特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2010年8月25日以传真和送达方式发出，会议于2010年8月30日在北京召开。会议应到董事9人,实到 9人。会议由董事长孙兆学先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，全票通过了《关于控股股东海外重组相关事宜公告的议案》。本公司日前接获来自本公司控股股东中国黄金集团公司的情况通报，中国黄金集团公司已经计划进行若干海外投资和业务重组，主要内容包括：

  一、中国黄金集团公司通过其在香港设立的全资子公司中国黄金集团香港有限公司持有加拿大上市公司Jinshan Gold Mines Inc.（金山矿业有限公司，现已更名为China Gold International Resources Co., Ltd.，中国黄金国际资源有限公司）41.99%的股权，是该公司的最大股东。中国黄金国际资源有限公司是一家在加拿大英属哥伦比亚注册的公司并在加拿大多伦多交易所主板上市。中国黄金集团公司在履行有关主管部门的核准及备案手续后，通过中国黄金集团香港有限公司收购了在开曼群岛注册的Skyland Mining Limited（斯凯兰矿业有限公司）51%的股份。

  二、中国黄金集团公司通过中国黄金集团香港有限公司持有中国黄金国际资源有限公司41.99%股权和斯凯兰矿业有限公司51%股份为中国黄金集团公司在境外持有的海外业务，中国黄金集团公司正在计划对其海外业务进行整合及重组，主要包括由中国黄金国际资源有限公司自中国黄金集团香港有限公司收购斯凯兰矿业有限公司51%的股权并进一步收购剩余49%的股权，并进行海外融资。

  中国黄金集团公司的上述海外投资和业务重组均系针对中国黄金集团公司在境外持有的业务而进行，不在中国黄金集团公司对本公司已有的不竞争承诺（具体包括其2002年2月22日与本公司签署的《消除与避免同业竞争协议书》、2007年8月24日向本公司出具的《关于解决和避免同业竞争的承诺》及2008年1月10日向本公司出具的《关于中金黄金股份有限公司非公开发行股票暨向特定对象发行股份购买资产相关事宜的承诺函》中所作不竞争承诺，以下统称“不竞争承诺”）的范围之内。

  中国黄金集团公司已向本公司明确表示，其将继续恪守不竞争承诺，继续支持本公司的黄金业务的发展；将本公司作为境内黄金资源和业务的整合和发展平台，而在海外重组后，中国黄金国际资源有限公司将作为中国黄金集团公司海外业务发展和融资平台，致力于境外黄金及有色金属资源的收购与开发，不再在境内发展任何新的黄金及有色金属矿产资源业务。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  二○一○年八月三十一日

  证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-021

  中金黄金股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告