第一届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2010—038
中国铁建股份有限公司
第一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五次会议于2010年8月30日在中国铁建大厦14层第2会议室举行。应出席会议董事为8名，7名董事出席了本次会议，赵广发执行董事、总裁因公务委托霍金贵董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李国瑞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
一、审议通过关于公司2010年上半年财务决算的议案
同意公司2010年上半年财务决算。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过关于公司2010年半年报及其摘要的议案
同意公司2010年半年度报告及其摘要。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过关于公司2010年中期利润分配方案的议案
同意公司2010年中期利润分配方案：以2010年6月30日总股本（12,337,541,500股）为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共分配现金股利616,877,075.00元，占母公司累计可供股东分配利润的28.99%，占2010年上半年合并报表归属于母公司股东净利润的18.26%。
本议案须提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过关于将部分A股募集资金利息用于补充营运资金的议案
同意公司将A股募集资金利息25068.22万元用于补充营运资金。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过关于将部分闲置A股募集资金暂时用于补充流动资金的议案
同意公司将部分闲置的A股募集资金在20亿元的额度内，暂时用于补充流动资金，期限不超过六个月。具体内容详见公司《关于将部分闲置A股募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过关于H股募集资金用途变更的议案
同意公司将原计划用于建设尼日利亚水泥厂项目的H股募集资金约16.855亿港元（约合人民币14.705亿元），资金用途变更为用于补充营运资金和偿还流动资金外汇借款。详见公司在上海证券交易所网站同步披露的H股公告。
本议案须提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
同意公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。详见《关于公司A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过关于设立非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案
1、同意为满足公司非公开发行A股股票需要，分别在中国建设银行北京玉泉支行、中国工商银行北京玉东支行开设非公开发行募集资金专项账户；
2、授权董事长在非公开发行A股股票募集资金到帐后两周内分别与上述两家银行、本次非公开发行保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一○年八月三十一日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2010—039
中国铁建股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2010年8月30日在北京市复兴路40号中国铁建大厦15层第1会议室举行。应出席会议监事3人，实出席会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席彭树贵主持。会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案，作出如下决议：
一、审议通过关于公司2010年上半年财务决算的议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过关于公司2010年半年报及其摘要的议案。
认为：公司2010年半年报及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2010年上半年的财务状况和主要经营成果；未发现2010年半年报及其摘要所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现2010年半年报及其摘要编制人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过关于公司2010年中期利润分配方案的议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过关于将部分A股募集资金利息用于补充营运资金的议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过关于将部分闲置A股募集资金暂时用于补充流动资金的议案。
认为：根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司本次使用在20亿元额度内的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度；有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益；申请及批准程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定；同意公司本次在20亿元的额度内使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
以上第三项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国铁建股份有限公司监事会
二○一○年八月三十一日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2010—040
中国铁建股份有限公司
关于公司A股募集资金存放与
实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督委员会证监许可【2008】240号文件核准，中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年2月26日向社会公开发行人民币普通股（A股）245000万股，发行价格为每股9.08元，募集资金总额为222.46亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为217.257亿元。
截至2010年6月30日，公司已使用募集资金为182.665亿元，期末余额为37.099亿元（含利息2.507亿元）。
二、募集资金管理情况
1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。《募集资金管理办法》经公司2007年第一次临时股东大会审议通过。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
2、募集资金在各银行账户的存储情况
按照《募集资金管理办法》的有关制度，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行、中国工商银行股份有限公司北京玉东支行、交通银行股份有限公司北京公主坟支行（现改名“交通银行股份有限公司北京西区支行）和中信银行北京崇文支行开立了专项账户存储募集资金。
截至2010年6月30日，公司募集资金在各银行专户的存储情况见下表：
| 序号 | 开户行 | 期末余额：（亿元，含利息） | |||
