证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2010-011

  B股 900919 B股 大江B股

  上海大江（集团）股份有限公司

  第六届董事会第三次全体会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海大江（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次全体会议于2010年8月27日在公司总部召开，本次董事会会议的会议通知于2010年8月18日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会成员共9名，亲自出席本次会议的董事8名，俞乃雯董事委托李冬青董事出席并代为表决。会议由俞乃奋董事长主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议经审议通过如下决议：

  一、审议通过《2010年半年度报告及摘要》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于食品事业部企业股权整合的议案》，同意对食品事业部目前已有的股权结构作如下调整，并授权公司总裁负责处理相关事宜。本次调整为集团公司内部股权调整，对集团公司合并报表范围及损益不产生影响。

  1、上海大江肉食品四厂有限公司将其所持有的上海大江美特食品有限公司100%股权，以资产评估价格为依据转让给集团公司。

  2、集团公司受让上海大江美特食品有限公司100%股权后，对其进行增资人民币7,000万元。增资后上海大江美特食品有限公司注册资本为人民币8,000万元。

  3、上海大江美特食品有限公司完成增资后，集团公司将其所持有的上海大江肉食品四厂有限公司100%股权，以资产评估价格为依据转让给上海大江美特食品有限公司。

  4、上海大江肉食品二厂和上海大江肉食品四厂有限公司将其所持有的上海大江肉食品供销有限公司90%和10%股权，以资产评估价格为依据转让给集团公司。

  5、集团公司受让上海大江肉食品供销有限公司100%股权后，对其进行增资人民币4,000万元。增资后上海大江肉食品供销有限公司注册资本为人民币5,000万元。

  6、上海大江肉食品供销有限公司完成增资后，上海大江肉食品二厂将其所持有的上海大江食品曹安经营部、苏州经营部及杭州经营部100%股权，以资产评估价格为依据转让给上海大江肉食品供销有限公司。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于公司部分资产转让予下属房产子公司的议案》，同意将公司所持有的上海大江有限公司天马种禽场50%股权，以评估价格为参考依据转让予上海大江科创置业有限公司；将所持有的位于上海市松江区石荡镇闵塔路1246弄的土地使用权，以评估价格为参考依据转让予上海阳雷置业有限公司，并授权公司总裁负责处理相关事宜。上海大江科创置业有限公司和上海阳雷置业有限公司分别是公司间接持股100%的二级全资子公司。本次交易对集团公司合并报表范围及损益不产生影响。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于撤销饲料业务管理部的议案》，同意撤销饲料业务管理部。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海大江（集团）股份有限公司

  2010年8月31日