六届五次董事会决议公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2010－023
丹化化工科技股份有限公司
六届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第五次会议通知于2010年8月20日发出，会议于2010年8月30日在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事 9 名。会议由董事长曾晓宁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、公司《2010年半年度报告》全文和摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司今日临时公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于控股子公司通辽金煤化工有限公司不再投资成立河南永金化工有限公司的议案。
2009年10月30日，公司五届二十九次董事会会议曾通过了“关于控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）与河南煤业化工集团有限责任公司（简称：河南煤业）共同出资建立河南永金化工有限公司的议案”。详见2009年10月31日公司临时公告。
2010年3月23日，公司与相关方签订了《关于煤制乙二醇产业之战略合作框架协议的补充协议》，补充协议主要内容为通辽金煤与河南煤业合资成立永金化工投资管理有限公司（简称：永金投资），永金投资成立以后，应尽快选择合适地点投资新建煤制乙二醇项目，已按《框架协议》启动的项目应全部注入永金投资。详见2010年3月25日公司临时公告。
现通辽金煤根据公司六届二次董事会决议已与河南煤业合资成立了永金化工投资管理有限公司，永金投资建设煤制乙二醇的五个全资项目子公司也已成立。详见2010年3月25日、7月23日公司临时公告。
因此董事会同意通辽金煤不再与河南煤业共同出资建立河南永金化工有限公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2010年8月31日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2010－024
丹化化工科技股份有限公司
六届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届监事会第三次会议通知于2010年8月20日以书面或电子邮件方式发出，会议于2010年8月30日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李国方先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2010年半年度报告》全文和摘要。
监事会认为：公司2010年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2010年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
监事会
2010年8月31日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2010－025
丹化化工科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2009年4月24日，公司向7名特定投资者非公开发行了84,745,700股A股股份，每股发行价12.98元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为108,115.14万元。经上海众华沪银会计师事务所有限责任公司出具的沪众会验字(2009)第3101号《验资报告》验证，该募集资金已于2009年4月30日存入公司募集资金专用账户。
2009年5月，公司用本次非公开发行股票募集资金7,115.14万元置换了部分先期对通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）的增资款。剩余募集资金也于2009年底前全部用于对该公司的增资，以建设通辽金煤年产20万吨乙二醇项目。
通辽金煤在2009年度使用募集资金85,092.32万元，在2010年上半年使用募集资金23,022.82万元，均专款用于在建的年产20万吨乙二醇项目。
二、募集资金管理情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》制定了《募集资金管理制度》，在实际履行募集资金的存放、使用、募投项目管理中不存在违反上述制度的情况。
公司与招商银行上海分行延西支行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行中不存在违反协议情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、截止2010年6月30日，公司募集资金在银行账户的余额为零。
| 募集资金存放银行 | 银行账号 | 2010年1月1日余额（元） | 截止日余额（元） |
| 招商银行上海分行延西支行 | 02190023910903 | 0.00 | 0.00 |
2、通辽金煤在2010年上半年使用募集资金230,228,183.51元。截止2010年6月30日，通辽金煤募集资金在银行账户的余额为零。
| 募集资金存放银行 | 银行账号 | 2010年1月1日余额（元） | 截止日余额（元） |
| 中国银行通辽分行 | 158634686488093001 | 105,228,183.51 | 0.00 |
| 中国银行丹阳支行 | 835249104008095001 | 125,000,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 230,228,183.51 | 0.00 |
募集资金使用情况详见附件一《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2010年6月30日，无变更募投项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2010年8月31日
附件一：
募集资金使用情况对照表
2010年6月30日
单位：万元
| 募集资金总额 | 108,115.14 | 本年度投入募集资金总额 | 23,022.82 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 108,115.14 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 通辽金煤化工有限公司用于建设年产20万吨乙二醇项目 | 无 | 108,115.14 | — | 108,115.14 | 23,022.82 | 108,115.14 | 0 | 100 | — | — | — | 否 | ||
| 合计 | — | 108,115.14 | — | 108,115.14 | 23,022.82 | 108,115.14 | 0 | 100 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | — | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | — | |||||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 公司先期以自有资金投入9000万元，后使用募集资金置换了其中的7,115.14万元。 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | — | |||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | — | |||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | — | |||||||||||||