| 定期 | 通知存款 | 活期 | 合计金额 | ||
| 1 | 中国建设银行北京玉泉支行 | 1.042 | 1.042 | ||
| 2 | 中国工商银行北京玉东支行 | ||||
| 3 | 中信银行北京崇文支行 | 25.136 | 0.596 | 25.732 | |
| 4 | 交通银行北京公主坟支行（现改名为交通银行北京西区支行） | 5.099 | 5.226 | 10.325 | |
| 合计 | 37.099 | ||||
3、募集资金专户存储三方监管情况
公司、保荐人中信证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司石景山支行、中国工商银行股份有限公司北京市分行、交通银行股份有限公司北京公主坟支行（现改名为“交通银行股份有限公司北京西区支行”和中信银行北京崇文支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止2010年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
公司本报告期募集资金的实际使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司募投项目承诺投入金额为217.257亿元，报告期内投入购置国内施工所需设备6.25亿元，投入昆明中铁大型养路机械集团有限公司技术引进国产化项目改扩建工程1.701亿元，累计投入募投项目金额为182.665亿元，项目可行性没有发生重大变化。
2、公司没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
3、公司募投项目正在投入阶段，没有节余募集资金情况。
四、募集资金累计使用情况（见附表）
1、公司累计投入购置国内施工所需设备80.375亿元，尚未投入金额为24.625亿元；
2、昆明中铁大型养路机械集团公司技术引进国产化项目改扩建工程尚未投入金额为3.967亿元；
3、中铁轨道系统集团公司轨道系统项目已使用完毕；
4、长沙秀峰山庄项目已使用完毕；
5、石家庄——武汉铁路客专项目尚未投入金额为6亿元；
6、补充营运资金和还贷资金已使用完毕。
五、变更募投项目的资金使用情况
1、公司A股募集资金募投项目没有发生变更情况。
2、募投项目无对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二〇一〇年八月三十一日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：亿元
| 募集资金总额 | 222.460 | 报告期内投入募集资金总额 | 7.951 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 182.665 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期或截至2010年6月30日止项目完工程度 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1.购置国内工程施工所需的设备 | 105 | 105 | 105 | 6.25 | 80.375 | -24.625 | 77 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2. 昆明中铁大型养 路机械集团公司技术引进国产化项目改扩建工程 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 1.701 | 7.533 | -3.967 | 66 | 2010年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 3. 中铁轨道系统集团公司轨道系统项目 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 100 | 已完工 | 1．218 | 是 | 否 | ||
| 4. 长沙秀峰山庄项目 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | 2011年 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 5. 石家庄——武汉铁路客专项目 | 15 | 15 | 15 | 9 | -6.00 | 60 | 2011年底 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 6. 补充营运资金和还贷 | 78.557 | 78.557 | 78.557 | 78.557 | 0 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
合计 | — | 217.257 | 217.257 | 217.257 | 7.951 | 182.665 | -34.592 | — | — | 1.218 | — | — |
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金余额37.099亿元（含利息2.507亿元），全部为按计划应投但尚未投入募投项目资金金额。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2010—041
中国铁建股份有限公司
关于将部分闲置A股募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2010年8月30日召开的第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于将部分闲置A股募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，为了加快资金周转，减少财务费用支出，批准将目前闲置A股募集资金，在20亿元的额度内，暂时用于补充流动资金，期限不超过六个月。
公司独立董事发表意见如下：
（一）公司本次使用在20亿元额度内的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，补充流动资金金额未达到募集资金金额10％，无须经股东大会审议。（二）根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，本次以募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。（三）公司本次使用募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益，全体独立董事同意此项安排。
公司监事会发表意见如下：
根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司本次使用在20亿元额度内的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度；有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益；申请及批准程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定；同意公司本次在20亿元的额度内使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司保荐机构中信证券股份有限公司发表意见如下：
1、经核查，保荐人认为公司此次将闲置A股募集资金暂时用于补充流动资金不涉及变更募集资金用途，不构成关联交易；
2、将暂时未使用的募集资金用于补充流动资金有利于缓解公司资金周转的压力，提高资金使用效益；
3、相关事宜已获得必要的批准，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的相关规定。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一○年八月三十一日