股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2010-018号

  福建省青山纸业股份有限公司

  六届十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省青山纸业股份有限公司六届十次董事会会议于2010年8月24日发出通知，2010年8月30日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开。本次会议应到董事11人，实际到会8人（董事吴斌先生因事请假，委托董事王光远先生出席会议并代为行使表决权，董事周立成先生因事请假，委托董事刘天金先生出席会议并代为行使表决权，独立董事李沉浮先生因事请假，委托独立董事刘雄先生出席会议并代为行使表决权），公司4名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事刘天金先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决方式逐项通过如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》

  经公司总经理徐宗明先生的提名，同意聘任陈文水先生为公司常务副总经理，张兴茂先生、沈军先生、陈友立先生为公司副总经理。 以上人员任期与公司第六届董事会任期一致。

  公司独立董事意见：经审核，以上高管人员的聘任符合公司法、证券法及公司章程的规定，所聘人员具备任职资格与条件，可以担任公司高管人员。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  附：以上聘任的高管人员简历：

  1、陈文水：男，1963年5月出生，大学本科学历，高级工程师，1983年8月参加工作，曾任福建省青州造纸厂技术员、工程师，福建省青山纸业股份有限公司设备处副处长、副总工程师、碱回收二厂厂长，福建省青州造纸有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理。现任福建省青州造纸有限责任公司董事长兼总经理。

  2、张兴茂：男，1966年3月出生，大学本科学历，1984年8月参加工作，曾任福建省青州造纸厂质管处技术员，组织部主任科员，福建省青山纸业股份有限公司板纸事业部副经理、经理，市场营销部副经理兼党支部副书记，经理，纸袋纸事业部经理。现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理兼销售市场部经理、党支部书记，。

  3、沈 军：男，1963年11月出生，大学本科学历，高级工程师，1984年7月参加工作，曾任福建省青州造纸厂化浆分厂副厂长，浆板分厂厂长，福建省青山纸业股份有限公司技术中心副主任，品质部副经理，碱回收二厂厂长，副总工程师兼生产部经理。现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理兼生产部经理。

  4、陈友立：男，1964年11月出生，大专学历，工程师，1986年7月参加工作，曾任福建省青州造纸厂造纸分厂技术员、副厂长、厂长，纸袋纸事业部常务副经理，板纸事业部常务副经理、经理。现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理兼板纸事业部经理。

  二、审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》

  因公司部分董事变动，公司董事会各专业委员会成员作相应调整，调整后的公司第六届董事会各专业委员会人员名单如下：

  1、第六届董事会战略委员会

  主任委员：刘天金（董事）

  委 员：黄国英（董事）、吴 斌（董事）、周立成（董事）、徐宗明（董事）、刘 雄（独立董事）、石德金（独立董事）。

  2、第六届董事会提名委员会

  主任委员：刘 雄（独立董事）

  委 员：吴 斌（董事）、刘天金（董事）、徐宗明（董事）、陈淑如（独立董事）、李沉浮（独立董事）、石德金（独立董事）。

  3、第六届董事会审计委员会

  主任委员：陈淑如（独立董事）

  委 员：周立成（董事）、王光远（董事）、刘 雄（独立董事）、李沉浮（独立董事）、石德金（独立董事）

  4、第六届董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：石德金（独立董事）

  委 员：黄国英（董事）、吴 斌（董事）、周立成（董事）、王光远（董事）、刘凯风（董事）、李沉浮（独立董事）。

  以上各专业委员会成员任期至本届董事会届满止，其工作职责按照《上市公司治理准则》及《公司董事会各专业委员会实施细则》的相关规定执行。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  福建省青山纸业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年八月三十日

  股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2010-019号

  福建省青山纸业股份有限公司

  关于职工监事辞职公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司监事会于2010 年8 月30 日收到公司职工监事陈文水先生的书面辞呈。因其在本公司担任高管职务，不得兼任监事，辞去公司职工监事职务。

  根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，由于陈文水先生辞职后公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请待公司职工代表大会新选举职工监事后即生效。公司监事会将督促职工代表大会尽快召开，选举增补公司第六届监事会职工监事。

  在公司职工代表大会选举增补新的职工监事前，陈文水先生仍将依照相关规定，继续履行监事职责，直至新的职工监事就任为止。

  特此公告

  福建省青山纸业股份有限公司

  监 事 会

  二○一○年八月三十日