证券代码：600145    证券简称：*ST四维    公告编号：2010－32

  重庆四维控股（集团）股份有限公司

  四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  重庆四维控股（集团）股份有限公司（下称：公司）四届董事会第二十九次会议通知于2010年8月23日以电子邮件、传真等方式向各位董事发出，会议于2010年8月30日以通讯表决方式召开。公司应参与表决董事8名，实际参与表决董事7名，会议有效表决票为7票，董事苏文先生因公出差在外，无法参与会议表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

  一、 审议通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要》；

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

  二、 审议通过了《关于转让存货的议案》。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，董事长雷刚先生回避表决

  同意公司将部份存货（产成品）以2540万元的价格转让给重庆四维卫浴有限公司。(详细情况见公司2010-33号《关于转让存货暨关联交易的公告》)。

  特此公告。

  重庆四维控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年八月三十日

  证券代码：600145    证券简称：*ST四维    公告编号：2010－33

  重庆四维控股（集团）股份有限公司

  关于转让存货暨关联交易的公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  ● 交易内容：公司将部份存货以2540万元（含税）的价格转让给重庆四维卫浴有限公司。

  ● 本次交易为关联交易，但无需公司股东大会批准。

  一、关联交易概述

  2010年6月18日，本公司与重庆四维卫浴有限公司（以下简称“重庆卫浴”）签订了《存货转让协议》。公司将部份存货（产成品）以2540万元的价格转让给重庆四维卫浴有限公司。本公司四届董事会第二十九次会议以6票同意，0票反对、0票弃权，董事苏文先生因公出差在外，无法参与表决，董事雷刚先生回避表决的表决结果审议通过了上述议案。

  本次交易属关联交易。

  二、 关联方情况介绍

  重庆四维卫浴有限公司是公司原第二大股东重庆轻纺控股（集团）公司的全资子公司，注册资本： 5000万人民币；注册地址：重庆江津区油溪镇石羊坝；法定代表人：周才友；营业执照注册号码：500000000000821；经营范围：自产自销陶瓷制品，复合材料浴缸，塑料制品，搪瓷制品，销售普通机械，仪表仪器，装饰材料(不含危险化学品)，五金配件，厨房设备，包装装潢印刷品，及相关进出口业务。

  三、关联交易标的基本情况

  本次转让给重庆四维卫浴有限公司的存货主要为包含浴缸、面盆、座便器、水箱等在内的产成品。截止2010年5月31日，上述存货的账面值为18,500,361.37元。

  四、资产转让协议的主要内容

  （一）转让标的

  公司同意将部份存货转让给乙方，重庆四维卫浴同意受让该存货。经甲乙双方确认的存货清单作为本协议的附件。

  （二）转让价款及支付方式

  1、转让定价及价款：根据目前卫浴产品的市场行情以及该批存货的保存状况，经双方经协商一致，确认存货转让总价款为人民币2,540万元（含税）；

  2、存货转让价款的具体支付方式由双方另行协商确定。

  （三）协议的生效：本协议经双方签字盖章并经双方有权机关批准后生效。

  五、本次交易的目的及对公司的影响

  2010年初，公司已将截止2009年12月31日的帐面价值为5,535.89万元的存货委托重庆卫浴进行管理。现根据公司盘活存量资产、实行增收节支的总体布置，以及重庆卫浴对卫浴产品的需求，公司决定逐步将委托重庆卫浴管理的存货转让给重庆卫浴。本次转让给重庆卫浴的存货帐面值18,500,361.37元，转让价格为2,540万元（含税）。本次转让将为公司带来一定的转让收益。

  六、独立董事意见

  作为公司的独立董事，在公司将存货转让给重庆四维卫浴有限公司的议案提交董事会审议前，我们已知晓该议案的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。我们认为，公司董事会对本次转让存货之关联交易事项的审议和表决程序均符合相关法律、法规的规定。本次关联交易定价遵循了公允性原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

  六、备查文件目录

  1、董事会决议；

  2、《存货转让协议书》。

  特此公告。

  重庆四维控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月30日

  证券代码600145 股票简称：*ST四维 编号：2010－34

  重庆四维控股(集团)股份有限公司

  四届第九次监事会决议公告

  重庆四维控股 (集团) 股份有限公司四届监事会第九次会议于2010年8月30日以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事为3名，实际参与表决监事2名，职工监事蒋晓波先生因工缺席会议，会议有效表决票数为2票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议并形成如下决议：

  一、审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》；

  表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票

  根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，公司监事会对董事会编制的2010年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

  １、公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

  ３、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2010年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过了《关于转让存货的议案》。

  详细情况见公司2010-33号《关于转让存货暨关联交易的公告》。

  特此公告。

  重庆四维控股 (集团) 股份有限公司

  监 事 会

  2010年8月30日