第五届董事会第八次会议决议公告
A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2010-023
A股简称：云天化 公司债简称：07云化债
云南云天化股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第八次会议于2010年8月27日在公司本部以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事吴明先生书面委托董事张嘉庆先生代为出席会议并行使表决权，董事刘和兴先生书面委托董事刘富云先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟向控股子公司珠海富华复合材料有限公司增资1.53亿元的议案》。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事变更的议案》。
于立龙先生因工作变动辞去公司董事职务，公司控股股东推荐江凌先生为公司董事候选人，经公司董事会提名委员会审核，经审核董事候选人江凌先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司董事候选人所应具备的能力。（江凌先生简历见附件）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南云天化股份有限公司关联交易管理制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股股东云天化集团有限责任公司向控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供9,000万元委托贷款暨关联交易议案》。
该议案关联董事张嘉庆先生、卢应双先生回避表决。
为满足公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司（以下称金新化工）资金需求，公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下称云天化集团）向金新化工提供9,000万元委托贷款资金，贷款期限一年，利率执行银行同期基准利率，按季支付利息，到期归还本金及未付的利息。该事项已构成关联交易。
六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年半年度报告及半年度报告摘要》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2010年8月31日
附件：
江凌，男，汉族，四川万县人，1965年11月生，工商管理硕士，高级经济师，现任云南天安化工有限公司总经理。2003年12月到云南天安化工有限公司工作，历任副总经理、党委书记，2010年7月任云南天安化工有限公司总经理。
A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2010-024
A股简称：云天化 公司债简称：07云化债
云南云天化股份有限公司关于
拟向控股子公司珠海富华复合材料
有限公司增资1.53亿元的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●投资方：云南云天化股份有限公司（以下简称：“公司”）
●受资方：珠海富华复合材料有限公司（以下简称：“珠海复材”）
●增资数额：人民币1.53亿元。
一、投资概况
1.投资基本情况：
公司第五届董事会第二次临时会议审议通过自筹资金1.56亿元受让珠海富华复合材料有限公司51%股权，2010年8月17日珠海复材第二次董事会第三次会议审议通过了《关于提请双方股东增资的议案》，解决控股子公司珠海复材因搬迁至新厂区后电子纱原料问题。随着珠海复材电子布产能的不断发展，上游原料电子级玻纤纱用量大幅度增加，现有池窑生产线将随着产区的搬迁而灭失，供应矛盾日益突出，成为制约企业进一步发展的主要瓶颈之一。
新建年产30,000吨无碱池窑拉丝生产线，将使得珠海复材的资源配置更加合理，不仅能够满足企业自身对玻璃纤维电子级纱不断扩大的需求，而且可进一步提高珠海复材玻璃纤维制品深加工的生产能力和技术水平。
2.董事会审议情况：
2010年8月27日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过关于公司拟向珠海富华复合材料有限公司增资1.53亿元的议案，与此同时，珠海功控集团有限公司拟将增资4700万元。公司将玻纤产业列为公司在新材料业务领域的重要发展方向，通过对珠海复材增资，公司可以在短期内直接增加年生产1亿米电子布的产能，使电子布的产能达到年产1.76亿米，优化玻纤产品结构，进一步提高该业务板块的竞争力，符合公司的玻纤产业战略。
本次增资前，公司持有珠海复材51%股份，珠海功控集团有限公司持有珠海复材49%股份。增资完成后，珠海复材各出资方持股比例将发生变化，其中公司持有其61.67%股份，珠海功控集团有限公司持有其38.33%股权。
二、投资标的的基本情况
珠海复材2002年3月设立，注册资本人民币27,776万元，注册及办公地址：珠海市拱北白石路32号，经营范围为：生产、销售纺织类玻璃纤维制品、增强类玻璃纤维制品；研究、开发无碱类玻璃纤维制品；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。拥有年产1万吨的现代化池窑拉丝生产线和年产10000万米印制电路板用处理玻璃布生产线，是我国印制电路板用处理玻璃布生产基地之一，属省级高新技术企业。
截止2010年6月 30 日，珠海复材注册资本27,776万元，未经审计总资产6.47亿元，负债总额3.49亿元，净资产2.98亿元。实现销售收入9657万元，实现净利润543万元。
三、投资目的和对公司的影响
公司此次对珠海富华实施增资，用于建设年产30,000吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。该项目采用当今先进的节能环保技术装备，降低单位产品能耗，可以提高企业的整体技术水平，进一步确立珠海富华复合材料有限公司在电子级玻纤产品的技术、市场、成本领先地位。该项目建成后，将使得珠海复材的资源配置更加合理，不仅能够满足企业自身对玻璃纤维电子级纱不断扩大的需求，优化公司玻纤产品结构，进一步提高该业务板块的竞争力，符合公司的玻纤产业战略。
四、备查文件目录
公司第五届董事会第八次会议决议
云南云天化股份有限公司董事会
2010年8月31日
A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2010-025
A股简称：云天化 公司债简称：07云化债
关于公司控股股东云天化集团有限
责任公司向公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供9,000万元
委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 交易内容：公司控股股东云天化集团有限责任公司向呼伦贝尔金新化工有限公司提供9,000万元转贷资金，贷款期限一年，利率执行银行同期基准利率，按季支付利息，到期归还本金及未付的利息。该事项已构成关联交易。
● 关联人回避事宜：关联董事张嘉庆先生、卢应双先生回避表决。
一、关联交易概述
为满足公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司（以下称金新化工）资金需求，公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下称云天化集团）向金新化工提供9,000万元转贷资金，贷款期限一年，利率执行银行同期基准利率，按季支付利息，到期归还本金及未付的利息。该事项已构成关联交易。
公司第五届董事会第八次会议 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该关联交易议案；关联董事张嘉庆先生、卢应双先生回避表决。
二、关联方介绍
控股股东名称：云天化集团
法人代表：董 华
注册资本：2,680,000,000 元
成立日期：1997 年 3 月 18 日
主要经营业务或管理活动：投资、投资咨询、管理咨询、有机化工产品和精细化工产品的生产销售。
云天化集团为本公司控股股东。目前，云天化集团占本公司股本的55.83%。
三、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
该关联交易为公司控股子公司金新化工提供了资金支持，以确保金新化工项目的顺利实施。
四、独立董事的意见
独立董事经过认真审核，认为该关联交易表决合法，符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
云南云天化股份有限公司
2010年8月31日
A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2010-026
A股简称：云天化 公司债简称：07云化债
云南云天化股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
云南云天化股份有限公司第五届监事会第七次会议于2010年8月27日在公司本部召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席梁洪主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟向控股子公司珠海富华复合材料有限公司增资1.53亿元的议案》；
与会监事认为通过增资珠海复材，可以扩大电子布产能，促进产品销售，提高市场占有率，符合公司的玻纤产业战略。
二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南云天化股份有限公司关联交易管理制度》。
四、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年半年度报告及半年度报告摘要》。
公司监事会根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2010年半年度报告及摘要进行了严格审核，提出以下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1.公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年上半年度的经营成果和财务状况等事项。
3.在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2010年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.公司2010年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司控股股东云天化集团有限责任公司向公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供9,000万元委托贷款资金暨关联交易议案》。
六、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司引入新股东出资并受让呼伦贝尔东明矿业有限公司约29%股权的议案》。
七、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向昭通市见义勇为促进会捐赠20万元的议案》。
云南云天化股份有限公司
监事会
二〇一〇年八月三十一日