证券代码：600373          股票简称：*ST鑫新           公告编号：临2010-31

  江西鑫新实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西鑫新实业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010年8月29日在公司二楼会议室召开。会议通知于2010年8月19日以电话、邮件方式传达给各位董事。会议应到会董事9人，实到会董事9人，全体监事会成员及高管人员列席了会议，本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长温显来先生主持，经过与会董事认真审议，表决通过以下决议：

  一、审议通过了《公司2010年半年报报告及摘要》。

  表决结果：经出席会议的全体董事以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

  二、《关于对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况说明》。

  立信大华会计师事务所对公司2009年的审计出具了非标准无保留意见的审计报告。现就该报告中指出的“公司营运资金不足、过渡依赖短期借款，公司持续经营能力存在重大不确定性”的问题作出如下说明：

  公司董事会和管理层已充分认识到公司持续经营能力不足的问题，公司控股股东江西信江实业有限公司于2009年7月引入重组方江西省出版集团公司对公司开展重大资产重组，重组方案主要由股份转让、资产出售、发行股份购买资产三部分组成。重组工作成功后，公司现有主营业务将变更为出版、印刷、发行、影视制作、贸易、物流、投资以及教育文化地产等出版文化传媒类业务，以更快地恢复公司盈利能力和市场竞争力。公司重大资产重组方案已于2010年7月29日获得中国证监会的正式核准。控股股东江西信江实业有限公司所持有的鑫新股份4000万股股权已于2010年8月24日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成了与江西省出版集团公司股权过户，资产出售与发行股份购买资产的工作正在推进中。

  在重组方案实施完毕之前，报告期内公司接受实际控制人江西博能实业集团有限公司大量流动资金的支持，营运资金有所改善。营业总收入与去年同比有较大幅度的增长，盈利能力有所提高。经公司财务部门预测年初至下一报告期末的累计净利润实现扭亏。

  表决结果：经出席会议的全体董事以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

  特此公告。

  江西鑫新实业股份有限公司董事会

  二○一○年八月二十九日