证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2010-026

郑州宇通客车股份有限公司

六届十七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司六届十七次董事会会议于2010年8月30日以邮件和送达方式发出通知，8月31日以会签方式召开，9名董事全部参加并进行了表决。符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于设立郑州宇通客车股份有限公司客车专用车分公司的议案》。

授权赵成恩先生根据分公司设立和运营需要决定注册地址和经营范围的调整和变更：

分公司名称：郑州宇通客车股份有限公司客车专用车分公司

注册地址：郑州经济技术开发区

经营范围：客车及配件、附件制造；客车底盘的设计、生产与销售；机械加工、客车产品设计与技术服务；汽车及配件、附件、机电产品、五金交电、百货、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；旧车及其配件、附件交易。

负责人：赵成恩

2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

修改后章程第十三条经营范围增加“市县际定线旅游客运（限分支机构凭证经营）”， 其他内容不变。

3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于设立郑州宇通

客车股份有限公司海南旅游分公司的议案》。

分公司名称：郑州宇通客车股份有限公司海南旅游分公司

注册地址：海南省海口市琼山区新大洲大道404号

经营范围：市县际定线旅游客运

负责人：符若凡

4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2010年9月16日召开2010年第一次临时股东大会审议上述第二项议案。会议通知详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二O一O年八月三十一日

附简历：

赵成恩，男，1974年9月出生，1997 年进入公司，历任技术处专业组组长、洛阳宇通总工程师、底盘车间主任助理、兰州宇通常务副总经理、生产处处长等职务，现任公司客车专用车事业部总经理。

符若凡，男，1960年9月出生，本科学历，曾任海汽万宁公司副经理、琼海车站派出所所长、海口汽车东站站长，耀兴旅游公司副总经理等职务，现任海南耀兴运输集团有限公司总经理。

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2010-027

郑州宇通客车股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●会议召开时间：2010年9月16日(星期四)上午9点

●股权登记日：2010年9月8日

●会议召开地点：公司行政楼六楼会议室

●会议方式：现场方式，记名投票表决

一、召开会议基本情况

召 集 人：董事会

召开时间：2010年9月16日(星期四)上午9时

召开地点：公司行政楼六楼会议室

会议方式：现场方式，记名投票表决

二、会议审议事项

序号	事 项	特别决议事项
1	关于修改公司章程的议案	是

有关上述议案的董事会决议公告刊登于2010年9月1日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及律师；

（2）凡在2010年9月8日下午股票交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。

四、参会方法

（1）登记时间：2010年9月9日—9月15日

（2）登记地点：郑州市十八里河宇通工业园公司董事会办公室

（3）登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理，委托代理人还需持有授权委托书（见附件）；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

五、其他事项

电话：0371—66718281

传真：0371—66899123

邮编：450016

联系人：孙谦 王建军 范金涛

股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、公司六届十七次董事会会议决议

特此通知。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二O一O年八月三十一日

附： 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席郑州宇通客车股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人在对应的意见栏标注“√”：

议案	同意	反对	弃权
议案一

委托人（签名、盖章）：

委托人身份证号码或营业执照代码：

委托人上海股票账户：

委托人持股数：

委托日期：

受托人：

受托人身份证号码：