证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2010-047

  哈尔滨空调股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨空调股份有限公司2010年第十二次临时董事会会议通知于2010年8月25日以书面直接送达和传真等方式发出。2010年第十二次临时董事会于2010年8月31日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际到会9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议表决情况如下：

  鉴于公司在中国银行股份有限公司哈尔滨霁虹支行原有的12亿元授信已到期，同意重新向中国银行股份有限公司哈尔滨霁虹支行申请人民币12亿元的授信总量（其中：短期流动资金贷款7亿元；银行承兑汇票额度1亿元；贸易融资额度1亿元；保函额度3亿元），期限为一年。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2010年8月31日