证券代码：600631 证券简称：百联股份 编号：临2010-022

  上海百联集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届二十二次董事会会议于2010年8月27日下午2点30分在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长马新生先生主持，并经全体董事审议一致通过下列决议：

一、《公司2010年半年度报告全文及摘要》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、《上海百联集团股份有限公司内部控制自我评估报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于对前期已披露的2010年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更和调整的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2010年2 月公司受让了上海百联投资管理有限公司（受百联集团有限公司控制）持有的上海青浦百联东方商厦有限公司（以下简称青浦东方）90%的股权，根据《企业会计准则第20 号——企业合并》的有关规定，该项合并属于同一控制下控股合并。

根据《企业会计准则第20 号——企业合并》的有关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

公司在编制2010 年财务报表时，将青浦东方纳入当期合并财务报表范围，同时将青浦东方2009年的财务报表纳入公司年初合并财务报表范围，并对本公司2009年合并财务报表相关项目进行追溯调整。

2010年期初资产负债表相关项目及其金额变更及调整情况表及其说明

单位：元

资产	调整后	调整前	差异
货币资金	917,454,391.05	873,770,633.10	43,683,757.95
应收账款	111,647,479.23	108,874,482.46	2,772,996.77
预付款项	14,491,274.92	14,414,096.50	77,178.42
其他应收款	182,352,751.37	177,087,163.30	5,265,588.07
存货	151,153,760.89	150,299,136.47	854,624.42
长期股权投资	466,871,031.46	468,871,031.46	-2,000,000.00
固定资产	7,477,754,570.88	7,477,242,868.24	511,702.64
长期待摊费用	233,344,251.35	224,897,062.78	8,447,188.57
应付账款	899,662,669.96	882,859,639.64	16,803,030.32
应付职工薪酬	162,756,442.58	162,726,265.71	30,176.87
应交税费	103,435,547.64	101,139,328.70	2,296,218.94
应付股利	123,873,447.03	121,173,447.03	2,700,000.00
其他应付款	1,512,669,212.08	1,507,697,422.53	4,971,789.55
资本公积	3,876,954,532.25	3,858,954,532.25	18,000,000.00
盈余公积	480,033,994.92	477,701,486.44	2,332,508.48
未分配利润	1,160,094,044.04	1,147,614,731.36	12,479,312.68

注：差异产生的原因是同一控制下控股合并上海青浦百联东方商厦有限公司

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

二○一○年八月三十一日