铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司化成箔公司拟将其持有的东莞科技100%的股权以评估价值转让给宜都东阳光生化制药有限公司（以下简称“东阳光药”）。
2、公司履行程序情况
2010年8月30日，公司召开第七届二十二次董事会议，同意本公司控股子公司化成箔公司将其持有的东莞科技100%的股权以评估价值转让给东阳光药。具体转让价格将在评估公司出具评估报告后确定。
东阳光药承诺，东莞科技对本公司及化成箔公司的债务在本次转让完成之日起5个工作日内安排清偿。
同时提请股东大会授权董事会在东阳光药承诺东莞科技对本公司及化成箔公司的债务在本次转让完成之日起5个工作日内安排清偿的前提下，以评估价值转让该部分股份，并办理相关事宜，包括但不限于交易价格、交易金额的确定及批准化成箔公司签署股权转让协议及其他相关文件。
（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《广东东阳光铝业股份有限公司关于第七届二十二次董事会决议公告》）
根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此项交易需提交股东大会审议。
二、东阳光药基本情况介绍
东阳光药系成立于2004年1月12日的中港合资企业，注册资本25,000万元人民币，注册地址为湖北省宜都市滨江路62号，法定代表人为朱英伟先生，经营范围为“研制、生产、销售原料药（红霉素、阿奇霉素、克拉霉素、罗红霉素）、医药中间体”。
东阳光药目前股权结构为：深圳市东阳光实业发展有限公司持有75%股权、香港南北兄弟国际投资有限公司持有25%股权。
截至2010年6月30日，东阳光药合并报表总资产为3,475,361,410.41 元人民币，净资产为1,344,948,949.14 元人民币；2010年1-6月份营业收入为929,003,603.35 元人民币，归属于母公司股东的净利润为286,340,803.81 元人民币。以上数据未经审计。
东阳光药为公司控股股东深圳东阳光的控股子公司，为此，此项交易为关联交易。
三、目标公司基本情况介绍
目标公司东莞科技系成立于2002年8月23日的有限责任公司，注册资本为3000万元人民币，注册地址为广东省东莞市长安镇上沙村中山大道旁，法定代表人张中能先生，经营范围为“投资兴办实业（具体项目另行申报）；科技开发，电子元器件及其相关配件开发。”
东莞科技为化成箔公司的全资子公司
东莞科技2009年12月31日经审计总资产为205,421,324.57元人民币，净资产为-22,827,521.04元人民币；2009年度营业收入为3,003,500.00元人民币，净利润为-5,580,738.44元人民币。
四、转让价格
此次转让以评估价值为定价依据，具体转让价格将在评估公司出具评估报告后确定。
东莞科技的评估报告将于股东大会股权登记日前在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露。
五、对公司的影响
考虑到东莞科技大部分资产将被东阳光药的仿制药、生化药研发中租用的现实，公司出售东莞科技有利于减少关联交易，保持东阳光铝及东阳光药资产的独立性。
六、独立董事意见
公司独立董事王绍军、李新天、覃继伟就此次交易发表了独立意见，认为：以评估价值转让东莞科技股权是合理的，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况；关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交股东大会审议。
七、备查文件
1、东莞科技2010年12月31日经审计的财务报表
2、公司七届二十二次董事会决议
特此公告
广东东阳光铝业股份有限公司
二○一○年八月三十日
证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号：临2010-16号
广东东阳光铝业股份有限公司
关于受让深圳市东阳光实业发展有限公司
所持宜都东阳光生化制药有限公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
重要内容提示：
交易标的：深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光”）所持宜都东阳光生化制药有限公司（以下简称“东阳光药”）部分股权
是否关联交易：是
是否构成重大资产重组：否
一、交易概述
1、交易基本情况：
广东东阳光铝业股份有限公司（以下简称“东阳光”、“公司”或“本公司”）拟受让深圳东阳光持有的东阳光药部分股权，交易金额不超过2.5亿元。
2、公司履行程序情况
2010年8月30日，公司召开第七届二十二次董事会议，同意公司以不超过2.5亿元的投资额，以不超过东阳光药引进其他战略投资者价格的80%受让深圳东阳光所持东阳光药的部分股权。具体交易金额及交易价格双方协商确定。
同时提请股东大会授权董事会以不超过2.5亿元的投资额，以不超过东阳光药引进其他战略投资者价格的80%的前提下，全权办理该次受让事宜，包括但不限于交易价格、交易金额的确定，协议的签订及交易后续事情的办理等。
（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《广东东阳光铝业股份有限公司关于第七届二十二次董事会决议公告》）
根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此项交易需提交股东大会审议。
二、深圳东阳光基本情况介绍
