证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2010-029

  四川成发航空科技股份有限公司关于召开2010 年度第一次临时股东大会通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要提示：

四川成发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年7月13日公告了《四川成发航空科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了本公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行合计不超过7,000万股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案，并审议通过了“关于本次董事会后暂不召开审议本次非公开发行事宜股东大会的议案”，决定第三届董事会第二十九次会议后暂不召开审议本次非公开发行事宜股东大会，待公司非公开发行条件成熟后另行通知召开股东大会。

根据公司第三届董事会第二十九次会议决议，公司决定召开2010年第一次临时股东大会，现将会议召开情况通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2010年9月16日上午

网络投票具体时间：2010年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、股权登记日：2010年9月10日。

3、现场会议召开地点：成都市新都区成发工业园118 号大楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议议题

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

（2.1）发行股票的种类和面值

（2.2）发行方式

（2.3）发行数量

（2.4）发行对象及认购方式

（2.5）定价基准日、发行价格及定价原则

（2.6）本次非公开发行股票的限售期

（2.7）本次募集资金数额与用途

（2.7.1）合资设立中航工业哈尔滨轴承有限公司项目

（2.7.2）收购成都发动机（集团）有限公司航空发动机相关业务资产

（2.7.3）投资航空发动机及燃气轮机机闸、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目

（2.8）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

（2.9）本次发行决议有效期

3、审议《关于非公开发行股票预案的议案》

4、审议《关于本次募集资金运用的可行性分析报告的议案》

5、审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》

6、审议《关于本次非公开发行完成后公司持续性关联交易的议案》

7、审议《关于对本次募集资金拟购买资产及合资设立中航哈轴项目的审计、资产评估、盈利预测结果补充说明的议案》

8、审议《关于本次非公开发行后适用的章程（修正案）的议案》

9、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会第二十九次会议审议通过并公告。

三、会议出席对象

1、截至于2010年9月10日(股权登记日) 当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

四、表决权

投票表决时，公司股东只能选择现场投票和网络投票一种表决方式。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、现场会议参加办法

1）法人股东持营业执照复印件、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

以上人员请于2010年9月15日上午9：00--下午5：00 到成都市新都区成发工业园成发科技办公室办理登记手续。

六、参与网络投票的身份认证与投票程序

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为

2010年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（2）截止2010年9月10日下午3:00 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。

（3）股票投票代码：738391；投票简称：成发投票

（4）股东投票具体程序

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1:00元代表第1需要表决的议案事项，以2:00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应的 申报价格
	表示对本次临时股东大会所有议案同意	99.00元
1.	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
	关于公司非公开发行股票方案的议案
2.	发行股票的种类和面值	2.00元
3.	发行方式	3.00元
4.	发行数量	4.00元
5.	发行对象及认购方式	5.00元

6.	定价基准日、发行价格及定价原则	6.00元
7.	本次非公开发行股票的限售期	7.00元
	本次募集资金数额与用途
8.	合资设立中航工业哈尔滨轴承有限公司项目	8.00元
9.	收购成都发动机（集团）有限公司航空发动机相关业务资产	9.00元
10.	投资航空发动机及燃气轮机机闸、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目	10.00元
11.	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	11.00元
12.	本次发行决议有效期	12.00元
13.	关于非公开发行股票预案的议案	13.00元
14.	关于本次募集资金运用的可行性分析报告的议案	14.00元
15.	关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案	15.00元
16.	关于本次非公开发行完成后公司持续性关联交易的议案	16.00元
17.	关于对本次募集资金拟购买资产及合资设立中航哈轴项目的审计、资产评估、盈利预测结果补充说明的议案	17.00元
18.	关于本次非公开发行后适用的章程（修正案）的议案	18.00元
19.	关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	19.00元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例：

股权登记日持有“成发科技”的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738391	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“成发科技”的投资者，对本次临时股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738391	买入	99.00元	1股

E、投票注意事项：

对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

七、其它事项

1、本次会议会期预计半天；

2、出席会议人员交通费及食宿费自理；

3、联系地址：成都市新都区成发工业园成发科技办公室

联系电话：028-89358665 89358661

传真：028-89358615

联系人：李志伟 王文成

公司电子邮件：board@scfast.com

备查文件：

1、公司三届董事会第二十八次会议、第三届董事会第二十九次会议；

2、北京中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的编号为中瑞岳华专审字[2010]第1298号的《成都发动机（集团）有限公司航空发动机相关业务资产专项审计报告》；

3、北京中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的编号为中瑞岳华专审字[2010]第1299号的《成都发动机（集团）有限公司航空发动机相关业务资产盈利预测审核报告》；

4、北京中同华资产评估有限公司出具的编号为中同华评报字（2010）第111 号的《四川成发航空科技股份有限公司拟收购成都发动机（集团）有限公司航空发动机相关业务资产项目资产评估报告书》；

5、北京中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的编号为中瑞岳华专审字[2010]第1251 号的《哈尔滨轴承制造有限公司航空航天及铁路轴承相关业务资产审计报告》；

6、北京中企华资产评估有限责任公司出具的编号为中企华评报字[2010]第200号的《哈尔滨轴承制造有限公司对外投资项目资产评估报告书》；

7、《四川成发航空科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》；

8、董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》；

9、岳华会计师事务所有限责任公司出具的编号为岳总核字[2007]第A010号《四川成发航空科技股份有限公司专项审核报告》；

10、独立董事意见。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

2010年8月31日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川成发航空科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户卡号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：

对某项议案同意、反对、弃权的具体指示，不作具体指示的视为代理人可以按自己的意愿投票。

法人授权委托书加盖法人印章有效。

回 执

截止2010年 月 日，我单位（个人）持有四川成发航空科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐号：

股东签名（盖章）：

2010年 月 日