第七届董事会2010年第六次会议决议公告
证券简称：ST东源 证券代码：000656 公告编号：2010-024号
重庆东源产业发展股份有限公司
第七届董事会2010年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆东源产业发展股份有限公司（以下称“本公司”）于2010年8月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第七届董事会2010年第六次会议的通知。会议于2010年8月30日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于拟签订〈债务承担及清偿协议〉的议案》
本公司与南充市宏凌实业发展有限公司（以下简称“南充宏凌”）于2006年11月30日签订《股权转让协议》，将持有的南充嘉源物资贸易有限公司（企业名称已变更为南充长信物资贸易有限公司，以下简称“南充长信”）的80%股权转让给南充宏凌（股权转让款已支付），并确认南充长信应付本公司往来款余额为人民币23,827,694.80元，南充宏凌对南充长信在2008年12月3日到期不能偿还上述往来款承担连带担保责任。本公司多次催收，但至今南充长信和南充宏凌尚未清偿该债务。
经本公司与四川宏凌实业有限公司（以下简称“四川宏凌”）友好协商，双方拟签订《债务承担及清偿协议》，协议主要内容如下：四川宏凌自愿向本公司承担上述债务的清偿责任，并承诺在2011年6月30日前分批清偿完毕；四川宏凌承担并清偿上述债务后，则本公司与南充市宏凌实业发展有限公司于2006年11月30日签订的《股权转让协议》约定的违约责任不再执行。
为了妥善解决本公司历史遗留问题，控制债权回收风险，尽快回收债权，公司董事会同意与四川宏凌签订《债务承担及清偿协议》，从回收债权风险和违约金综合考虑，该协议有利于本公司规避风险和损失。
本次交易不构成关联交易，涉及金额未超过公司董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案详细内容见同日披露的公司2010-025号《关于签订<债务承担及清偿协议>的公告》。
特此公告
重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月三十日
证券简称：ST东源 证券代码：000656 公告编号：2010-025号
重庆东源产业发展股份有限公司
关于签订《债务承担及清偿协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司与南充市宏凌实业发展有限公司（以下简称“南充宏凌”）于2006年11月30日签订《股权转让协议》，本公司将持有的南充嘉源物资贸易有限公司（企业名称已变更为南充长信物资贸易有限公司，以下简称“南充长信”）的80%股权转让给南充宏凌（股权转让款已支付），并确认南充长信应付本公司往来款余额为人民币23,827,694.80元，南充宏凌对南充长信在2008年12月3日到期不能偿还上述往来款承担连带担保责任。本公司多次催收，但至今南充长信和南充宏凌尚未清偿该债务。上述事项及情况进展，本公司已按相关规定多次履行信息披露义务，详见公司2006-076号公告以及相关年度定期报告。
现经公司与四川宏凌实业有限公司（以下简称“四川宏凌”）友好协商，并经本公司董事会审议批准，双方于2010年8月30日签订《债务承担及清偿协议》，约定四川宏凌自愿向本公司承担上述债务的清偿责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本公司与四川宏凌签订的《债务承担及清偿协议》有关事项公告如下：
一、交易概述
2010年8月30日本公司第七届董事会2010年第六会议审议通过，同意本公司与四川宏凌签订《债务承担及清偿协议》。该协议主要内容如下：四川宏凌自愿向本公司承担上述债务的清偿责任，并承诺在2011年6月30日前分批清偿完毕；四川宏凌承担并清偿上述债务后，则公司与南充宏凌于2006年11月30日签订的《股权转让协议》约定的违约责任不再执行。
本次交易不构成关联交易，涉及金额未超过公司董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：四川宏凌实业有限公司
注册资本：2000万元
法定代表人：罗小林
住所：顺庆区五星街9号3层1号附1号
公司类型：有限责任公司
经营范围：销售：建辅建材、装饰材料、建筑机械、日用百货、五金交电以及房地产开发、经营。
营业执照号码：510107000131491
税务登记证号码：510105737728848
四川宏凌的法定代表人罗小林与南充宏凌的法定代表人罗小双为兄弟关系。
最近三个会计年度内，四川宏凌未与本公司发生购销关系。
三、合同的主要内容
1、对南充长信应付甲方（本公司）往来款人民币23,827,694.80元（大写：贰仟叁佰捌拾贰万柒仟陆佰玖拾肆元捌角整），乙方自愿向甲方承担该债务的清偿责任。
2、乙方承诺在2011年6月30日前分批向甲方清偿债务，支付时间安排如下：2010年8月至2011年4月（其中2011年2月除外），乙方每月向甲方清偿200万元，2011年5月清偿390万元，剩余3,927,694.80元到2011年6月30日前清偿完毕。
3、如乙方在上述清偿债务期间任何一个月未按约定时间清偿，则甲方有权要求乙方一次性清偿全部债务，并且自违约之日起按未清偿余额每天万分之七的比例承担资金占用费。
4、乙方承担并清偿上述债务后，则甲方与南充宏凌于2006年11月30日签订的《股权转让协议》约定的违约责任不再执行。
5、本协议发生争议的，甲乙双方友好协商解决，协商不成可直接向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
四、本次转让之目的以及对公司的影响
为了妥善解决本公司历史遗留问题，控制债权回收风险，尽快回收债权，公司董事会同意与四川宏凌签订《债务承担及清偿协议》，从回收债权风险和违约金综合考虑，该协议有利于本公司规避风险和损失。
五、其他相关说明
本公司将按照相关规定，按本合同的履行进度及时披露履行情况。
六、备查文件目录
1、本公司第七届董事会2010年第六次会议决议；
2、本公司与四川宏凌签订《债务承担及清偿协议》；
3、四川宏凌营业执照复印件；
特此公告
重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月三十日