A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2010-036

  A 股代码:601390 H 股代码： 390 公告编号：临2010-036

  中国中铁股份有限公司

  第一届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第一届监事会第十四次会议（属2010年第2次定期会议）于2010年8月27日在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。公司监事王秋明、季志华、张喜学、周玉清、林隆彪出席了本次会议。高管层成员李建生、于腾群、谭振忠及有关人员列席了本次会议。会议由监事会主席王秋明主持。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经过有效表决，会议审议了以下议案：

  一、审议通过《关于审议<2010年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。会议认为：公司2010年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2010年上半年的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过《关于审议<财务报表（截至二零一零年六月三十日止六个月会计期间）>的议案》

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于变更部分H股募集资金用途的议案》

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。会议认为：本次变更部分H股募集资金用途是顺应公司业务的发展需要做出的，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

  上述第三项议案尚需提交股东大会审议。

  中国中铁股份有限公司监事会

  2010年8月31日

  A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2010-037

  A 股代码:601390 H 股代码： 390 公告编号：临2010-037

  中国中铁股份有限公司

  第一届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第一届董事会第三十六次会议（属2010年第2次定期会议）于2010年8月30日在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。公司董事李长进、白中仁、姚桂清、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华出席了会议。公司监事王秋明、张喜学、林隆彪，高管层成员李建生、马力、于腾群，联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由董事长李长进主持。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经过有效表决，会议审议了以下议案：

  一、审议通过《关于审议<2010年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于审议<财务报表（截至二零一零年六月三十日止六个月会计期间）的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于变更部分H股募集资金用途的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。同意将H股募集资金中“境外购置设备”用途的剩余资金，全额变更为“额外运营资金及其他”，并将该议案提交股东大会审议。详情参见公司同日发布于上海证券交易所网站的H股公告《关于变更部分H股募集资金用途公告》。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司董事会

  2010年8月31日

  A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2010-038

  A 股代码:601390 H 股代码： 390 公告编号：临2010-038

  中国中铁股份有限公司

  重大工程中标公告

  本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  近日，本公司中标以下重大工程：

  一、本公司所属子公司中铁一局集团有限公司、中铁大桥局股份有限公司与某公司联合体（其中大桥局承担的份额约为人民币172,520亿元）、中铁隧道集团有限公司分别中标新建长沙至昆明铁路客运专线湖南段CKTJ-8标段、CKTJ-1标段和CKTJ-6标段，中标价合计为人民币930,928万元；

  二、本公司所属子公司中铁七局集团有限公司、中铁电气化局集团有限公司分别中标娄底至邵阳铁路扩能改造工程LSZQZH-Ⅱ标段和LSZHZH-Ⅲ标段，中标价合计为人民币361,996万元；

  三、本公司所属子公司中铁五局集团有限公司中标新建沪昆铁路客运专线长沙至昆明段（云南段）站前工程1标段，中标价为人民币346,219万元，工期1841日历天；

  四、本公司所属子公司中铁隧道集团有限公司中标长株潭城际铁路CZTZH-1标段，中标价为人民币329,440万元，工期1308日历天；

  五、本公司所属子公司中铁七局集团有限公司中标大连长兴岛铁路瓦房店至五岛段工程，中标价为人民币99,000万元，工期547日历天；

  六、本公司所属子公司中铁六局集团有限公司中标改建正蓝旗至多伦铁路工程LDZH标段，中标价为人民币65,477万元，工期731日历天；

  上述工程中标价合计为人民币2,133,060 万元，约占本公司中国会计准则下2009年营业收入的6.17%。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司董事会

  2010年8月31日