证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2010-022

  中国高科集团股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2010年8月23日至29日以通讯会议形式召开。本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：

  一、 审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》；

  二、 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；

  我公司拟聘请 “立信会计师事务所有限公司”为2010年度报告的审计单位，审计费用为33万元（若需要专项报告将另收费）。

  三、 审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

  公司将于2010年9月17日召开2010年第二次临时股东大会。

  以上第二项议案还需提交股东大会审议。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月30日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2010-023

  中国高科集团股份有限公司

  关于召开2010年第二次临时股东大会的

  通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司第六届董事会第三次会议审议通过的《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》,现将有关具体事项公告如下：

  一、会议时间、地点

  会议时间：2010年9月17日(星期五)上午9点半

  会议地点：上海浦东新金桥路1348号锦江之星金桥店8楼会议室

  二、会议议题

  审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

  三、出席会议的对象

  1）截止2010年9月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；

  2）公司董事、监事和高级管理人员；

  3）公司聘请的见证律师。

  四、会议登记方法

  1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

  3）异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。

  4)通讯地址：上海浦东新金桥路1122号方正大厦10楼 中国高科集团股份有限公司董事会办公室

  联系人：曹奕丽

  联系电话：（021）50326408 传真：(021)50326400

  5）登记时间：2010年9月13日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。

  6）登记地点：上海浦东新金桥路1122号方正大厦10楼

  五、其他事项：

  本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2010年8月30日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席中国高科集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托者签字： 身份证号码：

  委托者持股数： 委托者股东账号：

  受托人身份证号码：

  委托日期：