股票代码：600681 股票简称：S*ST万鸿 编号：2010-014

  万鸿集团股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告暨关于

  召开2010年第二次临时股东大会会议通知

  本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  会议审议并一致通过以下议案：

  1、《2010年半年度报告全文及摘要》

  同意2010年半年度报告。

  2、《关于关联交易的议案》

  同意向佛山市奥园置业投资有限公司借款4000万元，双方协商后约定：上述借款为无息借款，还款期为2011年12月31日。同意董事会授权公司管理层办理上述借款相关事宜。

  佛山市奥园置业投资有限公司为佛山市顺德佛奥集团有限公司（本公司实际控制人）下属控股子公司，上述事项涉及关联交易，董事戚围岳先生、何键英先生、李力先生为关联董事，已回避表决。同意将此议案提交股东大会予以审议。

  3、《关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案》

  同意召开本公司2010年第二次临时股东大会，请各位董事审议。

  一、会议时间：2010年9月20日（星期一）上午9：30；

  二、会议地点：武汉市武昌武珞路28号长信大厦四楼会议室；

  三、会议内容：审议《关于关联交易的议案》

  因涉及到关联交易，关联股东广州美城投资有限公司需回避表决。

  四、参加人员及参加办法：

  (1)公司董事、监事及高级管理人员。

  (2)截止2010年9月15日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人。

  (3)法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

  (4)个人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

  (5)出席会议的股东持有效证件于2010年9月17日下午5：00之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记（以2010年9月17日下午5：00之前本公司收到为准）。

  五、其他事项：出席者交通及食宿费用自理。

  特此公告！

  万鸿集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月30日

  附件1：独立董事意见

  公司向佛山市奥园置业投资有限公司借款的相关事宜经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定。

  本次交易构成关联交易，董事戚围岳先生、何键英先生、李力先生为关联董事均按照规定回避表决，履行了法定程序。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

  独立董事：王成义、罗建峰、曲俊生

  附件2：授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席万鸿集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为（全权）行使表决权。

  委托人股权证号： 持股人持股数量：

  委托人身份证号： 委托人签字：

  受托人身份证号： 受托人签字：

  委托日期：

  股票代码：600681 股票简称：S*ST万鸿 编号：2010-015

  万鸿集团股份有限公司

  关联交易事项公告

  本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次交易完成后，将有利于公司解决债务问题，缓解资金压力。

  ●过去24个月与其发生关联借款累计额为0万元。

  一、交易概述：

  公司与佛山市奥园置业投资有限公司（以下简称“奥园置业”）签订了《借款协议》。由于佛山市奥园置业投资有限公司为我公司实际控制人佛山市顺德佛奥集团股份有限公司控股子公司，由此构成了关联交易。

  二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见：

  独立董事对本次关联交易进行了事先认可，并发表了《关于对关联交易事项的独立意见》，认为本次交联交易符合公开、公平、公正的原则。

  三、董事会表决情况：

  公司第六届董事会第十三次会议审议上述关联交易时，关联董事戚围岳先生和何键英先生、李力先生回避表决，其它董事一致同意了本议案。并同意将此议案提交股东大会予以审议。

  四、交易方基本情况：

  名称：佛山市奥园置业投资有限公司

  注册资本： 人民币伍仟万元

  营业执照号： 440681400001868

  经营范围： 兴建、开发商品房住宅及其租赁服务。

  截止到2010年7月31日，佛山市奥园置业投资有限公司未经审计资产合计152，679.09万元，负债合计122，231.41万元，净资产为30，447.67万元，营业收入1，252.34万元。

  交易标的基本情况：

  为按期偿还工行硚口支行的债务，本公司向佛山市奥园置业投资有限公司借款4000万元整。

  五、交易协议的主要内容：

  1、借款金额：4000万元

  2、还款时间：2011年12月31日

  3、利率及计息方式：无息借款，到期还本

  六、交易目的及交易对上市公司的影响

  本次交易有利解决公司债务问题，缓解资金压力。

  七、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

  截止到该交易为止，本公司与该关联人累计发生的关联借款总金额为4000万元。

  特此公告！

  万鸿集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月30日