证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工  振华B股 编号：临2010-11

  上海振华重工（集团）股份有限公司

  第四届董事会第三十三次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2010年8月29日召开，应到13人，实到13人。本次会议采用书面通讯方式，召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过了如下议案：

  一、2010年半年度报告全文及摘要

  二、关于注销上海振华长兴重工有限公司的议案

  上海振华长兴重工有限公司（以下简称“长兴公司”）为公司于2008年8月25日设立的全资子公司，注册资本为1000万元，法定代表人为刘建波，营业范围：船舶制造，港口设备和大型金属结构及其部件、配件制造。自今年4月份始，公司对长兴基地进行机构改革，长兴公司将不再发生经营业务，无存在的必要。

  董事会同意注销长兴公司并授权公司管理层办理相关具体事宜。

  三、关于对上海振华重工（集团）张家港港机有限公司增资的议案

  上海振华重工（集团）张家港港机有限公司成立于1996年，是公司与江苏长江润发集团公司合资成立的有限责任公司，其中公司持90％的股份，为控股股东。公司注册地为江苏省苏州市张家港金港镇港区滨江路，法人代表邢小健，注册资本998万元，现主营门座起重机的制造、销售等业务。

  出于业务需要，为确保该公司具备相应的基本资质，董事会同意其增加注册资本金502万元，增资后注册资本达到1500万元，按股东持股比例由公司出资人民币451.80万元，董事会授权公司管理层办理相关具体事宜。

  四、关于公司副总裁变动的议案

  由于个人原因，田洪先生辞去公司副总裁等职务。

  因已满法定退休年龄，翟梁先生不再担任公司副总裁职务。

  特此公告。

  上海振华重工（集团）股份有限公司

  2010年8月31日