深圳东阳光系成立于1997年1月27日的有限责任公司，注册资本为53,000万元人民币，注册地址为深圳市南山区华侨城东方花园E区E25栋，法定代表人为张中能先生，经营范围为“投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品及元件购销；进出口业务（按深贸管审证字第1017号审定证书规定办）普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2010年12月31日）”。
深圳东阳光的股权结构为：乳源瑶族自治县寓能电子实业有限公司持有58%股权；乳源瑶族自治县新京科技有限公司持有42%股权。
深圳东阳光2009年12月31日经审计合并报表总资产为13,886,797,902.45元人民币，净资产为4,177,105,939.20元人民币；2009年度营业收入为5,018,428,161.11元人民币，归属于母公司股东的净利润为443,758,383.66元人民币。
东阳光药为本公司控股股东深圳东阳光的控股子公司，为此，此项交易为关联交易。
三、目标公司基本情况介绍
东阳光药系成立于2004年1月12日的中港合资经营企业，注册资本为25,000万人民币，注册地址为湖北省宜都市滨江路62号，法定代表人为朱英伟先生，经营范围为“研制、生产、销售原料药（红霉素、阿奇霉素、克拉霉素、罗红霉素）、医药中间体”。
东阳光药股东结构为：深圳市东阳光实业发展有限公司持股75%、香港南北兄弟国际投资有限公司持股25%。
东阳光药目前是全球发酵规模最大、品质最佳的大环内酯类抗生素生产基地之一。
截至2010年6月30日，东阳光药合并报表总资产为3,475,361,410.41 元人民币，净资产为1,344,948,949.14 元人民币；2010年1-6月份营业收入为929,003,603.35 元人民币，归属于母公司股东的净利润为286,340,803.81 元人民币。以上数据未经审计。
四、受让价格
公司以不超过2.5亿元的投资额，以不超过东阳光药引进其他战略投资者价格的80%受让深圳东阳光所持东阳光药的部分股权。具体交易金额及交易价格双方协商确定。
东阳光药的评估报告将于股东大会股权登记日前在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露。
五、对公司的影响
此次交易有利于提高公司的抗风险能力及盈利能力。
六、独立董事意见
公司独立董事王绍军、李新天、覃继伟就此次交易发表了独立意见，认为：
宜都东阳光生化制药有限公司目前是全球发酵规模最大、品质最佳的大环内酯类抗生素生产基地之一，盈利能力强，并拥有国内一流的研发队伍，未来发展前景广阔，我们认为，以不超过2.5亿元的投资额，以不超过东阳光药引进其他战略投资者价格的80%受让深圳市东阳光实业发展有限公司所持宜都东阳光生化制药有限公司部分股权是合理的，符合全体股东利益，关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交股东大会审议。
七、备查文件
1、东阳光药2010年6月30日未经审计财务报表
2、公司七届二十二次董事会决议
特此公告
广东东阳光铝业股份有限公司
二○一○年八月三十日
证券代码:600673 证券简称:东阳光铝 编号：临2010-17号
广东东阳光铝业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
经公司七届二十二次董事会审议通过，公司定于2010年9月15日（星期三）召开2010年度第一次临时股东大会，具体事项如下：
（一）会议时间：2010年9月15日上午10:00时准时开始，会期一天。
（二）会议地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园公司会议室
（三）会议审议事项：
一、审议《关于转让东莞市东阳光科技发展有限公司股权的议案》
二、审议《关于受让深圳市东阳光实业发展有限公司所持宜都东阳光生化制药有限公司部分股权的议案》
（四）参会人员：
1、公司董事、监事及高管人员；
2、截止2010年9月13日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、董事会邀请的法律顾问和其他人员；
4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。
（五）登记方法：
1、法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；
3、股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；
4、异地股东可用信函或传真方式办理登记；
5、股权登记日：截止2010年9月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
6、会议报到时间：2010年9月15日9:00-10:00
7、会议报到地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园公司会议室
8、联系人：张旭先生、杜宏先生；
9、联系电话：0769-85370225
10、联系传真：0769-85370230
（六）其他事项：
1、与会股东食宿和交通费自理；
2、联系部门：广东东阳光铝业股份有限公司董秘办；
3、地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区
4、邮编：523871
特此公告！
广东东阳光铝业股份有限公司
2010年8月30日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东东阳光铝业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：