股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2010-022

  福建南纺股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第七次会议于2010年8月27日(星期五)上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2010年8月17日由董事会办公室以专人或邮寄方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，亲自出席董事11人。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2010年半年度报告全文及摘要的议案》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于继续为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

  三、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于更换董事会审计委员会委员的议案》；

  根据公司董事长陈军华先生提名，本次董事会选举许文章董事为本届董事会审计委员会委员。

  四、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

  本次董事会决定聘任王强先生、冯遵结先生(简历附后)为公司副总经理。公司独立董事认为：本次董事会聘任公司副总经理的提名和表决程序规范、合法、有效，被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意聘任王强先生和冯遵结先生为公司副总经理。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月二十七日

  附：王强先生、冯遵结先生个人简历

  王 强：男，1962年6月出生，1979年9月参加工作，大学本科学历，中共党员，工程师。曾任海军福建基地后勤部技术员、助理工程师、助理员、工程师、设计室主任、基建营房处副处长、房管处处长，福建省人民政府国有资产监督管理委员会规划发展处副调研员；现任本公司副总经理。目前未持有本公司股票。

  冯遵结：男，1961年6月出生，1979年11月参加工作，大学本科学历，中共党员。曾任海军37603部队战士，中国(福建)对外贸易中心集团行政处副科长、科长、资产管理处科长，中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司项目发展部副调研员、副总经理；现任本公司副总经理。目前未持有本公司股票。

  以上两位高级管理人员均未受过中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

  证券代码：600483 证券简称：福建南纺 编号：2010-023

  福建南纺股份有限公司关于继续为

  控股子公司福建南平新南针有限公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：福建南平新南针有限公司

  ● 本次担保金额：人民币1,000万元；累计为其担保数量：人民币1,000万元

  ● 对外担保累计数量：人民币1,000万元

  ● 本次是否有反担保：有

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  2010年8月27日公司以现场方式召开了第六届董事会第七次会议，应出席会议董事11人，亲自出席董事11人。会议一致通过了《关于继续为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：福建南平新南针有限公司

  住所：福建省南平市安丰桥

  法定代表人：李祖安

  注册资本：人民币2,000万元

  经营范围：生产针织品及服装制造

  福建南平新南针有限公司（以下简称新南针公司）是公司的控股子公司，由公司出资成立于2003年6月12日，本公司直接和间接持有77%的股份。

  该司经审计的2009年年度财务报告数据如下：总资产6,042.66万元，负债合计937.73万元，资产负债率为15.52%；年度主营业务收入6,235.35万元，主营业务利润1,357.76万元，净利润783.66万元，累计未分配利润2,778.33万元。未经审计的2010年半年度财务报告数据如下：总资产6,753.77万元，负债合计1,902.44万元，资产负债率为28.17%；上半年主营业务收入4,022.93万元，主营业务利润836.69万元，净利润446.41万元，累计未分配利润2,524.74万元，符合提供担保的条件。

  三、担保的主要内容

  担保方式：连带保证责任担保

  期限：2010年9月1日至2011年8月31日

  担保金额：人民币1,000万元。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物（截止2009年12月31日账面净值1,558万元）作为我司提供担保的抵押物。

  四、董事会意见

  公司于2009年2月21日为新南针公司在兴业银行南平延平支行的贷款提供700万元额度的连带保证责任担保，有效期限截止2010年2月20日。由于该项担保已经到期，根据新南针公司的申请，为支持其正常生产经营，有效降低其财务费用，公司决定继续为其提供人民币1,000万元额度的担保，期限自2010年9月1日至2011年8月31日。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物（截止2009年12月31日账面净值1,558万元）作为我司提供担保的抵押物，不存在担保风险，也不会损害公司利益。

  五、公司累计对外担保及逾期担保情况

  截止本公告日，公司累计对外担保额度为人民币1,000万元，占上年度经审计净资产的1.35%；公司无逾期对外担保。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字生效的第六届董事会第七次会议决议；

  2、被担保人营业执照复印件；

  3、被担保人最近一期会计报表。

  特此公告。

  福建南纺股份有限公司董事会

  二○一○年八月二十七日