证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2010—17

  上海棱光实业股份有限公司

  七届一次董事会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司董事会七届一次会议通知于2010年8 月23日以书面形式发出，并于2010年8 月30日在延安西路2558号2号楼一楼会议室召开，本次会议应参加董事 7 名（含 4 名独立董事），实际参加董事7 名；本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  会议审议通过了如下事项：

  1、到会董事以书面表决的方式，选举施德容先生担任董事长；

  表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

  2、到会董事以书面表决的方式，选举章曦先生担任副董事长；

  表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

  3、会议审议通过聘任朱建涛先生为总经理；（附简历）

  表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

  4、会议审议通过聘任杨爱荣女士为财务总监；（附简历）

  表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

  5、会议审议通过聘任李恒广先生为董事会秘书；（附简历）

  表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

  6、会议审议通过《2010年半年度报告》及摘要。

  表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

  特此公告。

  上海棱光实业股份有限公司董事会

  2010年8月30日

  附件：高管人员简历

  朱建涛同志情况简介

  朱建涛，男，1965年12月生，1987年7月参加工作，大学学历，上海工业大学经济管理专业毕业（2003年获上海东华大学工程硕士学位），经济师。曾任上海第五压缩机厂企管员、企管办副主任、劳资科长、财务科长、副厂长，上海百姓家庭装潢有限公司副总经理、总经理兼党委副书记、党委书记、总经理，上海棱光实业股份有限公司常务副总经理等职，现任上海棱光实业股份有限公司总经理。

  李恒广同志情况简介

  李恒广，男，1958年1月生，1976年4月参加工作，大专学历，上海电视大学法律专业毕业，政工师。曾任上海石英玻璃厂纪委办事员、党委办公室主任、组织人事科科长、上海棱光实业股份有限公司董事、总经理办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事会办公室主任等职，现任上海棱光实业股份有限公司董事会秘书。

  杨爱荣同志情况简介

  杨爱荣，女，1973年1月生，1996年7月参加工作，大学学历，上海财经大学审计专业毕业（2004年获上海复旦大学工商管理硕士学位），会计师。曾任上海建材（集团）总公司管理部、投资部科员，监察审计室副主任、外商投资企业管理部副经理、上海市杨浦区外经贸委主任助理兼办公室主任（挂职）、上海建材（集团）总公司资产经营部副经理等职，现任上海棱光实业股份有限公司财务总监。

  证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号： 2010—18

  上海棱光实业股份有限公司

  第七届第一次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司监事会七届一次会议通知于2010年8 月23日以书面形式发出，并于2010年8 月30日在公司会议室召开，会议应到监事三名，实到三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  会议审议通过了如下事项：

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了

  1、选举罗自强先生为上海棱光实业股份有限公司第七届监事会监事长。

  2、《2010年半年度报告》及摘要。

  上海棱光实业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一〇年八月三十日